# Сопутствующие статьи по теме Мошенничество

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Мошенничество", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Криптоиндустрия и банки снова сталкиваются из-за «урезанных» счетов ФРС перед встречей во вторник

Разгорается спор между банковским сектором США и криптоиндустрией из-за предложения ФРС о введении «ограниченных» мастер-счетов (skinny master accounts). Эти счета позволят финтех- и криптокомпаниям прямой доступ к платежной инфраструктуре ФРС, но без полных банковских привилегий. Криптофирмы, такие как Circle, поддерживают идею, видя в ней усиление платежной системы, в то время как банки выражают опасения по поводу надзора и рисков мошенничества. Американская банковская ассоциация указывает на отсутствие у многих криптокомпаний длительной истории надзора и стабильных стандартов регулирования. ФРС намерена рассмотреть все комментарии и представить проект правил в четвертом квартале года. Дебаты происходят накануне встречи в Белом доме, где попытаются снизить напряженность, особенно вокруг стейблкоинов.

bitcoinist02/10 07:39

Криптоиндустрия и банки снова сталкиваются из-за «урезанных» счетов ФРС перед встречей во вторник

bitcoinist02/10 07:39

Как подделка фотографий с помощью ИИ стала новым инструментом серого рынка против Чанпэна Чжао?

Создатель Binance Чжао Чанпэн (CZ) столкнулся с новой проблемой: мошенники используют ИИ для подделки фотографий с ним. В Twitter появилось изображение, на котором CZ стоит с пользователем, утверждающим, что он «давно поддерживает BNB». Однако CZ быстро заметил несоответствия: сине-фиолетовая рубашка, которой у него никогда не было, несуществующий фон и разное разрешение частей изображения. Другая подделка была основана на реальном фото с CEO Aster Леонардом. Аккаунт с 863 000 подписчиков заранее заблокировал CZ, что вызвало подозрения. CZ проанализировал историю аккаунта: первоначально он не был связан с криптовалютой, но позже резко сменил тематику на BNB. Это указывает на целенаправленную кампанию по манипуляции имиджем, а не простую шутку. CZ подчеркнул, что не знает владельца аккаунта и ранее заблокировал его по неизвестной причине, что теперь кажется оправданным. Он предупредил, что даже очевидные подделки (PS или ИИ) иногда воспринимаются СМИ как реальные, и призвал быть бдительными, чтобы избежать последствий.

比推02/05 13:30

Как подделка фотографий с помощью ИИ стала новым инструментом серого рынка против Чанпэна Чжао?

比推02/05 13:30

Forbes 30 Under 30 снова в скандале: CEO финтех-компании обвиняется в мошенничестве

Форбс 30 Under 30 снова в центре скандала: 26-летняя основательница финтех-стартапа Kalder Гёкче Гювен обвиняется Министерством юстиции США в мошенничестве. Ей вменяют ценные бумаги, электронное мошенничество, визовое мошенничество и кражу личных данных. По версии следствия, в апреле 2024 года Гювен прив инвесторов фальшивыми данными, чтобы привлечь $7 млн в рамках посевного раунда финансирования. В бизнес-плане утверждалось, что Kalder сотрудничает с 26 брендами, включая Godiva и IATA, но на деле у многих компаний не было даже бесплатных соглашений со стартапом. Также обвинения включают ведение двойной бухгалтерской отчетности и получение визы через поддельные документы. Это не первый случай, когда фигуранты списка Форбс 30 Under 30 оказываются вовлечены в мошеннические схемы — ранее в подобных скандалах были замечены основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид и экс-глава Frank Чарли Джавис.

marsbit02/04 10:22

Forbes 30 Under 30 снова в скандале: CEO финтех-компании обвиняется в мошенничестве

marsbit02/04 10:22

Закон о крипто-стейблкоинах сталкивается с сопротивлением, поскольку прокуроры Нью-Йорка нацелились на Tether и Circle

