Отслеживание в блокчейне | США ужесточают борьбу с мошенническими сетями северокорейских IT-специалистов, использующих криптовалюты для финансирования ОМУ, вводят санкции против 6 физических лиц и 2 компаний

Odaily星球日报Опубликовано 2026-03-14Обновлено 2026-03-14

Введение

Министерство финансов США ввело санкции против 6 человек и 2 компаний, связанных с северокорейской сетью IT-работников, которые, по данным властей, систематически мошенничали с американскими компаниями. Собранные средства, которые в 2024 году составили почти 800 миллионов долларов, направлялись на финансирование программ создания оружия массового поражения КНДР. Санкции также включают блокировку 21 криптовалютного адреса. Анализ платформы Beosin KYT показал значительные объемы средств, перемещенных через различные блокчейны, включая Ethereum и Tron, с последующим выводом на централизованные биржи. Это очередной шаг в борьбе с использованием криптовалюты Северной Кореей для обхода санкций.

12 марта Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против 6 физических лиц и 2 компаний, участвующих в мошеннической IT-сети, контролируемой Северной Кореей. Согласно заявлению, эти участники систематически обманывали американские компании, чтобы финансировать программы создания оружия массового уничтожения, причём только в 2024 году сумма ущерба составила почти 800 миллионов долларов.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0416

Детали санкций

Согласно данным OFAC, контролируемые Северной Кореей IT-команды устраивались на работу в legitimate компании США и других стран, используя поддельные документы, украденные личности и вымышленные профили для сокрытия своей истинной идентичности. Правительство Северной Кореи присваивает подавляющую часть зарплат этих зарубежных IT-работников, получая сотни миллионов долларов для финансирования своих программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. В некоторых случаях связанные с Северной Кореей лица также тайно внедряли вредоносное ПО в корпоративные сети для кражи конфиденциальной информации.

Всего санкциями охвачены 6 физических лиц (Нгуен Куанг Вьет, До Пхён Гён, Хоанг Ван Нгуен, Юн Сон Гук, Хоанг Минь Куанг, Йорк Луис Селестино Эррера), которые признаны оказавшими существенную помощь северокорейским IT-работникам в обмене криптовалют, отмывании денег, открытии банковских счетов и подключении к IT-бизнесу; и 2 компании (Amnokgang, Quangvietdnbg), которые признаны ключевыми операторами и пособниками мошеннической сети IT-работников.

Анализ адресов, попавших под санкции

Всего под санкции попало 21 адрес криптовалют. Согласно сообщению OFAC, в период с середины 2023 года по середину 2025 года генеральный директор Quangvietdngb Нгуен Куанг Вьет обменял для северокорейской стороны криптовалюту на сумму около 2,5 миллионов долларов, подтвердив, что криптовалюты являются важным каналом для перевода средств северокорейскими IT-работниками и уклонения от санкций.

С помощью платформы анализа противодействия отмыванию денег в блокчейне Beosin KYT и инструмента отслеживания Beosin Trace был проведён анализ 21 адреса из санкционного списка, результаты следующие:

ЮН, Сон Гук (гражданин КНДР, глава IT-работников в Ботене, Лаос)

ETH:

0xb637f84b66876ebf609c2a4208905f9ddac9d075

0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3

По данным Beosin Trace, ранее примерно 200 851 USDT было выведено на различные централизованные биржи.

ХОАНГ, Минь Куанг (содействовал в проведении IT-сделок на сумму более 70 000 долларов)

BTC:bc1qyy5pt5cx3zth8xlj92lq5y87dh8xv3nwgs4ncq

Ранее 0.57462 BTC поступило на аккаунт Coinbase.

СИМ, Хён Соп (представитель Банка Квансон в Китае, добавлено 11 адресов)

Ранее замороженный адрес (сеть ETH):

0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Объём ликвидных средств на этом адресе составил 21 937 732,52 USDT и 2 071 126,59 USDC, в настоящее время на адресе остаётся 58 148,62 USDT.

Новые санкционные адреса (сеть ETH):

0xd04E33461FEA8302c5E1e13895b60cEe8AEfda7F

0x76EA76CA4Eb727f18956aB93445a94c5280412B9

0xFb3eFf152ea55D1BfA04Dbdd509A80fD7b72cdEB

0xFda1Ec4A6178d4916b001a065422D31EBE5F62FF

0x747AFB5c7A7fc34B547cD0FDEbf9b91759C5a52b

График движения средств следующий:

Было выведено примерно 98 139,11 USDT, 21 300 USDC, 0,51268 ETH.

