Скрытые криптоследы Ирана раскрыты: Arkham опубликовал общедоступную карту кошельков

bitcoinistОпубликовано 2026-05-14Обновлено 2026-05-14

Введение

Блокчейн-аналитическая фирма Arkham опубликовала общедоступную интерактивную карту криптокошельков, которые, по ее данным, связаны с Центральным банком Ирана. Карта фокусируется на двух кошельках в сети Tron, внесенных Минфином США в санкционный список 24 апреля и идентифицированных как собственность иранского ЦБ. В рамках санкций было заморожено около $344 млн в криптовалюте. Согласно анализу, иранские доходы от нефти проходят через сложную многослойную систему брокеров, промежуточных кошельков и DeFi-протоколов для сокрытия происхождения средств, прежде чем попасть на счета, связанные с ЦБ и Корпусом стражей исламской революции. По оценкам TRM Labs и Chainalysis, общий объем криптотранзакций Ирана достиг примерно $11,4 млрд в 2024 году и $10 млрд в 2025 году. Параллельно Иран рассматривает возможность взимания криптовалютных сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив, что указывает на растущее использование цифровых активов не только для обхода санкций, но и как нового канала доходов.

Компания по анализу блокчейна Arkham создала общедоступную и доступную для поиска карту криптокошельков, которые она связывает с Центральным банком Ирана — этот шаг делает предполагаемые цифровые активы Тегерана доступными для взгляда следователей и всех, кому достаточно любопытства, чтобы посмотреть.

Как Иран перемещает деньги через криптовалюту

Карта сосредоточена на двух кошельках на основе Tron, которые были добавлены в список Особо обозначенных лиц Министерства финансов США 24 апреля. Министерство финансов идентифицировало оба адреса как собственность Bank Markazi Jomhouri Islami Iran — Центрального банка страны — ссылаясь на связи с силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР)-Кодс и «Хезболлой».

В рамках этой операции было заморожено около 344 миллионов долларов в криптовалюте, заявил министр финансов Скотт Бессент, описав цель как прекращение возможности Тегерана генерировать, перемещать и возвращать домой средства.

Эмитент стейблкоина Tether подтвердил, что заморозил средства по запросу американских властей, ссылаясь на деятельность, связанную с незаконными действиями, не называя напрямую Иран в своем публичном заявлении.

Arkham опубликовала свое исследование 11 мая, сгруппировав санкционные адреса на странице объекта Центрального банка Ирана, которая, по ее словам, может использоваться в качестве отправной точки для отслеживания связанных кошельков и потоков транзакций.

Компания заявила, что на кошельках хранятся токены TRC-20 — стандарт токенов, работающий в сети Tron и включающий USDT, крупнейший в мире стейблкоин.

Многоуровневая система, построенная для сокрытия

Денежный след не прост. По данным Chainalysis, доходы Ирана от нефти проходили через брокеров, промежуточные кошельки, кросс-чейн-мосты и децентрализованные финансовые протоколы, прежде чем оказаться на счетах, связанных с Центральным банком Ирана и структурами, связанными с КСИР. Конвейер был построен для сокрытия, шаг за шагом наслаиваясь, чтобы скрыть происхождение средств.

Представитель TRON заявил, что сама сеть не может отслеживать или блокировать отдельные транзакции, но указал на T3 Financial Crime Unit — совместный проект TRON, Tether и TRM Labs, запущенный в 2024 году — как на основной инструмент для выявления злоупотреблений.

BTCUSD торгуется на уровне $80 564 на 24-часовом графике: TradingView

По словам представителя, подразделение сотрудничает с правоохранительными органами для заморозки сотен миллионов долларов средств, связанных с санкционными группами и финансированием терроризма. Tether отказалась от отдельного комментария.

Активность Ирана в сфере криптовалюты глубока

Раскрытые кошельки — лишь одна часть гораздо более масштабной картины. По оценкам TRM Labs и Chainalysis, общий объем криптотранзакций Ирана достиг примерно 11,4 миллиарда долларов в 2024 году и 10 миллиардов долларов в 2025 году.

Тем временем сообщается, что Иран рассматривает возможность взимания пошлин, номинированных в криптовалюте, с судов, проходящих через Ормузский пролив — признак того, что цифровые активы рассматриваются как канал получения доходов далеко за пределами уклонения от санкций.

Изображение предоставлено: Bitcoin Policy Institute, график от TradingView

Связанные с этим вопросы

QЧто раскрыл аналитический центр Arkham в отношении Ирана?

AArkham создал общедоступную и поисковую карту криптовалютных кошельков, которые он связывает с Центральным банком Ирана, выявляя предполагаемые цифровые активы страны.

QКакова цель действий Министерства финансов США в отношении иранских кошельков 24 апреля?

