Аналитическая компания по блокчейну обнаружила, что почти 90% средств, обработанных зарегистрированной в Великобритании криптобиржей в 2024 году, были связаны с самой мощной военной организацией Ирана.
Миллиард долларов и поддельный руководитель
TRM Labs, отслеживающая потоки криптовалют, сообщила, что биржа Zedxion и связанная с ней платформа Zedcex переместили около $1 млрд, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
В 2024 году платежи, связанные с КСИР, составляли около 87% всех транзакций, обработанных двумя биржами. Даже когда эта доля упала примерно до 48% в 2025 году, объемы средств в долларах, связанные с иранской военной группировкой, оставались огромными.
Теперь Великобритания закрывает биржу.
Британский Companies House — государственный орган, регистрирующий предприятия — начал процедуру принудительного роспуска против Zedxion Exchange Ltd. Власти заявляют, что компания подала ложную информацию, в том числе указав директора, который никогда не существовал.
Стоковое фото, фальшивое имя, реальные деньги
Фиктивный директор был зарегистрирован под именем Элизабет Ньюман, указанной как гражданки Доминиканской Республики.
Расследование Проекта по отчетности об организованной преступности и коррупции (OCCRP) показало, что женщина под этим именем, вероятно, была полностью сфабрикована — ее изображение в рекламных роликах компании отслеживается до стоковой фотографии.
Бабак Занджани, иранский миллиардер, обвиненный в коррупции, ранее с гордостью заявлял о своей роли в помощи Ирану в обходе санкций на нефть в периоды экономических трудностей. Источник: https://www.iranintl.com/
До появления Ньюман в реестре компаний директором значился человек по имени Бабак Мортеза. Его данные совпали с данными Бабака Занджани, иранского бизнесмена, который ранее был приговорен в Иране к смертной казни за хищение государственных нефтяных средств.
Этот приговор был смягчен в 2024 году, и Занджани возобновил бизнес-операции. Мортеза был указан директором и лицом, имеющим значительный контроль над Zedxion, с октября 2021 года по август 2022 года.
Также сообщается, что Занджани возглавляет холдинговую группу DotOne, конгломерат с операциями в сфере криптовалют, иностранной валюты, логистики и телекоммуникаций — сектора, которые в прошлом использовались для обхода международных санкций.
Вашингтон действовал первым
Репрессивные меры Великобритании последовали за санкциями США, введенными в январе Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов.
И Zedxion, и Zedcex были названы в этом действии. OFAC заявило, что Занджани помогал финансировать проекты, поддерживающие КСИР и иранское правительство в более широком смысле.
Документы компаний двух бирж также показали неактивные счета, что резко контрастировало с огромными объемами транзакций, которые аналитики блокчейна отследили через них.
Великобритания приняла Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности в 2023 году, предоставив Companies House новые полномочия для проверки личностей директоров и контроля того, что зарегистрированные предприятия созданы для законных целей.
Дело Zedxion является одним из наиболее заметных случаев использования этих полномочий.
Featured image from Unsplash, chart from TradingView