Новые адреса TRX:

TPDLpXxPcaSsupEZ3yrVksmNkYP5SLeKxu

TGXE9dGWawjfd3xqFSho1h1bRbRv9wUGrF

TNTFhgFoKH4srBMiWbfrVFqP2AThSmdwf1

TXhf9nU9bjo1j9z5qEesHdr6gtdndfnA4T

TK17wfSPp32RWrnzZPrGpv7TxdNFvvvE2s

TYeQD2VddTZ9NkFkAnT9DD8cUGetGUQZB2

Было выведено примерно 6 236,74 TRX, 999 014,46 USDT.

Кросс-чейн переводы с тех же адресов:

ARB:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

BSC:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Было выведено на различные централизованные биржи 1 133 025,26 USDT, 935 943,84 BUSD, 17 811,05 USDC.

AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY

ETH:

0xcB74874f1e06Fcf80A306e06e5379A44B488bA2D

0x0330070FD38Ec3bB94F58FA55D40368271E9e54A

0x9Be599d7867f5E1a2d7ec6db9710df2b98a15573

Всего примерно 205,02 ETH, 274 531,15 USDT, 228 496,97 USDC, при этом на адресе 0x9be599d7867f5e1a2d7ec6db9710df2b98a15573 остаётся 96,05 ETH.

Сеть Tron

TNrX2FwrHKoo4XACGkmSzqeK4pdnKYn6Z7

TEEYCuGDyeNkuDj4u6GQRXxXo3Nh29r2vP

TZB4NrX7k9ZsV6PRc1GigAztLL8WHpLvwP

TDe2UNAvuUnTbbDo7518eMe3TXN5qJW8Ft

Было выведено на различные централизованные биржи 2 744,75 TRX, 4 941 817,62 USDT.

Рекомендации по противодействию отмыванию денег от Beosin

Данная акция является ещё одним шагом Министерства финансов США в продолжающейся борьбе с использованием Северной Кореей криптовалют для уклонения от санкций. Для индустрии виртуальных активов то, как проводить проверки на соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег и выявлять адреса, связанные с высокорисковыми средствами, стало ключевой способностью поставщиков услуг с виртуальными активами (VASP).

Связанные с этим вопросы

QКакие меры приняло Министерство финансов США против северокорейских IT-работников?

A12 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против 6 физических лиц и 2 юридических лиц, участвующих в мошеннической сети IT-работников, контролируемой КНДР. Санкции направлены на тех, кто систематически обманывал американские компании для финансирования программ создания оружия массового уничтожения.

QКак северокорейские IT-специалисты обманывали компании и перемещали средства?

AОни использовали поддельные документы, краденые удостоверения личности и вымышленные профили, чтобы скрыть свою настоящую личность и устроиться на работу в законные компании. Заработанные средства в основном конвертировались в криптовалюту для отмывания и перевода, при этом большая часть заработной платы изымалась правительством КНДР для финансирования программ ОМУ.

QКакую роль играла криптовалюта в этой схеме и какие суммы были вовлечены?

AКриптовалюта была ключевым каналом для перевода средств и уклонения от санкций. По данным OFAC, только в 2024 году объем involved средств составил почти 800 миллионов долларов. Один из обвиняемых, Nguyen Quang Viet, обменял криптовалюту на сумму около 2,5 миллионов долларов для северокорейской стороны.

QКакие криптовалютные адреса и платформы были затронуты санкциями?

AБыло заблокировано 21 адрес криптовалюты в сетях Ethereum, Bitcoin, Tron, Arbitrum и BSC. Анализ показал, что значительные суммы USDT, USDC, BTC, ETH и TRX были переведены на различные централизованные биржи, такие как Coinbase.

QКакие рекомендации по противодействию отмыванию денег (AML) дает Beosin после этого инцидента?

ABeosin подчеркивает, что для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) крайне важно внедрить надежные системы проверки на соответствие требованиям AML. Это включает в себя возможность идентифицировать и блокировать адреса, связанные с高风险кими средствами, такими как те, что используются для обхода санкций КНДР.