В Нью-Йорке группа прокуроров во главе с генеральным прокурором Летицией Джеймс выступила с критикой закона GENIUS Act — первого в США законодательного акта, регулирующего стейблкоины. По их мнению, закон создаёт опасные пробелы в защите жертв финансовых преступлений, поскольку не обязывает эмитентов возвращать похищенные средства. В частности, прокуроры акцентируют внимание на двух крупнейших компаниях-эмитентах: Tether (USDT) и Circle (USDC). Они утверждают, что Tether сотрудничает в основном с федеральными властями и редко возвращает средства жертвам мошенничества. В отношении Circle заявлено, что компания, даже замораживая активы, часто удерживает контроль над ними и продолжает получать проценты, что создаёт финансовый стимул не возвращать средства. Обе компании отвергают обвинения, подчёркивая свою приверженность борьбе с незаконной деятельностью.

bitcoinist02/04 08:07

Закон о крипто-стейблкоинах сталкивается с сопротивлением, поскольку прокуроры Нью-Йорка нацелились на Tether и Circle

bitcoinist02/04 08:07

FTX, пролежавший в морге 3 года, пожертвовал 650 тысяч долларов: Кому на самом деле помогает эффективный альтруизм?

Резюме: После краха FTX в 2022 году судебные баталии вокруг его активов продолжаются. Бывший сотрудник FTX Foundation Росс Рейнганс-Йо добился через суд права на получение $650 тыс., которые должны были быть пожертвованы на благотворительность согласно его контракту. Однако команда банкротства FTX оспаривает перевод средств, сначала из-за конфликта интересов (выбранный им фонд Manifold связан с ним лично), а затем на формальном основании — из-за формулировки "the charity" вместо "any charity" в документе. Судья отклонил эти доводы как необоснованные и разрешил перевод средств другой организации (1DaySooner), осудив действия управляющих как "расточительное судебное разбирательство". Эта история на фоне многомиллионных исков и гигантских юридических сборов (почти $1 млрд) стала символом того, как крах FTX превратился из машины для филантропии в "машину для обогащения юристов".

marsbit02/04 04:17

FTX, пролежавший в морге 3 года, пожертвовал 650 тысяч долларов: Кому на самом деле помогает эффективный альтруизм?

marsbit02/04 04:17

Вырос в 30 раз и обрушился: Кто стоит за схемой с RIVER, которую продвигал Хейс?

В январе 2026 года нативная монета RIVER проекта River, системы стабильных монет с абстракцией цепи, продемонстрировала резкий рост на 2700% (с $2 до $87), за которым последовало обрушение на 87% до $11 всего за шесть дней. Аналитики Bubblemaps выявили кластер из 2000 кошельков, связанных с создателями RIVER, которые, предположительно, продали токены на сумму $10 млн через Bitget. Ранее Arthur Hayes и Justin Sun поддержали проект, а также было объявлено о привлечении $12 млн финансирования. Эксперты CoinGlass указали на манипуляции с финансированием на фьючерсных рынках, где отрицательные ставки финансирования использовались для создания ловушек для трейдеров. Событие highlights риски низколиквидных токенов с высокой волатильностью и концентрацией средств у инсайдеров.

marsbit02/03 06:10

Вырос в 30 раз и обрушился: Кто стоит за схемой с RIVER, которую продвигал Хейс?

marsbit02/03 06:10

Мошенничества и взломы в сфере криптовалют достигли $370 млн в январе: CertiK

Согласно отчету CertiK, в январе общий объем украденных криптовалют в результате мошеннических схем и взломов достиг 370,3 миллиона долларов, что стало рекордным месячным показателем за последние 11 месяцев и примерно в четыре раза превысило показатели января прошлого года. Основная часть ущерба пришлась на фишинговые атаки, которые составили 311,3 миллиона долларов. Крупнейшим инцидентом месяца стала социальная инженерия, в результате которой одна жертва потеряла около 284 миллионов долларов. Среди других значительных взломов — атака на Step Finance (28,9 миллиона долларов) и эксплойт протокола Truebit (26,4 миллиона долларов). Общее количество хакерских атак в январе достигло 16, а суммарные потери снизились на 1,42% по сравнению с прошлым годом, но выросли на 13% по сравнению с декабрем.

