# Сопутствующие статьи по теме Обвинение

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Обвинение", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

6,000 инвесторов потеряли все на мемной монете Solana, выросшей в 1001 раз — Южная Корея сделала свой ход

Южнокорейская прокуратура впервые возбудила уголовное дело о «скаме» (rug pull) на децентрализованной бирже (DEX) и впервые применила обвинения в мошеннической торговле по Закону о защите пользователей виртуальных активов. Пятеро обвиняемых участвовали в схеме с мем-коином CATFI, выпущенным на платформе pump.fun в сети Solana. Организатор, известный как «EtherFather», скрывая свою заинтересованность, продвигал токен среди подписчиков, в то время как группа контролировала официальные аккаунты проекта, накручивала подписчиков и публиковала ложные анонсы. Они использовали несколько кошельков и круговые сделки, чтобы скрыть контроль над ликвидностью. После притока розничных инвесторов группа осуществила rug pull, получив незаконную прибыль около 400 млн вон (примерно $290 тыс.) при начальных вложениях в 10 млн вон. Цена CATFI выросла в 1001 раз за 26 часов, привлекши около 6000 инвесторов. 256 из них понесли подтвержденные убытки на сумму около 900 млн вон (примерно $650 тыс.). Этот прецедент расширяет применение закона о манипулировании рынком на операции в DEX, демонстрируя растущие возможности корейских органов в борьбе с криптомошенничеством за пределами централизованных бирж.

bitcoinist05/27 14:02

6,000 инвесторов потеряли все на мемной монете Solana, выросшей в 1001 раз — Южная Корея сделала свой ход

bitcoinist05/27 14:02

В США предъявлены обвинения троим участникам жестокой серии атак с использованием «гаечного ключа» для кражи криптовалюты

Федеральное большое жюри в Сан-Франциско предъявило обвинения трем мужчинам из Теннесси — Илии Армстронгу, Нино Чиндавану и Джейдену Ракеру. Их обвиняют в заговоре с целью грабежа и похищения людей в связи с серией так называемых «гаечных атак». Злоумышленники, выдавая себя за курьеров, проникали в дома жертв в районе Лос-Анджелеса и залива Сан-Франциско с ноября по декабрь прошлого года. Под угрозой физической расправы они принуждали владельцев криптовалюты раскрывать сид-фразы от их кошельков. В одном из случаев жертва перевела на контролируемый группой кошелек 6,5 млн долларов. Прокуроры подчеркивают жестокий и дерзкий характер преступления. Все трое арестованы и ожидают суда. Этот случай является частью растущей общемировой тенденции физических нападений на владельцев криптоактивов, которые становятся мишенями из-за публичности своих состояний в блокчейне. Подобные атаки обнажают ключевую уязвимость: сид-фраза, полученная под принуждением, дает полный контроль над средства

bitcoinist05/13 12:24

В США предъявлены обвинения троим участникам жестокой серии атак с использованием «гаечного ключа» для кражи криптовалюты

bitcoinist05/13 12:24

18-летний хакер хвастался богатством в Discord и невольно раскрыл кражу на 19 миллионов долларов

18-летний хакер из США Дритань Каплани Младший стал фигурантом громкого дела, связанного с хищением криптовалют на сумму около $19 млн. Расследование началось после того, как он, пытаясь похвастаться в Discord-чате, включил демонстрацию экрана и показал свой Exodus-кошелёк с балансом около $3,68 млн. Блокчейн-детектив ZachXBT, отследив средства с этого кошелька (0x4487db...bba6), связал их с рядом инцидентов социальной инженерии. Основная часть средств поступила от кражи 185 BTC (около $13 млн) в марте 2026 года, когда около $5,3 млн было переведено на адрес Дританя. Кроме того, обнаружены связи с другими кражами 2025 года на сумму свыше $5,85 млн, где использовались схожие методы дробления и перемещения средств. В судебных документах по делу другого фигуранта, Трентона Джонсона, Дритань указан как «Соучастник 1». Также упомянут KOL yelotree, обвиняемый в отмывании денег. Ранее Дритань вёл роскошный образ жизни, но после достижения совершеннолетия его прошлые действия стали предметом судебного преследования.

