# Сопутствующие статьи по теме ПОД/ФТ

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "ПОД/ФТ", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Тайвань вводит строгие наказания за криптовалютные операции для борьбы с нелицензированной и мошеннической деятельностью

Тайваньские власти одобрили новый проект закона о криптовалютах (VASA), вводящий строгие наказания за нелицензированную деятельность и мошенничество. Штрафы за манипуляции на рынке могут достигать 6,25 млн долларов и 10 лет тюрьмы. Эмитенты стейблкоинов без лицензии рискуют получить до 7 лет заключения и штраф в 3,13 млн долларов. Новые правила запрещают выплату процентов держателям стейблкоинов и требуют их погашения по номиналу. Все криптопровайдеры должны пройти регистрацию по противодействию отмыванию денег до сентября 2025 года. Регулятор планирует поэтапное внедрение правил, первые регулируемые стейблкоины могут появиться в 2026 году.

bitcoinist04/04 12:32

Тайвань вводит строгие наказания за криптовалютные операции для борьбы с нелицензированной и мошеннической деятельностью

bitcoinist04/04 12:32

Верховный демократ Палаты представителей ставит под сомнение одобрение ФРС Канзас-Сити мастер-счета для Kraken

Высокопоставленный демократ Палаты представителей Максин Уотерс подвергла сомнению решение Федерального резервного банка Канзас-Сити о предоставлении криптобирже Kraken «ограниченного счета» (master account). Это позволяет дочернему банку Kraken напрямую использовать платежную систему ФРС, включая Fedwire, что ускоряет транзакции для крупных клиентов. Уотерс выразила обеспокоенность по поводу прозрачности этого решения, потенциальных рисков и отсутствия четких нормативных рамок, учитывая, что инновации опережают регулирование. Она запросила подробную информацию об условиях доступа и оценке рисков до 10 апреля 2026 года. Традиционные банки выступают против такого доступа, опасаясь угроз финансовой стабильности.

bitcoinist03/28 09:02

Верховный демократ Палаты представителей ставит под сомнение одобрение ФРС Канзас-Сити мастер-счета для Kraken

bitcoinist03/28 09:02

Крипто-исход: Почему $60 миллиардов только что утекли из Южной Кореи

Южная Корея столкнулась с масштабным оттоком криптовалютных активов: во втором полугодии 2025 года за рубеж было выведено $60 млрд, что на 14% больше, чем в первом квартале. При этом операции, подпадающие под "Правило перемещения" (свыше ₩1 млн), сократились на 23%. Несмотря на рост числа пользователей бирж до 11.1 млн и увеличение депозитов на 31%, операционная прибыль платформ упала на 38% из-за ужесточения регулирования. Власти усиливают контроль через ИИ-мониторинг налогов, сотрудничество с карточными компаниями для блокировки незаконных транзакций и расширение антиотмывочных мер. Цель — предотвратить отток капитала, сохранив статус криптовалютного хаба.

bitcoinist03/25 13:02

Крипто-исход: Почему $60 миллиардов только что утекли из Южной Кореи

bitcoinist03/25 13:02

NeoPass представляет легальный способ покупки криптовалюты в СНГ

NeoPass запускает в странах СНГ и рублевой зоны регулируемое решение для пополнения счетов криптобирж рублями напрямую с банковской карты или счета, без использования P2P-сервисов. Транзакции обрабатываются через лицензированного финансового партнера с обязательной проверкой AML. Операции выполняются в среднем за 3–4 минуты, а наиболее выгодные условия доступны через QR-платежи. Решение снижает операционные и регуляторные риски, обеспечивая прозрачность и соответствие законодательству. В будущем компания планирует расширить поддержку местных валют и интеграции с международными биржами.

TheNewsCrypto03/20 12:21

NeoPass представляет легальный способ покупки криптовалюты в СНГ

TheNewsCrypto03/20 12:21

Черновой вариант законопроекта о структуре крипторынка может быть готов к концу недели, заявил сенатор Скотт

Сенатор Тим Скотт заявил, что новый проект закона о структуре крипторынка может быть готов к концу недели. На саммите DC Blockchain Summit 2026 он отметил прогресс в разработке закона CLARITY, который устанавливает правила для цифровых активов. Законопроект столкнулся с разногласиями, особенно вокруг запрета выплаты процентов по стейблкоинам, что критиковали как банки, так и криптоиндустрия. Благодаря вмешательству Белого дома и переговорам за последний месяц был достигнут компромисс. Скотт выразил уверенность, что окончательный вариант законопроекта будет представлен в ближайшее время, что урегулирует ключевые вопросы, включая DeFi и противодействие отмыванию денег.

bitcoinist03/19 13:02

Черновой вариант законопроекта о структуре крипторынка может быть готов к концу недели, заявил сенатор Скотт

bitcoinist03/19 13:02

Криптовалюты под огнем: почему штраф Bithumb в Южной Корее является предупреждением для бирж по всему миру