Похожее

Майкл Сэйлор: «Мы никогда не говорили, что никогда не будем продавать биткоины»

Председатель стратегической комиссии Майкл Сэйлор прокомментировал сообщения о новом разрешении компании Strategy на продажу биткоинов. Он заявил, что данное разрешение не является новым — оно было объявлено ещё 29 июня в рамках системы управления капиталом компании. Соглашение позволяет продавать BTC на сумму до 5 миллиардов долларов для определённых целей, но не обязывает компанию к продаже. Сэйлор подчеркнул, что Strategy никогда официально не брала на себя обязательство никогда не продавать свои биткоины, хотя и рассчитывает оставаться чистым покупателем BTC в долгосрочной перспективе. Он назвал текущие новости «старыми», переподанными как новые, и подтвердил, что программа монетизации биткоинов компании не предполагает обязательной продажи её активов.

cryptonews.ru54 мин. назад

Майкл Сэйлор: «Мы никогда не говорили, что никогда не будем продавать биткоины»

cryptonews.ru54 мин. назад

«Летняя пила» продолжается: пробой $67 000 станет началом роста биткоина

Цена биткоина продолжает консолидироваться в диапазоне $58 000–$67 000 с начала июня. 1 августа актив снизился до $62 217. Аналитики расходятся в краткосрочных прогнозах: некоторые, как Crypto Candy, ожидают тестирования уровня $60 000 или ниже, пока цена находится под $66 000. Другие, как Jelle, видят в боковом движении «летнюю пилу» и придерживаются стратегии усреднения. Ключевым для определения дальнейшего направления считается уровень $67 000. По мнению Daan Crypto Trades, его пробой необходим для выхода из затянувшейся паузы. Roman полагает, что уверенный пробой с объемом может быстро запустить рост к $70 000–$80 000 и выше. С долгосрочной точки зрения, макроаналитик Герт ван Лаген рассматривает текущую фазу как накопление в рамках масштабной формации «чаша с ручкой». Он отмечает, что долгосрочные держатели не спешат продавать актив, о чем говорит показатель NUPL. Таким образом, рынок находится в решающей фазе, где пробой либо поддержки $60 000, либо сопротивления $67 000 задаст тренд на ближайшее будущее.

cryptonews.ru1 ч. назад

«Летняя пила» продолжается: пробой $67 000 станет началом роста биткоина

cryptonews.ru1 ч. назад

На неделе с 3 по 9 августа стоит обратить внимание: Закон CLARITY, возможно, будет поставлен на голосование в Сенате; SpaceX и Circle опубликуют финансовые отчеты

**Важные события на следующей неделе (3–9 августа 2026 г.)** **Ключевые даты:** * **3 августа:** Публикация отчетов American Bitcoin за Q2. Полное закрытие сервисов DeFi-трекера Zapper и кошелька Ctrl Wallet. LayerZero прекратит поддержку ретрансляторов v1. Upbit прекратит торговлю токенами AQT и AERGO. * **4 августа:** Публикация финансовых отчетов SpaceX и Hut 8 за второй квартал 2026 года. * **5 августа:** Circle опубликует отчет за Q2. Начинается предварительное ценовое консультирование для IPO компании Unitree Tech (Ушу Цзишу) в Китае. * **6 августа:** Первая крупная разблокировка акций SpaceX — до 12% от общего капитала. * **7 августа:** Выход важных данных по рынку труда США (отчет о занятости за июль). Предельный срок для Сената США — получить 60 голосов в поддержку **Закона CLARITY** (билль о регулировании криптовалют и этике). Ожидается выпуск Grok 4.6 от xAI. * **8 августа:** Начало принудительной подачи сигналов в сети Bitcoin согласно предложению BIP-110. * **На неделе (дата уточняется):** Ожидается голосование полного состава Сената США по **Закону CLARITY**. Выход нового релиза XRP Ledger (v3.3.0) с новыми функциями, такими как конфиденциальные данные и пакетные транзакции. **Основные темы недели:** корпоративная отчетность (SpaceX, Circle), регулирование (CLARITY Act), рыночные события (разблокировка акций SpaceX, отчет по занятости в США) и обновления в технологиях блокчейна.

marsbit1 ч. назад

На неделе с 3 по 9 августа стоит обратить внимание: Закон CLARITY, возможно, будет поставлен на голосование в Сенате; SpaceX и Circle опубликуют финансовые отчеты

marsbit1 ч. назад

Акции упали сильнее, чем криптовалюты. Куда делись деньги?