marsbit05/13 00:52

18-летний хакер хвастался богатством в Discord и невольно раскрыл кражу на 19 миллионов долларов

marsbit05/13 00:52

Прокуроры США отвергают защиту основателя Tornado Cash, добиваясь повторного процесса в октябре

Прокуроры Южного округа Нью-Йорка отклонили аргументы защиты сооснователя Tornado Cash Романа Шторма, назвав их "неприменимыми" перед ключевым слушанием 9 апреля. Власти настаивают на повторном процессе по двум обвинениям в октябре 2026 года, при этом Шторм уже признан виновным в одном эпизоде работы нелицензированной платёжной системы. Прокуроры отвергли аналогию с делом Cox Communications, подчеркнув, что создатели Tornado Cash намеренно внедрили неэффективные меры против отмывания денег, что позволило преступникам, включая северокорейскую хакерскую группу Lazarus, отмыть через сервис $455 млн. Хотя санкции OFAC против Tornado Cash были отменены в 2025 году, уголовное преследование продолжается.

bitcoinist04/08 09:49

Прокуроры США отвергают защиту основателя Tornado Cash, добиваясь повторного процесса в октябре

bitcoinist04/08 09:49

Curve Finance обвиняет PancakeSwap в копировании кода StableSwap

Децентрализованная биржа Curve Finance обвинила PancakeSwap в использовании ее проприетарного кода StableSwap без разрешения, что является нарушением лицензии. Обвинение было выдвинуто 6 марта в социальной сети X, где команда предупредила о юридических и технических рисках копирования финансового ПО. Curve предложила PancakeSwap урегулировать вопрос через лицензионное соглашение или сотрудничество, чтобы избежать правовых последствий и обеспечить безопасность пользователей. PancakeSwap, в свою очередь, подтвердила начало приватных переговоров для урегулирования спора. Исход этого конфликта может создать важный прецедент в области защиты интеллектуальной собственности в среде open-source в DeFi.

TheNewsCrypto03/07 05:56

Curve Finance обвиняет PancakeSwap в копировании кода StableSwap

TheNewsCrypto03/07 05:56

Переломный момент в криптополитике: разработчики блокчейна могут получить правовую защиту

Новый законопроект «О содействии инновациям в разработке блокчейнов» внесен в Палату представителей США с целью защиты разработчиков блокчейн-кода от уголовного преследования. Инициатива уже получила поддержку двух влиятельных крипто-ассоциаций — Blockchain Association и DeFi Education Fund. Закон ужесточит определение «нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств» в федеральном законодательстве, исключив из-под его действия разработчиков, которые создают код, поддерживают сети или строят платформы, но не контролируют средства пользователей. Это прямое следствие громких дел против Романа Сторма (Tornado Cash) и основателей Samourai Wallet, осужденных за создание инструментов, которые третьи лица использовали для передачи средств. Параллельно в Сенате уже рассматривается аналогичный законопроект, внесенный в январе 2026 года. Оба документа направлены на то, чтобы создание нейтральных технологий не приравнивалось к финансовому посредничеству.

bitcoinist02/28 03:02

Переломный момент в криптополитике: разработчики блокчейна могут получить правовую защиту

bitcoinist02/28 03:02

Чанпэн Чжао из Binance опровергает слухи о торговле на BitMEX на 60 000 BTC

Биржа Binance столкнулась с новыми слухами о том, что в 2020 году во время обвала рынка она заработала 60 000 BTC, торгуя на платформе BitMEX. Сооснователь Binance Чанпэн Чжао опроверг эти утверждения, назвав их фейковыми новостями. Он подчеркнул, что Binance никогда не торговала на BitMEX, и указал, что BitMEX в то время обрабатывал вывод средств только раз в день, что сделало бы крупные мгновенные сделки невозможными. Большинство сообщества также сочло эти утверждения безосновательными. Ранее в январе Чжао уже отвергал аналогичные обвинения, связанные с обвалом рынка в октябре.

TheNewsCrypto02/13 13:43

Чанпэн Чжао из Binance опровергает слухи о торговле на BitMEX на 60 000 BTC

TheNewsCrypto02/13 13:43

Forbes 30 Under 30 снова в скандале: CEO финтех-компании обвиняется в мошенничестве

Форбс 30 Under 30 снова в центре скандала: 26-летняя основательница финтех-стартапа Kalder Гёкче Гювен обвиняется Министерством юстиции США в мошенничестве. Ей вменяют ценные бумаги, электронное мошенничество, визовое мошенничество и кражу личных данных. По версии следствия, в апреле 2024 года Гювен прив инвесторов фальшивыми данными, чтобы привлечь $7 млн в рамках посевного раунда финансирования. В бизнес-плане утверждалось, что Kalder сотрудничает с 26 брендами, включая Godiva и IATA, но на деле у многих компаний не было даже бесплатных соглашений со стартапом. Также обвинения включают ведение двойной бухгалтерской отчетности и получение визы через поддельные документы. Это не первый случай, когда фигуранты списка Форбс 30 Under 30 оказываются вовлечены в мошеннические схемы — ранее в подобных скандалах были замечены основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид и экс-глава Frank Чарли Джавис.

marsbit02/04 10:22

Forbes 30 Under 30 снова в скандале: CEO финтех-компании обвиняется в мошенничестве

marsbit02/04 10:22

Дело об инсайдерской торговле OpenSea завершилось без повторного суда – Детали

Бывший менеджер по продукту OpenSea Натаниэль Частейн избежит повторного суда по делу об инсайдерской торговле NFT. Федеральные прокуроры заключили с ним соглашение об отсрочке prosecution, согласно которому обвинения будут сняты после истечения срока действия договора. Частейн согласился уступить примерно 15,98 ETH, связанных со сделками, и уже отбыл три месяца тюрьмы по первоначальному приговору. Апелляционный суд отменил предыдущее обвинение, установив, что суд первой инстанции неправильно интерпретировал закон о мошенничестве. Судьи постановили, что конфиденциальная информация считается собственностью только тогда, когда она имеет коммерческую ценность для работодателя. Это решение создает прецедент для будущих дел, связанных с NFT, и подчеркивает пробелы в законодательстве относительно цифровых активов.

bitcoinist01/24 02:28

Дело об инсайдерской торговле OpenSea завершилось без повторного суда – Детали

bitcoinist01/24 02:28

Прокуроры США отказываются от повторного суда по делу об инсайдерской торговле OpenSea

Министерство юстиции США отклонило дело против Натаниэля Частейна, бывшего сотрудника маркетплейса NFT OpenSea, обвинявшегося в инсайдерской торговле. Ранее апелляционный суд отменил его обвинительный приговор по делам о мошенничестве и отмывании денег, вынесенный в 2023 году, сославшись на неправильные инструкции присяжным относительно определения «имущества» по федеральным законам. Суд постановил, что непубличная информация о том, какие NFT будут размещены на главной странице OpenSea, не подпадает под определение имущества, являющегося предметом мошенничества. Прокуроры отказались от повторного суда, учитывая частичное отбытие Частейном наказания (включая тюремный срок) и его согласие на конфискацию криптовалюты на сумму около $47 000. Это дело было одним из первых попыток применить законы об инсайдерской торговле к NFT, и его исход подчеркивает сложность регулирования цифровых активов в рамках существующих правовых норм.

TheNewsCrypto01/23 08:31

Прокуроры США отказываются от повторного суда по делу об инсайдерской торговле OpenSea

TheNewsCrypto01/23 08:31

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow