Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) инициировала гражданский иск в федеральном суде против Тревора Вернона и Argent Capital Management LLC. По утверждению регуляторов, ответчики управляли незаконным товарным пулом, занимавшимся торговлей криптовалютами, фьючерсами и опционами. Как указано в иске, почти 60 человек инвестировали около 14 миллионов долларов в данную торговую схему. Агентство утверждает, что Вернон использовал маркетинговую схему, чтобы позиционировать себя через коммуникацию с инвесторами и отчеты о результатах как опытного трейдера.
Вместо этого регуляторы утверждают, что счета участников в течение этого периода несли значительные и постоянные убытки. Согласно иску, торговая схема включала торговлю криптовалютами, а также фьючерсами и опционными контрактами на фондовые индексы. Кроме того, регуляторы заявляют, что Вернон продолжал привлекать участников, даже сталкиваясь с убыточными сделками. Агентство утверждает, что инвесторы были введены в заблуждение ложными финансовыми отчетами в процессе принятия решений. По данным иска, Вернон называл схему высокодоходной, несмотря на растущие убытки.
Регуляторы обвиняют в торговых убытках и отказе от регистрации
По данным CFTC, Вернон понес убытки на сумму не менее 8,6 млн долларов, торгуя криптовалютами, фьючерсами и опционами на средства участников. Регуляторы заявляют, что эти убытки противоречат заявлениям о доходности торговых операций. Согласно иску, Argent Capital Management не зарегистрировалась в CFTC до начала управления товарным пулом.
Регуляторы также утверждают, что Вернон вводил инвесторов в заблуждение относительно регулируемого статуса компании в процессе привлечения средств. Кроме того, сообщается, что Вернон давал вводящие в заблуждение показания под присягой в ходе расследования. CFTC заявляет, что эти действия нарушили различные требования Закона о товарных биржах и правила агентства. Регуляторы требуют применения гражданско-правовых денежных санкций, возмещения ущерба инвесторам, возврата незаконно полученных средств, запретов на торговлю, запретов на регистрацию и постоянных судебных запретов в отношении Вернона.
Исполнительное производство все еще находится на рассмотрении в Окружном суде США по Западному округу Северной Каролины. Этот случай демонстрирует продолжающееся внимание регуляторов к правоприменению в отношении инвестиционных программ, связанных с криптовалютами и торговлей деривативами. Власти продолжат уделять внимание вопросам регистрации, а также предоставлению точной информации компаниями, управляющими инвестиционными товарными пулами.
Главные новости о криптовалютах:
Трамп подтверждает поддержку криптовалют на фоне привлечения внимания рынка к активности стейблкоинов и росту Ethereum
