Уклонение от налогов становится цифровым: Преступники переходят на новые криптоинструменты – Аналитики
Итальянская финансовая полиция раскрыла налоговое мошенничество на сумму более миллиона евро, в центре которого оказались не тайные банковские счета, а инструменты на базе биткойна — инскрипции по протоколу Ordinals и токены стандарта BRC-20. Подозреваемый создавал и продавал такие токены, скрывая незадекларированный доход в размере около 1 млн евро, постоянно реинвестируя прибыль в новые инскрипции.
Эксперты Chainalysis отмечают, что уклонение от налогов с использованием криптовалют принимает всё более изощрённые формы: мошенники обращаются к NFT, DeFi и новым токен-стандартам. Однако у таких схем есть ключевая уязвимость: блокчейн сохраняет неизменяемую запись всех транзакций. Специальные инструменты анализа позволяют восстановить полную финансовую сеть и отследить операции, сопоставляя данные с информацией от криптобирж.
Исследования показывают, что лишь меньшинство владельцев криптоактивов (например, 12% в Норвегии) декларируют свои доходы. По мере появления новых видов цифровых активов разрыв между реальным богатством в блокчейне и заявленным в налоговых отчётах будет привлекать всё больше внимания регуляторов по всему миру.
bitcoinist05/22 09:02
