В Южной Корее ликвидирована подпольная сеть денежных переводов на $100 млн с использованием криптовалюты и WeChat
Служба таможни Южной Кореи сообщила о разоблачении подпольной сети денежных переводов, которая за почти три года переместила около 150 миллиардов вон (примерно 102 миллиона долларов) с использованием мобильных платежных приложений, таких как WeChat Pay и Alipay, и криптовалют. Трое китайских граждан были арестованы и переданы прокуратуре по обвинению в нарушении валютного законодательства.
Схема работала следующим образом: группа собирала средства через платформы, затем конвертировала их в криптовалюту за рубежом, переводила монеты на кошельки в Корее и обналичивала через множество банковских счетов. Для маскировки переводы маскировались под обычные расходы: оплату косметических операций, учебы за границей или торговые операции.
Расследование, длившееся несколько лет, выявило сложную схему отмывания денег, которая была раскрыта благодаря анализу моделей транзакций. Власти усиливают регулирование криптовалютных бирж и мобильных кошельков, а суды разрешили конфискацию криптоактивов в рамках уголовных расследований.
bitcoinist01/20 08:05