Автор: Кэти,白话区块链 28-29 июля, Сеул. Индекс Kospi впервые в истории Южной Кореи два дня подряд срабатывал на приостановку торгов. Первый день: падение на 10.84%, второй день: -5.98%. SK Hynix, крупнейшая по весу акция, потеряла за два дня около 23%. Падение Nasdaq, глобальный обвал акций полупроводниковых компаний, массовые потери на кредитных ETF. За два дня откат Kospi от пика июня достиг 40%. Июль угрожает стать худшим месяцем в истории индекса. Все ранее перегретые сделки были перевернуты, как стол. Это не локальный негатив по одной акции, а глобальное принудительное снижение кредитного плеча. Самое парадоксальное: на этот раз больше всего на «криптовалютное» падение похожи именно акции. Спот: прибыль SK Hynix за второй квартал достигла рекордных 60.54 трлн вон, но из-за несоответствия прогнозу в 64.22 трлн акция подверглась жесткой распродаже. Хорошие новости не растут — это уже плохая новость. Производные инструменты пострадали еще сильнее. Кредитный ETF с плечом 2x на SK Hynix упал на 83% с пика, потеряв в стоимости более 1 трлн гонконгских долларов. Эмитент был вынужден изменить правила продукта. Неожиданно: Биткоин, известный высокой волатильностью, с 1 июля вырос почти на 15%, в то время как акции демонстрировали «криптовалютную» динамику. Это не паника всего рынка, а точечный сброс перегретых позиций. Триггеры: отчет SK Hynix и фактор Китая — крупнейшее IPO ChangXin Memory, направленное на расширение производства DRAM, создало конкуренцию для нарратива о дефиците памяти для ИИ. Дополнительное давление — нормализация политики Банка Японии и потенциальное сокращение кэрри-трейда в иенах. Эксперт Дэн Найлз считает, что это не крах логики ИИ, а «краткосрочное дно», вызванное принудительными ликвидациями мелких инвесторов и хедж-фондов. Промышленная логика не мертва — умерло кредитное плечо. Перетекли ли деньги из акций в Биткоин? Нет. «Устойчивость» Биткоина объясняется тем, что он уже прошел фазу распродаж раньше. В мае-июне американские спотовые BTC-ETF зафиксировали рекордный отток средств. К июлю продавать было уже нечего. Небольшой приток в июле — лишь частичное восстановление. Настоящие «защитные» деньги пошли в золото. Коэффициент корреляции между Биткоином и золотом упал до -0.88. Нарратив о «цифровом золоте» разбит: золото — для сохранения капитала, Биткоин — для роста. Деньги придут в криптоактивы при выполнении трех условий: смягчение глобального давления на ликвидность; снижение ставок ФРС без рецессии; принятие закона CLARITY, устраняющего регуляторные неопределенности. Пока Биткоин — не убежище, а актив, который раньше других прошел очистку. Но когда шторм утихнет и глобальный капитал снова начнет распределяться, Биткоин займет место в первых рядах очереди. Место уже зарезервировано.

marsbit1 ч. назад

Акции упали сильнее, чем криптовалюты. Куда делись деньги?

marsbit1 ч. назад

Диалог с Далио: Сейчас мы находимся в пузыре ИИ, 1% моего инвестиционного портфеля — это биткоин

Источник: интервью Рэя Далио, основателя Bridgewater Associates, для подкаста "The Diary Of A CEO". Далио, предсказавший кризис 2008 года, обсуждает "большой цикл" — концепцию, охватывающую долговые проблемы, растущее неравенство и геополитические сдвиги. Он указывает, что текущий ажиотаж вокруг ИИ демонстрирует классические признаки пузыря, который может лопнуть из-за высокой долговой нагрузки, роста процентных ставок и чрезмерной эмиссии акций, что способно привести к рецессии. Для защиты личного капитала в неопределенные времена Далио советует диверсификацию: вместо хранения наличных инвестировать в акции, золото, облигации. Сам он держит около 1% портфеля в биткоине, считая его "твердыми деньгами", но предпочитает физическое золото из-за его статуса резервного актива и независимости от технологических рисков. Говоря о влиянии ИИ, Далио отмечает, что технология заменяет не только физический труд, но и элементы мышления, что увеличит разрыв между капиталом и трудом. Ключевыми останутся человеческие качества — эмоции и интуиция, а успеха добьются те, кто научится работать в партнерстве с ИИ. На геополитической арене, по его мнению, мир движется к регионализации с центрами в виде США и Китая. Вовлечение США в конфликты, подобные иранскому, обнажает снижение их абсолютного влияния. Внутренние вызовы, такие как дебаты о налогах на богатство, риск капитального бегства и низкая производительность, также ставят под вопрос стабильность традиционных держав в текущей фазе цикла.

marsbit5 ч. назад

Диалог с Далио: Сейчас мы находимся в пузыре ИИ, 1% моего инвестиционного портфеля — это биткоин

marsbit5 ч. назад

Торговля

Спот
活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow