CFTC обвиняет фирму из Северной Каролины в мошенничестве на $14 млн с пулами товарных фьючерсов и криптовалютой
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск против Тревора Вернона и компании Argent Capital Management LLC из Северной Каролины. Регуляторы обвиняют их в организации незаконного товарного пула, который торговал криптовалютой, фьючерсами и опционами. Согласно иску, почти 60 инвесторов вложили в эту схему около 14 миллионов долларов.
Вернон, как утверждается, позиционировал себя как опытного трейдера, предоставляя инвесторам вводящие в заблуждение отчеты о высокой доходности. На самом деле, средства участников понесли значительные и последовательные убытки, превысившие 8,6 миллиона долларов. При этом обвиняемый продолжал привлекать новых клиентов, несмотря на убытки.
CFTC также заявляет, что Argent Capital Management не была зарегистрирована в комиссии, а Вернон ложно утверждал о регулируемом статусе компании. Его действия, включая дачу ложных показаний под присягой, нарушили Закон о товарных биржах. Регуляторы требуют возмещения ущерба инвесторам, штрафов, запрета на торговую деятельность и постоянных судебных запретов.
Данное дело свидетельствует о продолжении жесткого надзора со стороны регуляторов за инвестиционными программами, связанными с криптовалютой и деривативами, уделяя особое внимание регистрации и достоверности раскрытия информации.
TheNewsCrypto07/08 07:43