Южнокорейское подразделение финансовой разведки (FIU) наложило на криптобиржу Bithumb частичное приостановление деятельности на шесть месяцев и штраф в размере 36,8 млрд вон (около $24–26 млн) за серьезные нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и проверки клиентов (KYC). Санкции также включают выговор CEO и отстранение ответственного за отчетность. Это решение последовало за масштабной проверкой после системной ошибки Bithumb в феврале, когда временно были неправильно зачислены сотни тысяч BTC. Южная Корея активно ужесточает регулирование криптовалют в соответствии со стандартами FATF. Глобальная тенденция такова: регуляторы по всему миру, от США до Канады и Австралии, ужесточают подход к AML в криптоиндустрии. Для трейдеров слабый комплаенс на платформах теперь означает прямой риск внезапных приостановок работы и ликвидности.

bitcoinist03/16 21:02

Криптовалюты под огнем: почему штраф Bithumb в Южной Корее является предупреждением для бирж по всему миру

bitcoinist03/16 21:02

Bithumb оштрафовали на $25 млн и приостановили работу на 6 месяцев после 6,6 млн нарушений соответствия

Южнокорейский Финансовый разведывательный орган (FIU) оштрафовал криптобиржу Bithumb на 36,8 млрд вон (25 млн долларов) и ввел шестимесячное частичное приостановление деятельности. Мера принята после выявления более 6,6 млн нарушений правил финансовой отчетности и соответствия, в основном связанных с недостатками в идентификации клиентов и мониторинге транзакций. Гендиректор биржи получил выговор, а ответственный сотрудник отстранен на 6 месяцев. Несмотря на санкции, торговля в южнокорейских вонах (KRW) продолжает доминировать на платформе, составляя 92% объема, с ключевыми парами XRP/KRW, BTC/KRW и ETH/KRW.

ambcrypto03/16 17:03

Bithumb оштрафовали на $25 млн и приостановили работу на 6 месяцев после 6,6 млн нарушений соответствия

ambcrypto03/16 17:03

FATF публикует специальный отчет о стейблкоинах и некастодиальных кошельках: анализ угроз риска и стратегий противодействия

Доклад ФАТФ «Стейблкоины и некастодиальные кошельки: P2P-транзакции» (2026 г.) предупреждает о растущих рисках отмывания денег и финансирования терроризма с использованием стейблкоинов. Основная угроза исходит от P2P-транзакций между некастодиальными кошельками, которые обходят регулируемых посредников, что затрудняет отслеживание. В 2025 году 84% незаконных операций с виртуальными активами использовали стейблкоины. Ключевые риски включают: отсутствие контроля в P2P-транзакциях, использование кросс-чейн переводов для усложнения отслеживания и недостаток данных (отсутствие идентификации пользователей в блокчейне). ФАТФ рекомендует применять стандарты (например, Рекомендацию 15) ко всем участникам экосистемы стейблкоинов, внедрять технологические решения (белые/черные списки, замораживание активов) и использовать инструменты блокчейн-анализа для повышения прозрачности.

marsbit03/13 15:04

FATF публикует специальный отчет о стейблкоинах и некастодиальных кошельках: анализ угроз риска и стратегий противодействия

marsbit03/13 15:04

Пакистанское законодательство: Как «перекресток» Южной Азии якорно закрепляет будущее цифровых активов через соответствие?

Парламент Пакистана принял «Закон о виртуальных активах» и учредил национальный регулятор (PVARA), что ознаменовало переход от правовой неопределённости к системному регулированию цифровых активов. Закон придаёт виртуальным активам юридический статус, вводит лицензирование для бирж, кастодианов и эмитентов, а также интегрирует контроль в общегосударственную систему финансовой безопасности. Геополитически Пакистан находится на перекрёстке трёх моделей: - **Афганистан** (северо-запад): регуляторный вакуум и неформальное использование криптоактивов; - **Иран** (запад): инструментализация цифровых активов для обхода санкций; - **Страны Персидского залива** (юг): ориентация на международные стандарты и создание хабов. Пакистан выбрал путь построения совместимой с мировыми нормами экосистемы, что повысит операционные затраты, но снизит долгосрочные риски и откроет возможности для сотрудничества с регионом. Этот шаг отражает стратегию трансформации из пассивного рынка в активного участника формирования региональных правил цифровой экономики.

marsbit03/12 15:44

Пакистанское законодательство: Как «перекресток» Южной Азии якорно закрепляет будущее цифровых активов через соответствие?

marsbit03/12 15:44

Песочница для криптовалют в Гане: Комиссия по ценным бумагам запускает 12-месячный регулируемый пилотный проект торговли

Гана запускает 12-месячный регуляторный песочный режим для криптовалютных компаний, сообщает Комиссия по ценным бумагам страны. В пилотной программе участвуют 11 одобренных фирм, включая биржи, кастодиальные и токенизационные сервисы. Они смогут предлагать реальные услуги под надзором регулятора. После 6 месяцев успешной работы компании могут получить полные лицензии. Цели инициативы — стимулирование инноваций при защите инвесторов и соблюдении стандартов AML/CFT. Гана следует примеру других африканских стран, внедряющих регулирование крипторынка. Успех программы может ускорить создание полноценной регулируемой среды для криптоактивов в стране.

bitcoinist03/11 17:02

Песочница для криптовалют в Гане: Комиссия по ценным бумагам запускает 12-месячный регулируемый пилотный проект торговли

bitcoinist03/11 17:02

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow

Торговые стратегииright-arrow