TheNewsCrypto02/02 08:14

Мошенничества и взломы в сфере криптовалют достигли $370 млн в январе: CertiK

TheNewsCrypto02/02 08:14

Заявление «Никаких токенов» не остановило ажиотаж: ClawdBot в ловушке крипто-похищения

Создатель популярного открытого ИИ-ассистента ClawdBot Питер Штайнбергер заявил, что никогда не будет выпускать криптовалюту, несмотря на взрывной рост популярности проекта. Это не остановило криптосообщество: 25 января был запущен мем-токен CLAWD с капитализацией до $16 млн. Разработчик столкнулся с массовыми спам-сообщениями, уговорами выпустить токен и даже взломом аккаунта в попытках заставить его поддержать монету. Штайнбергер, ранее получивший $116 млн финансирования для своей компании PSPDFKit, подчеркивает, что не заинтересован в доходах от токенов. Автор отмечает опасную тенденцию в криптосфере: переход от создания легитимных проектов к принудительному «усыновлению» трендовых разработок, что вредит реальным пользователям и разработчикам.

比推01/27 13:13

Заявление «Никаких токенов» не остановило ажиотаж: ClawdBot в ловушке крипто-похищения

比推01/27 13:13

MEXC публикует двухмесячный отчет о безопасности: резервы BTC 141%, 5577 мошеннических групп

MEXC, одна из самых быстрорастущих глобальных криптовалютных бирж, опубликовала отчет о безопасности за ноябрь-декабрь 2025 года. В отчете подтверждено, что резервы биржи превышают 100% по всем основным активам: BTC — 157,9%, ETH — 107,08%, USDT — 126,61%, USDC — 139,6%. Все данные проходят аудит Proof of Reserves и доступны для проверки через Merkle Tree. За два месяца безопасности MEXC заблокировала 19 337 аккаунтов, связанных с 5 577 мошенническими группами, в основном из стран СНГ и Юго-Восточной Азии. Сотрудничество с правоохранительными органами позволило предотвратить потери пользователей на сумму $123 400 и поддержать 27 оперативных мероприятий. Вручную обработано более 1 150 случаев ошибочных депозитов, восстановлено 674 352 USDT. Защита активов обеспечивается фондом Guardian на $100 млн и страховым фондом фьючерсов.

TheNewsCrypto01/27 10:17

MEXC публикует двухмесячный отчет о безопасности: резервы BTC 141%, 5577 мошеннических групп

TheNewsCrypto01/27 10:17

Правительство США снова закрывается? Почему за мошенничество сомалийских мигрантов в итоге расплачивается крипторынок

Согласно данным Polymarket, вероятность закрытия правительства США в конце января резко возросла с 9% до 79%. Причиной стала блокировка демократами финансирования Министерства внутренней безопасности (DHS) из-за инцидентов со стрельбой агентов ICE в Миннесоте. Эти события связаны с мошенничеством сомалийских мигрантов с государственными пособиями (ущерб до $9 млрд), что спровоцировало жесткие заявления Трампа и усиление иммиграционных репрессий. На фоне политического тупика крипторынок отреагировал резким падением: за день ликвидированы лонги на $600 млн, а капитализация сократилась на $30 млрд. Таким образом, криптоинвесторы неожиданно «оплатили» последствия скандала с иммиграционным мошенничеством. Реакция фондового рынка станет ясна после открытия торгов.

marsbit01/26 09:50

Правительство США снова закрывается? Почему за мошенничество сомалийских мигрантов в итоге расплачивается крипторынок

marsbit01/26 09:50

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow