# Сопутствующие статьи по теме Мошенничество

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Мошенничество", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Предсказательные рынки: Настоящие и фальшивые короли ставок — Разоблачение «чуда» в 8300 раз; Манипуляция ценами и заработок 230 тысяч долларов

В статье рассказывается о двух инцидентах на рынке прогнозов Polymarket, демонстрирующих манипуляции и обман. Первый случай связан с трейдером ascetic, который заявил о достижении 8300-кратной прибыли — с 12 до 10 000 долларов. Однако его успех был подвергнут сомнению: другой трейдер, Moses, обвинил его в использовании множества фейковых аккаунтов для искусственного создания видимости успеха и манипулирования рынком. Второй случай описывает трейдера a4385, который использовал низкую ликвидность на Binance в выходные дни для манипулирования ценой XRP. Скупив контракты на рост актива на Polymarket, он затем искусственно поднял цену XRP на Binance, купив его на 1 миллион долларов, что принесло ему прибыль в 233 000 долларов за счёт автоматических торговых роботов платформы. Обавляется, что подобные случаи подчеркивают необходимость осторожности и критической оценки заявлений о больших заработках на прогнозных рынках.

marsbit01/19 05:11

Предсказательные рынки: Настоящие и фальшивые короли ставок — Разоблачение «чуда» в 8300 раз; Манипуляция ценами и заработок 230 тысяч долларов

marsbit01/19 05:11

Предсказательные рынки: Настоящие и фальшивые короли ставок — Разоблачение «чуда» в 8300 раз; Манипуляция ценами и заработок в 230 тысяч долларов

Искусственный интеллект Odaily сообщает о двух скандальных случаях на рынке прогнозов Polymarket. Первый связан с трейдером ascetic, который заявил о невероятной прибыли в 8300 раз (с 12 до 100 000 долларов), но был обвинен в использовании множества фейковых аккаунтов для накрутки и манипуляций. Второй случай — трейдер a4385, который, используя низкую ликвидность на Binance в выходные, манипулировал ценой XRP и заработал 233 000 долларов, обойдя торговых ботов на платформе. Оба инцидента подчеркивают риски и необходимость осторожности в децентрализованных прогнозных рынках.

Odaily星球日报01/19 05:04

Предсказательные рынки: Настоящие и фальшивые короли ставок — Разоблачение «чуда» в 8300 раз; Манипуляция ценами и заработок в 230 тысяч долларов

Odaily星球日报01/19 05:04

Пользователь криптовалюты потерял $282 млн в результате социальной инженерии — Детали

В январе 2026 года криптопользователь стал жертвой одной из крупнейших социальных инженерных атак в истории, потеряв более 282 миллионов долларов в биткоинах и лайткоинах. Злоумышленник, impersonating поддержку кошелька Trezor, получил сид-фразу и вывел средства через несколько сетей, конвертируя активы в приватный токен Monero (XMR). Это вызвало резкий рост цены XMR до $800. Часть средств (около $700 000) удалось заморозить. Инцидент подчеркивает риски социальной инженерии и использование кросс-чейн протоколов для отмывания средств.

bitcoinist01/18 23:32

Пользователь криптовалюты потерял $282 млн в результате социальной инженерии — Детали

bitcoinist01/18 23:32

Прогноз цены Monero – Оценка рисков волатильности после последнего исторического максимума XMR

Монеро (XMR) упал на 13,5% за последние 24 часа, а объем торгов сократился на 25%. Причиной недавнего роста цены до рекордных $799 могла стать кибератака 10 января, в результате которой злоумышленники конвертировали украденные биткоины и Litecoin на сумму $282 млн в Monero через мгновенные обменники. На момент написания статьи XMR торговался около $625, но аналитики предупреждают о рисках для покупателей из-за перегретого рынка. Ближайшая зона спроса находится near предыдущего исторического максимума в $518, а также в диапазоне $400-$440. Розничные фьючерсные спекуляции, аналогичные наблюдаемым у Zcash и Dash, могут сигнализировать о скорой коррекции. Вероятен откат к уровню Фибоначчи 61,8% ($447), где находится 50-дневная скользящая средняя.

ambcrypto01/17 21:04

Прогноз цены Monero – Оценка рисков волатильности после последнего исторического максимума XMR

ambcrypto01/17 21:04

Демократы выражают обеспокоенность по поводу крипто-схемы «плати за игру», ссылаясь на Джастина Сана

Демократы в Конгрессе США обвиняют SEC в "платной игре" (pay-to-play) в связи с приостановкой дела против основателя Tron Джастина Сана. В письме главе SEC Полу Аткинсу Максин Уотерс и двое других конгрессменов потребовали возобновить судебный процесс против Сана, утверждая, что пауза в деле совпала с его инвестициями в криптопроекты семьи Трампа. По их данным, Сан вложил не менее $75 млн в проект World Liberty Financial и стал крупнейшим покупателем токена TRUMP. Законодатели также заявили, что аналогичная схема" повлияла на прекращение дел против Coinbase, Ripple и других криптокомпаний, пожертвовавших на инаугурацию Трампа. На цену TRX новость не повлияла.

ambcrypto01/16 11:33

Демократы выражают обеспокоенность по поводу крипто-схемы «плати за игру», ссылаясь на Джастина Сана

ambcrypto01/16 11:33

Бывший мэр Нью-Йорка замешан в скандале с Rug Pull: расследование на блокчейне токена NYC

Бывший мэр Нью-Йорка Эрик Адамс оказался в центре скандала после запуска токена NYC (Solana-адрес: Ho5fkxk9... 13 января, через 30 минут после листинга, адрес 9Ty4M... удалил ликвидность на сумму ~2,38 млн USDC, что вызвало обвал цены токена на 80% (с $600 млн до <$100 млн). Адамс отрицает причастность к выводу средств. Анализ Beosin Trace показал: - Адрес 9Ty4M получил 1 млн USDC через Mayan Bridge и Kraken, создал пул ликвидности, затем вывел средства. - После падения адрес начал скупать NYC малыми объёмами, вернув ~$1 млн ликвидности, но оставив $1,33 млн USDC на своём кошельке (прибыль ~$330 тыс.). - Токен не восстановил стоимость (остался на уровне $0,133). Вывод: инцидент демонстрирует риски манипуляций ликвидностью в непрозрачных проектах. Инвесторам следует избегать подобных высокорисковых активов.

marsbit01/15 10:39

Бывший мэр Нью-Йорка замешан в скандале с Rug Pull: расследование на блокчейне токена NYC

marsbit01/15 10:39

От Таймс-сквер до нулевых ставок – Как токен NYC рухнул за 30 минут

Нью-йоркский токен $NYC, запущенный при поддержке мэра Эрика Адамса, потерпел крах всего через 30 минут после запуска. Анализ блокчейна выявил подозрительные операции: кошельки, связанные с создателями, вывели из ликвидности 3,4 миллиона долларов в USDC на пике цены, что привело к обвалу токена на 80%. Это оставило розничных инвесторов с обесценившимися активами, вызвав резкую критику в криптосообществе. Многие назвали это классической мошеннической схемой rug pull. Инцидент подчеркивает риски, связанные с запуском политических мемкоинов, и ставит под вопрос доверие к подобным инициативам. Несмотря на ралли мемкоинов в начале 2026 года, крах $NYC служит мрачным напоминанием о волатильности и уязвимости инвесторов.

ambcrypto01/13 13:48

От Таймс-сквер до нулевых ставок – Как токен NYC рухнул за 30 минут

ambcrypto01/13 13:48

Хакеры и мошенники похитили $4 млрд в криптовалютах в 2025 году

Хакеры и мошенники похитили более $4 млрд в криптовалютах в 2025 году, что на 34,2% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили аналитики PeckShieldAlert. Из общей суммы $2,67 млрд пришлось на взломы (рост на 24,2%), а $1,37 млрд — на мошенничество (рост на 64,2%). Отмечается стратегический сдвиг: растет количество краж с использованием методов социальной инженерии, на которые пришлось 12% потерь. На взломы, включая крупнейшую кражу $1,4 млрд у биржи Bybit в феврале, пришлось 66% ущерба. Еще 22% потерь связаны с скамами. Увеличилась доля централизованных сервисов среди пострадавших платформ: с 35% в 2023 году до более 70% в 2025 году. За год было заморожено или возвращено около $334,9 млн, что меньше, чем в 2024 году ($488,5 млн).

RBK-crypto01/13 12:40

Хакеры и мошенники похитили $4 млрд в криптовалютах в 2025 году

RBK-crypto01/13 12:40

Участились ограбления карт Pokémon: становится ли перевод физических коллекционных предметов в блокчейн решением рисков?

В 2026 году участились ограбления и мошенничества с картами Pokémon по всему миру: инциденты в Лос-Анджелесе, Гонконге и Сингапуре привели к потерям на сотни тысяч долларов. Эти случаи демонстрируют системные риски, связанные с зависимостью от офлайн-транзакций и отсутствием инфраструктуры для безопасного оборота высокоценных коллекционных предметов. Хотя карты Pokémon стали ликвидным активом, их交易 по-прежнему полагается на личные встречи и частные договорённости, что увеличивает риски для владельцев. В качестве решения предлагается переход на блокчейн-технологии: оцифровка карт как NFT с привязкой к физическим активам через проверенное хранение и умные контракты. Проекты вроде Renaiss на BNB Chain создают инфраструктуру для верификации, хранения и транзакций, снижая риски и расширяя географию торговли. Ключевая идея: безопасность и проверяемость должны стать неотъемлемой частью рынка коллекционных предметов, а не личной ответственностью коллекционеров.

marsbit01/13 09:32

Участились ограбления карт Pokémon: становится ли перевод физических коллекционных предметов в блокчейн решением рисков?

marsbit01/13 09:32

Индия ужесточает правила KYC для криптовалют, прекращая анонимную торговлю

Индия ввела строгие правила KYC для криптовалютных бирж и пользователей, чтобы снизить мошенничество, отмывание денег и злоупотребления после нескольких крупных взломов. Новые требования включают: live-селфи с морганием или движением головы, предоставление государственных ID, пробную банковскую транзакцию, запись IP-адреса, местоположения и данных устройства. KYC необходимо обновлять каждые 6 месяцев для высокорисковых пользователей и ежегодно для остальных. Это усложняет создание фейковых аккаунтов и помогает отслеживать налоги. Правила повышают затраты бирж на технологии, но улучшают безопасность. Индия не запрещает криптовалюты, но требует полной отслеживаемости, привязки аккаунтов к реальным лицам и банковским счетам.

TheNewsCrypto01/12 11:11

Индия ужесточает правила KYC для криптовалют, прекращая анонимную торговлю

TheNewsCrypto01/12 11:11

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow

Новости о проектахright-arrow