# Сопутствующие статьи по теме Крипто-афера

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Крипто-афера", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Криптомошенничество NanoBit завершилось победой SEC на сумму $5,52 млн – Вот как это было

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одержала победу в деле против компании NanoBit и ряда связанных с ней лиц и организаций. С сентября 2023 по июнь 2024 года ответчики осуществляли мошенническую схему «свиноводство» (pig butchering), заманивая жертв через мессенджеры, такие как WhatsApp. Они рекламировали фиктивные первичные предложения монет (ICO), обещая нереально высокую доходность, и ложно утверждали, что их партнёр зарегистрирован в SEC. Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка вынес окончательное решение против двух физических лиц и четырёх организаций. Суд установил, что на платформе NanoBit не проводилось реальных транзакций, а средства инвесторов были переведены на счета в Гонконг и присвоены. Все ответчики навсегда лишены права нарушать антимошеннические положения законов о ценных бумагах. Им предписано выплатить в общей сложности около 5,52 миллиона долларов в виде штрафов, изъятия незаконно полученной прибыли и процентов. Наибольшая сумма в размере примерно 1,8 миллиона долларов возложена на NanoBit.

ambcrypto06/30 09:35

Криптомошенничество NanoBit завершилось победой SEC на сумму $5,52 млн – Вот как это было

ambcrypto06/30 09:35

Шокирующая афера с криптовалютой в Гонконге: женщина потеряла почти 1 млн долларов на фоне роста мошенничества с ИИ

В Гонконге женщина потеряла почти 1 миллион долларов в результате мошеннической схемы с криптовалютой. Ее обманули через Telegram, где мошенник, выдававший себя за инвестиционного эксперта, предложил ей торговую стратегию с использованием искусственного интеллекта и гарантированной прибылью. Она перевела 17 переводов в USDT и Ethereum на поддельную платформу, но не смогла вывести средства. Полиция подтвердила всплеск подобных случаев: за одну неделю зарегистрировано более 80 инцидентов с общим ущербом около 10 миллионов долларов. Мошенники используют глубокие подделки (deepfake), клонирование голоса и другие методы, чтобы обмануть жертв. Власти призывают проверять инвестиционные платформы через официальный сервис CyberDefender и напоминают, что легальные инвестиции никогда не гарантируют доходность. Расследования продолжаются.

bitcoinist04/19 14:02

Шокирующая афера с криптовалютой в Гонконге: женщина потеряла почти 1 млн долларов на фоне роста мошенничества с ИИ

bitcoinist04/19 14:02

Крипто-серая зона взрывается: почему арест ONUS во Вьетнаме является предупреждением для розничных трейдеров

Вьетнамская полиция разоблачила крупную мошенническую схему с криптовалютой на миллиарды долларов, арестовав семерых человек, включая создателя инвестиционного приложения ONUS. Платформа, которой пользовались миллионы инвесторов, внезапно перестала работать в марте, оставив пользователей без средств. Мошенники с 2018 года создавали фальшивые монеты, манипулировали ценами и привлекали новых жертв. Один из инвесторов потерял более $15 000. Вьетнам, имеющий около 17 миллионов держателей цифровых активов, становится горячей точкой для криптоафер из-за серой регуляторной зоны. Это уже не первый крупный случай: в 2018 году 32 000 человек пострадали от ICO-аферы на $658 миллионов, а в 2024 году была пресечена схема на $1,17 миллиона. Для трейдеров это напоминание о важности юрисдикционных рисков: регулирование в серых зонах может ужесточиться мгновенно, а ликвидность на локальных платформах исчезает быстрее, чем предполагают модели риска.

bitcoinist03/27 13:32

Крипто-серая зона взрывается: почему арест ONUS во Вьетнаме является предупреждением для розничных трейдеров

bitcoinist03/27 13:32

Индиец стал жертвой мошеннической схемы с криптоинвестициями, потеряв 71,6 лакха

Индийский мужчина стал жертвой мошеннической схемы с криптоинвестициями, потеряв 71,6 лакха рупий (около 7,16 млн рублей). 42-летний консультант по страхованию из округа Тхане переводил деньги в течение семи месяцев (с августа 2025 по март 2026 года) шести мошенникам, представлявшимся сотрудниками платформы для торговли криптовалютой и обещавшим высокую доходность. Дело было зарегистрировано в полицейском участке Мумбры, но арестов пока не произведено. На этом фоне кибермошенничество в Индии достигло тревожных масштабов: в 2025 году на Национальном портале отчетности о киберпреступлениях было зафиксировано более 24 лакхов жалоб с ущербом в 22 495 крор рупий. Недавний отчет Университета национального права Гуджарата подчеркивает необходимость четкого регулирования криптовалют в Индии, поскольку отсутствие законодательства создает лазейки для мошенников и требует усиления мер защиты инвесторов.

TheNewsCrypto03/18 12:22

Индиец стал жертвой мошеннической схемы с криптоинвестициями, потеряв 71,6 лакха

TheNewsCrypto03/18 12:22

Криптомошенничество: Защитные меры в Луизиане помогли вернуть 200 000 долларов через Bitcoin-банкоматы — Подробности

Недавно принятый закон в Луизиане помог пожилым людям вернуть $200 000, потерянные в результате мошеннической схемы с использованием Bitcoin-банкоматов. Мошенники обманывали пенсионеров, убеждая их в компрометации банковских счетов и ложных обвинениях в хранении детской порнографии, после чего требовали выплаты через криптоватоматы. Новые регуляторные меры включают обязательные предупреждающие надписи на банкоматах, ограничение депозитов до $3 000 в сутки и 72-часовой период ожидания для транзакций. Это позволило властям отследить и вернуть средства. Одновременно в Миссури начато расследование деятельности операторов Bitcoin-банкоматов в связи с аналогичными мошенническими схемами.

bitcoinist01/11 17:03

Криптомошенничество: Защитные меры в Луизиане помогли вернуть 200 000 долларов через Bitcoin-банкоматы — Подробности

bitcoinist01/11 17:03

Подозреваемый в мошенничестве с биткоинами на 15 миллиардов долларов арестован в Камбодже и депортирован в Китай

Камбоджийские власти арестовали и депортировали в Китай бизнесмена Чэнь Чжи, обвиняемого в организации одной из крупнейших в истории схем мошенничества с криптовалютой и отмывания денег. Его сеть, связанная с базирующейся в Камбодже Prince Group, обвиняется в создании мошеннических платформ, «свинорезных» схемах (pig butchering scams) и использовании более 100 подставных компаний. В октябре американские власти изъяли у сети Чэнь Чжи 127 000 биткоинов на сумму 15 миллиардов долларов, что стало одной из крупнейших конфискаций криптовалюты в истории. После ареста Камбоджа лишила его гражданства. Китай намерен расследовать его деятельность и привлечь к ответственности по своим законам, которые позволяют судить граждан за преступления, совершенные за рубежом.

TheNewsCrypto01/08 08:28

Подозреваемый в мошенничестве с биткоинами на 15 миллиардов долларов арестован в Камбодже и депортирован в Китай