# Сопутствующие статьи по теме Расследование

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Расследование", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Разоблачение ZachXBT: Сотрудники Axiom Exchange, предположительно, злоупотребляют внутренними данными для торговли

После нескольких дней онлайн-слухов, исследователь блокчейна ZachXBT опубликовал результаты расследования, в котором обвиняет сотрудников биржи Axiom Exchange в инсайдерской торговле и misuse внутренних данных. Согласно отчету, старший сотрудник по бизнес-развитию Broox Bauer и другие использовали слабые системы контроля доступа для отслеживания активности кошельков пользователей и использовали эту информацию для совершения сделок, начиная с начала 2025 года. В отчете представлены аудиозаписи, где Bauer объясняет, как может отслеживать любого пользователя через реферальные коды, адреса кошельков или внутренние идентификаторы. Также были обнародованы скриншоты внутренних интерфейсов Axiom с конфиденциальной информацией о трейдерах. Группа allegedly составила список кошельков ключевых лидеров мнений (KOL) в Google Таблицах. ZachXBT предположил, что дело может попасть под юрисдикцию прокуратуры Южного округа Нью-Йорка (SDNY), поскольку Bauer базируется в Нью-Йорке. Кроме того, за несколько часов до публикации отчета, с двух новых кошельков были совершены сделки на $59 800, которые принесли прибыль почти в $109 000, что усилило подозрения в misuse инсайдерской информации.

bitcoinist02/26 18:33

Разоблачение ZachXBT: Сотрудники Axiom Exchange, предположительно, злоупотребляют внутренними данными для торговли

bitcoinist02/26 18:33

Инсайдерская ставка? Кошелек, связанный с пользователем Axiom, получил прибыль после того, как ZachXBT назвал биржу

Крипто-расследование ЗахариXBT о бирже Axiom выявило подозрительную активность: после анонса грядущего разоблачения 23 февраля, но до названия самой биржи 26 февраля, кошелек, связанный с пользователем Axiom «JustADegen», поставил $65 800 на платформе Polymarket на то, что Axiom обвинят в инсайдерской торговле. При изначальной вероятности всего 13,8% ставка принесла более $400 000 прибыли. Расследование показало, что средства поступили с кошелька Solana, активного пользователя Axiom, что вызвало вопросы о возможной утечке информации и злоупотреблении служебным положением. Этот случай подчеркивает риски использования инсайда в прогнозных рынках и необходимость усиления внутреннего контроля на криптобиржах.

ambcrypto02/26 15:52

Инсайдерская ставка? Кошелек, связанный с пользователем Axiom, получил прибыль после того, как ZachXBT назвал биржу

ambcrypto02/26 15:52

Binance столкнулась с запросом Сената США в связи с транзакциями на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанными с санкциями

Сенатор США Ричард Блументаль инициировал официальный запрос к криптобирже Binance в связи с подозрениями в нарушении санкций против Ирана. Согласно письму сенатора, Binance могла позволить осуществить транзакции на сумму около $1,7 млрд, связанные с Ираном, включая переводы в пользу террористических организаций и незаконные продажи российской нефти. Внутренние проверки Binance выявили около 2000 аккаунтов, связанных с иранскими субъектами, несмотря на публичные заявления компании о запрете таких пользователей. Также сообщается, что партнёры Binance, Hexa Whale и Blessed Trust, могли участвовать в отмывании средств. Binance отвергла обвинения, заявив, что внутренняя проверка не выявила нарушений санкционного законодательства. Компания подчеркнула, что усилила compliance-меры, сократив объём санкционных операций на 96,8%. Токен BNB вырос на 5% на фоне новостей.

bitcoinist02/26 12:34

Binance столкнулась с запросом Сената США в связи с транзакциями на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанными с санкциями

bitcoinist02/26 12:34

Kalshi запретил сотруднику MrBeast в ходе расследования инсайдерской торговли

Биржа прогнозов Kalshi, регулируемая Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), запретила торговлю сотруднику компании MrBeast в рамках расследования инсайдерской торговли. Визуальный редактор Артем Каптур, работающий на MrBeast, сделал ставки на сумму около $4000 на исход шоу "Beast Games", имея доступ к закрытой производственной информации. Kalshi оштрафовала его на более чем $20 000 и отстранила от торгов на 2 года. Компания MrBeast заявила о нулевой терпимости к инсайдерской торговле и начала внутреннее расследование. В отдельном случае платформа также навсегда запретила торговлю и оштрафовала пользователя, ставившего на собственную кандидатуру в губернаторы Калифорнии. Kalshi подчеркивает, что усиливает системы мониторинга для предотвращения манипуляций на рынке.

TheNewsCrypto02/26 09:50

Kalshi запретил сотруднику MrBeast в ходе расследования инсайдерской торговли

TheNewsCrypto02/26 09:50

«Рынок что-то знает»: шансы Meteora на Polymarket выросли до 28%

Криптосообщество с нетерпением ждет 26 февраля, когда известный исследователь блокчейна ZachXBT опубликует результаты своего «крупного расследования» о инсайдерской торговле в одной из самых прибыльных компаний отрасли. На платформе Polymarket уже начались ставки на то, кто окажется виновным. Изначально главным подозреваемым был проект Meteora (с вероятностью 53%), но к 25 февраля его шансы упали до 28%. Среди других возможных фигурантов — Pump.fun (12%), Axiom (11%), MEXC и Jupiter (11-14%). При этом токен Meteora ($MET) вырос на 7,44%, что отражает неопределенность рынка. ZachXBT известен своими тщательными расследованиями, как в случае с январской кражей $282 млн.

ambcrypto02/25 14:03

«Рынок что-то знает»: шансы Meteora на Polymarket выросли до 28%

ambcrypto02/25 14:03

Загадочный твит ZachXBT спровоцировал ставки на $2 млн в прогнозных рынках

Криптоисследователь ZachXBT вызвал массовые спекуляции в соцсетях своим загадочным твитом, что привело к ставкам на прогнозных рынках на сумму $2 млн. Сообщество ожидает разъяснений, учитывая историю разоблачений мошеннических схем исследователем. Рынок отреагировал незначительными колебаниями, аналитики затрудняются с выводами из-за отсутствия деталей. Трейдеры ужесточили управление рисками в ожидании доказательств: документации, временных меток или хэшей транзакций. До новых данных биржи и проекты работают в обычном режиме.

TheNewsCrypto02/24 07:04

Загадочный твит ZachXBT спровоцировал ставки на $2 млн в прогнозных рынках

TheNewsCrypto02/24 07:04

Перемена сердца? Хакер вернул $21 млн украденного биткоина южнокорейским прокурорам

Хакер вернул 320 украденных биткоинов (на сумму $21 млн) прокуратуре Южной Кореи после фишинговой атаки в августе 2023 года. Активы были похищены при обработке конфискованных средств по делу о нелегальном gambling-сайте. Власти считают, что давление через блокировку транзакций и запросы к биржам побудило злоумышленника вернуть средства. Инцидент спровоцировал nationwide проверку хранения криптоактивов, в ходе которой обнаружена ещё одна утечка 22 BTC в полиции Сеула. Эти случаи выявили уязвимости в системе хранения цифровых активов, что особенно актуально в свете готовящегося Закона о защите пользователей виртуальных активов. Финансовые власти также изучают контроль над биржами после инцидента с "фантомными биткоинами" на Bithumb, где ошибочно распределили несуществующие активы.

bitcoinist02/20 15:02

Перемена сердца? Хакер вернул $21 млн украденного биткоина южнокорейским прокурорам

bitcoinist02/20 15:02

Binance опровергает заявления о нарушениях регуляторных норм и увольнениях сотрудников

Криптобиржа Binance отвергла обвинения Fortune в обработке транзакций на сумму более $1 млрд, связанных с иранскими организациями, и в увольнении сотрудников, сообщивших о нарушениях. Генеральный директор Ричард Тенг заявил, что внутренняя проверка с привлечением внешних юристов не выявила нарушений санкций, и ни один сотрудник не был уволен за сообщение о проблемах. Ранее Financial Times сообщали о подозрительных операциях после урегулирования Binance с властями США в 2023 году на сумму $4,3 млрд. Эксперты отмечают, что ключевое значение имеют временные метки и осведомленность платформы о нарушениях. Ситуация развивается на фоне пристального внимания регуляторов к крупным криптокомпаниям.

bitcoinist02/17 03:33

Binance опровергает заявления о нарушениях регуляторных норм и увольнениях сотрудников

bitcoinist02/17 03:33

Новый скандал с Binance: Следователи, обвиняющие в нарушениях санкций против Ирана, уволены

Новый скандал вокруг Binance: уволены сотрудники, расследовавшие нарушения санкций против Ирана. Согласно отчету Fortune, внутренние расследователи биржи выявили транзакции на сумму более $1 млрд, которые могли быть связаны с иранскими структурами и проведены через платформу с использованием стейблкоина USDT в период с марта 2024 по август 2025 года. После подачи официальных отчетов как минимум пять членов команды комплаенс, включая старших специалистов, были уволены, а еще четверо покинули компанию. Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао отверг обвинения, предположив, что увольнения могли быть связаны с неэффективностью сотрудников. Это происходит на фоне предыдущего судебного разбирательства 2023 года, в рамках которого Binance признала нарушения в области противодействия отмыванию денег.

bitcoinist02/14 15:02

Новый скандал с Binance: Следователи, обвиняющие в нарушениях санкций против Ирана, уволены

bitcoinist02/14 15:02

Израильская армия ловит информаторов на Polymarket

Израильские военные власти выявили и арестовали гражданского и военнослужащего запаса Армии обороны Израиля за использование секретной военной информации для ставок на платформе Polymarket. Подозреваемые обвиняются в «серьезных преступлениях против безопасности», а также во взяточничестве и препятствовании правосудию. Согласно данным, пользователь Rundeep, зарегистрированный в июне 2025 года, добился 100% успеха в шести прогнозах, связанных с военными операциями Израиля, заработав более 150 000 долларов. Его единственное поражение касалось прогноза о действиях США против Ирана. Инцидент подчеркивает риски использования инсайдерской информации в прогнозных рынках, особенно в контексте военных и политических событий, что может иметь серьезные последствия для национальной безопасности. Вопросы регулирования подобных платформ остаются актуальными.

marsbit02/13 02:31

Израильская армия ловит информаторов на Polymarket

marsbit02/13 02:31

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow

Технологические трендыright-arrow