Автор: Мах, Foresight News
18 мая основатель Bubblemaps Николя Вайман и глава отдела расследований Дибс (бывший офицер армии США, по соображениям безопасности используется псевдоним) раскрыли общественности, что они обнаружили на Polymarket девять высокосвязанных анонимных аккаунтов, которые в сумме заработали более 2,4 миллиона долларов чистой прибыли на прогнозных рынках, связанных с военными действиями США, с показателем успешности ставок 98%.
В своем твиттере Bubblemaps подробно проанализировал эти аккаунты. Они почти исключительно делали ставки на военные события, связанные с американо-иранским конфликтом в 2026 году, причем время ставок было жутко точным — они часто ставили за несколько дней до ключевых операций, предпочитая долгосрочные варианты с низкими коэффициентами.
Это не просто «везение». Bubblemaps визуализировал сделку на рынке «США нанесут первый удар по Ирану до 28 февраля» на Polymarket и обнаружил огромное розовое скопление, о котором ранее никто не упоминал на платформе X.
В ходе дальнейшего отслеживания они связали первоначальные 4 аккаунта с еще 5, полностью объединив их по временному окну, объему сделок и путям движения средств. Пути движения средств девяти аккаунтов были высоко согласованы: средства переводились через централизованные биржи в сеть общих кошельков за очень короткое время, возможно, с использованием профессиональных услуг для сокрытия следов.
4 ключевых аккаунта заработали по 400 000 долларов каждый
Ранним утром 28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли масштабные совместные удары под кодовыми названиями «Операция "Эпическая ярость"» и «Операция "Рев льва"». В течение 12 часов американо-израильские войска нанесли почти 900 ударов по Ирану, целями стали ядерные объекты, ракетные базы, военные командные центры и укрытия высшего руководства. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи и несколько членов его семьи, а также высокопоставленные лица Корпуса стражей исламской революции погибли в ходе первых ударов.
Еще в день ударов, 28 февраля, Bubblemaps публично отметил шесть «свежих» аккаунтов. Большинство из них были созданы и пополнены в течение 24 часов до удара и точно поставили на то, что «США нанесут удар по Ирану до 28 февраля», коллективно заработав около 1 миллиона долларов чистой прибыли (по некоторым данным, 1,2 миллиона долларов). В то время коэффициенты на рынке были крайне низкими, но эти аккаунты сделали на них крупные ставки. Bubblemaps назвал это «предполагаемой инсайдерской сделкой».
Пять месяцев спустя они обнаружили этот кластер из девяти аккаунтов, который был больше и имел еще более высокий процент успеха.
Четыре ключевых аккаунта были созданы за несколько дней до 28 февраля, каждый заработал около 400 000 долларов; еще пять аккаунтов были связаны через потоки средств и пересечение сделок. В общей сложности девять аккаунтов сделали более 80 ставок, почти исключительно на военные действия США: первый удар 28 февраля, конкретное время устранения Хаменеи, объявление о перемирии и т.д. Они даже распределяли ставки на несколько дат, чтобы максимизировать прибыль, и при этом изредка делали одну-две небольшие проигрышные ставки (например, 20 февраля), возможно, чтобы скрыть свою деятельность.
Bubblemaps перечислил девять адресов кошельков Polymarket (0x09d3273fa76282ce09f4f35a87d6f087c05f4e84 и др.) и подчеркнул, что эти аккаунты долгое время занимали лидирующие позиции в рейтингах прибыли и убытков. В конечном итоге средства уходили в сеть общих кошельков, демонстрируя признаки профессионального отмывания денег или использования услуг.
Вайман прямо заявил: «Эти цифры нельзя объяснить удачей». Дибс добавил, что потенциальных источников инсайдерской информации множество — государственные чиновники, военные планировщики, аналитики разведки и даже члены семей военнослужащих.
Ранее в этом году сержант армии США Гэннон Кен Ван Дайк был обвинен в использовании секретной разведывательной информации для ставок на Polymarket на специальную операцию в Венесуэле. Он вложил 34 000 долларов, заработал 400 000 долларов, быстро вывел средства и попытался удалить аккаунт. Polymarket активно сотрудничал с правоохранительными органами, что в конечном итоге привело к обвинению. Дело Ван Дайка считается знаковым примером инсайдерской торговли на прогнозных рынках.
А этот кластер из девяти аккаунтов принес прибыль в шесть раз больше, с более высоким процентом успеха и полностью сфокусировался на американо-иранских военных событиях.
Bubblemaps предоставил расследование эксклюзивно программе «60 минут», эфир которой 17 мая вызвал значительный интерес. В репортаже CBS отмечается, что Polymarket создал системы AI-мониторинга и блокчейн-криминалистики и, обнаружив подозрительную активность, немедленно уведомляет правоохранительные органы, подчеркивая, что «инсайдерская торговля не приветствуется на платформе».
На момент публикации Bubblemaps не связывал девять аккаунтов напрямую с какими-либо конкретными лицами или государственными структурами, заявив лишь, что «связь и почти идеальный процент успеха вызывают серьезные подозрения».
Борьба с инсайдерской торговлей и копирование инсайдеров
Инсайдерская торговля заставляет многих участников рынка чувствовать несправедливость, и прогнозные рынки, включая Kalshi и Polymarket, принимают дополнительные меры по борьбе с ней.
В конце марта этого года Polymarket обновил правила добросовестности рынка для своей DeFi-платформы и регулируемой Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) американской биржи. В обновленных правилах четко определены три основных типа запрещенной инсайдерской деятельности:
- Использование украденной конфиденциальной информации для торговли — если участник владеет конфиденциальной информацией о результате или возможных результатах базового события, и использование этой информации нарушило бы существовавшие ранее обязательства доверия или конфиденциальности перед другим лицом или организацией, то участник не может совершать сделки по какому-либо контракту.
- Запрет на использование незаконной инсайдерской информации для торговли — участник не может использовать для торговли конфиденциальную информацию, предоставленную ему другим лицом, если эта информация была предоставлена лицом, которое само несет ранее существовавшие обязательства доверия или конфиденциальности перед другим лицом, и участник знает или должен знать, что предоставившему информацию лицу самому было бы запрещено использовать ее для торговли.
- Торговля лицами, способными повлиять на результат — если участник обладает достаточным авторитетом или влиянием, чтобы повлиять на результат базового события, он не может участвовать в сделках по какому-либо контракту.
Однако в правилах всегда есть лазейки, и, поскольку полностью искоренить инсайдерскую торговлю невозможно, некоторые так называемые «проекты копирования инсайдеров», задуманные с сомнительными целями, также вызывают споры. Эти приложения собирают для пользователей торговые аккаунты с аномально высокой доходностью или отмечают подозрительные по времени и сумме сделки, помогая пользователям копировать эти сделки в один клик.
Особенностью Kreo является помощь пользователям в том, чтобы «найти инсайдерских трейдеров раньше других», а Polycool прямо на своем сайте размещает «Руководство по инсайдерской торговле на Polymarket», где говорится: «Это не фондовый рынок, ставки с использованием непубличной информации не приведут к тюремному заключению, правила децентрализованных прогнозных рынков совершенно иные».
Возникает вопрос: является ли копирование сделок с инсайдерских адресов нарушением правил?
На данный момент официального ответа нет.
Однако так называемые «платформы копирования инсайдеров», такие как PolyGUN и Polycule, в этом году подвергались хакерским атакам с убытками в десятки тысяч долларов и более.
