Утечка внутренних данных выявила недостатки контроля Binance над «подозрительными счетами»
Согласно отчету Financial Times, утечка внутренних документов Binance выявила серьезные нарушения контроля за подозрительными счетами. Несмотря на соглашение 2023 года с властями США об усилении контроля, через аккаунты, связанные с финансированием терроризма и другими нарушениями, прошли сотни миллионов долларов. 13 наиболее подозрительных счетов обработали $1,7 млрд транзакций, $144 млн из которых — после заключения соглашения. Один из аккаунтов получил $177 млн в криптовалюте за два года, многократно меняя банковские реквизиты. Часть средств была связана с сетью, обвиненной в переводе средств для Ирана и "Хезболлы". Binance заявляет о "нулевой терпимости к незаконной деятельности", однако транзакции продолжались даже после назначения надзорных органов в мае 2024 года. Нативный токен BNB упал на 37% с октябрьского максимума.
bitcoinist12/23 10:15
