# Сопутствующие статьи по теме Расследование

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Расследование", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Fortune раскрывает цепочку финансирования Binance в Иране: обнаружены VIP-аккаунты из Китая на сумму 439 миллионов долларов

Платформа Binance столкнулась с новыми обвинениями в обходе санкций против Ирана. Согласно расследованию Fortune, через VIP-аккаунты, зарегистрированные на граждан Китая (включая 79-летнего мужчину), было переведено $4,39 млрд в криптовалютных активах на кошельки, связанные с иранскими субъектами, включая Корпус стражей исламской революции. Внутренние следователи Binance выявили, что два китайских VIP-аккаунта, возможно, использовались с одного устройства, что указывает на общий контроль. Часть средств проходила через гонконгскую компанию Blessed Trust, сотрудничавшую с Binance. Несмотря на соглашение 2023 года с властями США на $4,3 млрд и обязательства усилить комплаенс, транзакции не были своевременно заблокированы. Binance утверждает, что аккаунты были закрыты, а деятельность отслеживается. Расследование вызвало интерес сената США и подняло вопросы о связи Binance с администрацией Трампа.

marsbit03/14 03:51

Fortune раскрывает цепочку финансирования Binance в Иране: обнаружены VIP-аккаунты из Китая на сумму 439 миллионов долларов

marsbit03/14 03:51

WLFI восстанавливает $0.10, но вот почему медвежий тренд все еще сохраняется

Несмотря на кратковременный рост на 3.9% и возврат к психологически важному уровню $0.10, токен WLFI сохраняет медвежий тренд. Многократные попытки преодолеть сопротивление в $0.12 за последние две недели не увенчались успехом. Проект, поддерживаемый Трампом, представил новое предложение по управлению, переходящее на стейкинг-модель, но одновременно перевел 16.71 млн токенов на биржу OKX для вероятной продажи. Критика со стороны сенатора Уоррен и расследование связей с инвестициями ОАЭ усилили негативный фон. Технический анализ показывает торговлю в диапазоне $0.096–$0.175 с ноября 2025 года. Индикаторы RSI и CMF подтверждают преобладание продавцов. Прорыв ниже $0.097 может вызвать падение на 25%. Краткосрочные отскоки рассматриваются как возможность для продажи, а разворот тренда возможен только при закреплении выше $0.13. *Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией.*

ambcrypto03/10 01:03

WLFI восстанавливает $0.10, но вот почему медвежий тренд все еще сохраняется

ambcrypto03/10 01:03

Дезанкорирование и твит: Когда президент США начинает «законодательное сопровождение» семейного бизнеса

Стабильный монета USD1, выпускаемая компанией World Liberty Financial (WLFI), связанной с семьей Трампа, 23 февраля 2026 года временно потеряла привязку к доллару, упав до $0,994. Команда WLFI назвала это скоординированной атакой. Через несколько дней после инцидента кошельки, связанные с WLFI, перевели токены на сумму более $17 млн на централизованные биржи, что вызвало подозрения в продажах. Тем временем президент Трамп 4 марта в Truth Social призвал Конгресс ускорить принятие закона GENIUS Act, регулирующего стейблкоины, и критиковал банки за противодействие. Этот закон выгоден проекту его семьи. USD1, запущенный в марте 2025 года, быстро вырос до топ-5 стейблкоинов с капитализацией $4,5 млрд, но сильно зависит от политической поддержки, а не реального рыночного спроса. Параллельно Конгресс расследует сделку, по которой арабский шейх из ОАЭ тайно приобрел 49% WLFI за $500 млн незадолго до инаугурации Трампа в 2025 году. Это вызывает вопросы о конфликте интересов, поскольку Трамп как президент продвигает регулирование, которое принесет пользу его бизнесу. История показывает, как политическая власть и личные финансовые интересы пересекаются в быстро растущей криптоиндустрии.

marsbit03/08 07:13

Дезанкорирование и твит: Когда президент США начинает «законодательное сопровождение» семейного бизнеса

marsbit03/08 07:13

Binance отвечает на обвинения сенатора Блюменталя, отвергая ложные заявления

Binance официально ответила сенатору США Ричарду Блюменталю, отвергнув обвинения в нарушении санкций против Ирана. В открытом письме компания назвала ссылки сенатора на публикации The New York Times, Fortune и The Wall Street Journal ложными и клеветническими. Binance подчеркнула, что строго соблюдает правила KYC и запрещает доступ пользователям из Ирана, отрицая информацию о 2000 иранских аккаунтов. Также компания опровергла связь увольнений сотрудников с расследованиями и заявила, что продолжает укреплять compliance-процедуры и сотрудничать с правоохранительными органами.

bitcoinist03/07 19:04

Binance отвечает на обвинения сенатора Блюменталя, отвергая ложные заявления

bitcoinist03/07 19:04

Binance отвергает заявления сената о том, что она обеспечила криптопереводы на $1,7 млрд, связанные с Ираном

Криптобиржа Binance отклонила обвинения сенаторов США в том, что она способствовала проведению транзакций на сумму более 1,7 миллиарда долларов, связанных с иранскими сетями. В ответе от 6 марта компания назвала утверждения, основанные на отчетах СМИ, «заведомо ложными» и не имеющими credible evidence. Binance подчеркнула, что применяет строгие процедуры KYC и санкционные проверки, запрещая доступ пользователям из Ирана. Компания также заявила, что по ее данным, ни один аккаунт не проводилпрямые операции с иранскими организациями. Двух партнеров платформы, упомянутых в расследовании, исключили после внутренних проверок. Ответ Binance поступил на фоне продолжающегося scrutiny со стороны законодателей, касающегося соблюдения санкций в криптоиндустрии. Ранее биржа и ее основатель признали вину в нарушениях антиотмывочного законодательства в рамках урегулирования с властями США.

ambcrypto03/06 15:29

Binance отвергает заявления сената о том, что она обеспечила криптопереводы на $1,7 млрд, связанные с Ираном

ambcrypto03/06 15:29

Трамп выдвигает Кевина Уорша на пост главы ФРС: Поворот в сторону криптовалют?

Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост главы ФРС, что может означать сдвиг в сторону поддержки криптовалют. Уорш известен как ястреб инфляции, но Трамп надеется на агрессивное снижение ставок для стимулирования экономики. Назначение происходит на фоне расследования в отношении действующего главы ФРС Джерома Пауэлла, что вызывает сопротивление в Сенате. Крипторынок демонстрирует неоднозначные сигналы: BTC выше $72 000, но индекс страха и жадности остается в зоне "Страх". Если Уорш снизит ставки при высокой инфляции, это может ослабить доверие к доллару и усилить интерес к криптоактивам как к альтернативе традиционной системе.

ambcrypto03/05 10:50

Трамп выдвигает Кевина Уорша на пост главы ФРС: Поворот в сторону криптовалют?

ambcrypto03/05 10:50

Раскрыто конфиденциальное консультационное соглашение LIBRA между соучредителем и президентом Милеем

В ходе скандала с криптовалютой LIBRA в Аргентине обнаружены новые доказательства. Судя по данным компьютерной экспертизы, президент Хавьер Милей и соавтор LIBRA Хейден Марк Дэвис подписали конфиденциальное соглашение 30 января 2025 года — за две недели до запуска токена. Черновики документа найдены на устройствах лоббиста Маурисио Новелли, близкого соратника Милея. Это противоречит публичным отрицаниям президента о его involvement в проекте. Эксперты также установили, что Новелли выступал посредником между Милеем, Дэвисом и другими участниками, но часть переписки была удалена. Ранее основатель Cardano Чарльз Хоскинсон обвинил группу в требовании денег за встречу с президентом.

bitcoinist03/04 10:02

Раскрыто конфиденциальное консультационное соглашение LIBRA между соучредителем и президентом Милеем

bitcoinist03/04 10:02

Шесть загадочных аккаунтов заработали 1,2 миллиона долларов, войдя в рынок за 71 минуту до удара по Ирану

Шесть анонимных аккаунтов на платформе предсказательных рынков Polymarket заработали около $1,2 млн, сделав точные ставки «за» в контракте «Нанесет ли США удар по Ирану до 28 февраля 2026 года» за несколько часов до военной операции. По данным аналитиков Bubblemaps, все аккаунты были созданы в феврале, большинство пополнили счета менее чем за 24 часа до удара и не имели другой торговой активности. Один из аккаунтов начал торги за 71 минуту до новости при вероятности события 17%, инвестировав $87 тыс. и заработав $515 тыс. Инцидент вызвал вопросы о инсайдерской торговле, особенно на фоне недавних предупреждений CFTC о незаконности таких действий. Платформа Kalshi уже наказала двух пользователей за инсайдерские сделки, а Polymarket ранее также сталкивался с подобными случаями.

marsbit03/02 03:26

Шесть загадочных аккаунтов заработали 1,2 миллиона долларов, войдя в рынок за 71 минуту до удара по Ирану

marsbit03/02 03:26

Сенаторы-демократы призывают к федеральной проверке систем контроля Binance

Сенаторы-демократы США направили официальное письмо с призывом к Министерству юстиции и Казначейству провести расследование соблюдения Binance санкционных режимов и контроля за незаконными финансами. Законодателей беспокоят сообщения о транзакциях с санкционными иранскими группами. Они выразили опасения, что внутренние меры контроля Binance могли выявлять подозрительные операции без принятия адекватных мер. Сенаторы также запросили информацию о выполнении Binance предыдущих соглашений с властями США и установили срок для ответа. Подчёркивается, что нарушения санкций криптобиржами создают угрозы национальной безопасности. Напоминается, что Binance ранее признала вину и выплатила миллиардные штрафы за недостатки в противодействии отмыванию денег. Исход расследования может повлиять на будущее регулирование криптовалютных платформ в США.

TheNewsCrypto02/28 12:13

Сенаторы-демократы призывают к федеральной проверке систем контроля Binance

TheNewsCrypto02/28 12:13

Ставки на Polymarket вызывают опасения по поводу инсайдерской торговли

Блокчейн-сыщик ZachXBT опубликовал отчет, в котором предположил, что сотрудники компании Axiom использовали инсайдерскую информацию для прибыльных ставок на платформе Polymarket. Еще до публикации отчета на платформе существовал контракт, позволявший делать ставки на то, какая компания будет названа, с объемом торгов около $40 млн. Аналитики Lookonchain и Polysights выявили несколько кошельков, которые сделали крупные ставки на Axiom до публикации отчета, получив прибыль более $1 млн. Крупнейший держатель ставок, аккаунт predictorxyz, заработал около $411 000 с доходностью 7x. ZachXBT признал, что связывался с Axiom для комментариев до публикации, что сделало утечку информации практически неизбежной. Axiom заявила о «шоке и разочаровании» и начала внутреннее расследование. Платформа Polymarket не требует проверки личности, что затрудняет отслеживание виновных.

TheNewsCrypto02/27 11:12

Ставки на Polymarket вызывают опасения по поводу инсайдерской торговли

TheNewsCrypto02/27 11:12

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow

Технологические трендыright-arrow