AЦелью Министерства финансов США было заблокировать операции с криптовалютой на сумму около $344 млн, чтобы ограничить способность Ирана генерировать, перемещать и репатриировать средства через цифровые активы.

QКакой объем криптовалютных транзакций Ирана, согласно отчетам, был зафиксирован в 2024 и 2025 годах?

AПо оценкам TRM Labs и Chainalysis, общий объем криптовалютных транзакций Ирана достиг примерно $11.4 млрд в 2024 году и $10 млрд в 2025 году.

QКаков был метод отмывания денег, используемый Ираном, согласно статье?

AДенежный поток был многоуровневым и сложным. Выручка от продажи нефти проходила через брокеров, промежуточные кошельки, кросс-чейн мосты и децентрализованные финансовые протоколы, прежде чем попасть на счета, связанные с ЦБ Ирана, для сокрытия происхождения средств.

QКакую новую потенциальную возможность использования криптовалюты рассматривает Иран, согласно статье?

AИран рассматривает возможность взимания платы за проход судов через Ормузский пролив в криптовалюте, что указывает на рассмотрение цифровых активов как канала получения доходов, выходящего далеко за рамки уклонения от санкций.

Похожее

После трёх кварталов падения: получится ли у крипторынка стабилизироваться в третьем квартале?

Криптовалютный рынок пережил худший квартал с 2022 года, общая капитализация упала на 12,6% до $2,1 трлн, а дневные объемы торгов снизились на 20,9%. Впервые за три года сократилась и капитализация стейблкоинов. Основные факторы спада — отток средств из биткоин-ETF, распродажа биткоинов корпоративным казначейством Strategy и ужесточение монетарной политики ФРС. Второй квартал завершился чистым оттоком $46,7 млрд из ETF, при этом в июне отток достиг рекордных $45 млрд. Ключевым событием третьего квартала станет заседание ФРС 28–29 июля. Мягкий сигнал может поддержать биткоин в диапазоне $68 000–84 000 и вернуть приток в ETF, тогда как жесткая риторика способна сместить торговый диапазон к $50 000–56 000. Законодательная неопределенность также давит на рынок: прогресс по закону CLARITY Act, определяющему регуляторные границы, замедлился, и вероятность его принятия в 2026 году упала до 40–45%. Несмотря на общий спад, два сегмента показали рост: объемы на рынках предсказаний выросли на 48,7%, а торговля токенизированными коллекционными предметами увеличилась на 143%. Сектор RWA продолжает стабильно развиваться, достигнув $28,1 млрд. Рынок, вероятно, миновал фазу острой распродажи, но для устойчивого восстановления необходимы ясность от ФРС и регуляторный прогресс.

marsbit11 ч. назад

После трёх кварталов падения: получится ли у крипторынка стабилизироваться в третьем квартале?

marsbit11 ч. назад

BIT Торговые часы: BTC по-прежнему под давлением 200 EMA на недельном графике, после отскока возможен перезапуск нисходящего движения; секторы хранения данных и полупроводников, выросшие ночью, начали падение в вечерней сессии

**Краткий обзор рынка: BTC под давлением, коррекция на рынке акций, внимание к данным и событиям** Рынок криптовалют демонстрирует осторожное восстановление. Bitcoin торгуется около $66 000, сталкиваясь со значительным сопротивлением в районе $68 000, где сосредоточены объемные "застрявшие" позиции. Ключевые технические уровни — 200-недельная скользящая средняя (~$63 333) и 200-недельная EMA (~$68 328). Аналитики отмечают низкую ликвидность, характерную для летнего периода. На фондовом рынке после сильного роста во вторник наблюдается коррекция. Фьючерсы на основные индексы США снижаются. Акции полупроводниковой и памяти, которые резко выросли накануне, падают в ночных торгах. Исключением стал SMCI, который вырос более чем на 15% после оптимистичного прогноза. На общий настрой негативно влияют рост цен на нефть (более $91 за баррель Brent) и доходности государственных облигаций США (10-летние — около 4,64%), что возрождает инфляционные опасения. Азиатские рынки показали нестабильную динамику. Индекс KOSPI в Корее вырос на 0,74%, а японский Nikkei 225 снизился на 0,18%. Основной риск для региона — ослабление японской иены до минимумов с 1986 года, что повышает вероятность вмешательства властей. **Ключевые события для наблюдения:** * **24 июля:** Финансовые отчеты Alphabet (Google), Tesla, IBM. Событие AMD, посвященное ИИ. * **25 июля:** Решение по процентной ставке ЕЦБ и пресс-конференция Кристин Лагард. Финансовые отчеты Intel, American Airlines, Honeywell и других. Данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США.

marsbit12 ч. назад

BIT Торговые часы: BTC по-прежнему под давлением 200 EMA на недельном графике, после отскока возможен перезапуск нисходящего движения; секторы хранения данных и полупроводников, выросшие ночью, начали падение в вечерней сессии

marsbit12 ч. назад

Бывший глава CFTC и президент Circle Тарберт: призывает к долгосрочной стратегии, но сам выводит $30 млн

Бывший председатель CFTC и президент Circle Хит Тарберт, публично пропагандируя долгосрочное видение компании для инвесторов на фоне падения акций на 70% с пиковых значений, сам активно распродавал свои акции CRCL. С момента IPO Circle он по плану 10b5-1 продал более 360 тысяч акций, выручив около 30 миллионов долларов, и при этом ни разу не докупал акции на открытом рынке. Эта разница между его публичными заявлениями и личными действиями вызвала критику. Карьера Тарберта демонстрирует классическое использование «вращающейся двери» между регулирующими органами и частным сектором. Уйдя с поста председателя CFTC в 2021 году, через 27 дней он занял должность главного юрисконсульта в маркет-мейкере Citadel Securities, который в тот момент находился под пристальным вниманием из-за скандала с акциями GameStop. Позже, уже работая в Citadel, Тарберт выступал за расширение полномочий CFTC на крипторынок, в то время как его работодатель планировал выход на этот рынок. В 2023 году Тарберт присоединился к Circle, где его опыт и связи сыграли ключевую роль в успешном проведении IPO компании в 2025 году. Однако его последующие массовые продажи акций, совпавшие с падением котировок и его же призывами к долгосрочным инвестициям, ставят под сомнение искренность его уверенности в будущем компании. Критики видят в его карьере образец превращения регуляторного опыта и политических связей в личную выгоду, в то время как риски несут обычные инвесторы, верящие его нарративам.

marsbit12 ч. назад

Бывший глава CFTC и президент Circle Тарберт: призывает к долгосрочной стратегии, но сам выводит $30 млн

marsbit12 ч. назад

Gate Research: Взлет «уолл-стритизации» криптофинансовых продуктов — это конкуренция или интеграция?

**Аналитический обзор Gate Research Institute: Волна "уолл-стритизации" криптофинансовых продуктов — конкуренция или интеграция?** Создание биткоина в 2009 году было ответом на финансовый кризис и стремлением построить децентрализованную систему без доверенных посредников. Однако к 2026 году значительная часть биткоинов (около 7,14%) хранится через ETF таких гигантов, как BlackRock. Это символизирует глубокую интеграцию традиционных финансов (TradFi) и крипторынка. С появлением биткоин-ETF, фьючерсов, RWA (токенизированных реальных активов) и государственных облигаций на блокчейне, традиционные институты получают всё больше влияния на выпуск, ценообразование, кастодию и дистрибуцию криптоактивов. Однако это не одностороннее поглощение, а взаимодополняющая конвергенция. Криптосфера приносит TradFi глобальную 24/7 ликвидность и программируемость, а TradFi предоставляет криптосфере регулируемые каналы, институциональное доверие и массовый доступ. Яркий пример — две противоположные, но ведущие к одной цели траектории: * **Путь А:** Криптобиржи, такие как Gate, начинают с токенизированных акций и CFD, а затем напрямую подключаются к инфраструктуре традиционных брокеров, предлагая реальную торговлю акциями США, Гонконга и Кореи за стейблкоины. * **Путь Б:** Традиционные брокеры, такие как Robinhood, интегрируют криптоактивы, а затем создают собственные Layer 2 для токенизации своих акций, стремясь к круглосуточной торговле. Обе стратегии нацелены на создание **универсального финансового аккаунта будущего** — единой точки доступа к акциям, криптовалютам, ETF, токенизированным облигациям и другим активам. Ключевой конкурентной борьбой становится не между CEX и брокерами, а между этими "супераккаунтами". Параллельно, слой RWA и токенизированных гособлигаций растёт даже на медвежьем рынке, становясь "прослойкой" для объединения капиталов. Хотя этот рынок (около $150 млрд токенизированных казначейских облигаций) ещё мал по сравнению с традиционным ($30 трлн), он демонстрирует устойчивый структурный тренд, привлекающий крупнейшие финансовые институты (JPMorgan, DTCC и др.). **Вывод:** "Уолл-стритизация" — это не поражение идеалов децентрализации, а формирование новой гибридной модели. Децентрализованные протоколы продолжают работать на базовом уровне, в то время как на уровне приложений и пользовательского опыта формируется более эффективный, глобальный и свободный объединённый рынок капитала, где активы TradFi и DeFi торгуются бок о бок в одном интерфейсе. Уолл-стрит не завоевала криптосферу, а криптосфера не обошла Уолл-стрит — они совместно строят новые финансовые рельсы.

marsbit12 ч. назад

Gate Research: Взлет «уолл-стритизации» криптофинансовых продуктов — это конкуренция или интеграция?

marsbit12 ч. назад

S&P Dow Jones и Pantera выпускают криптоиндекс, биткоин оставлен за бортом из-за «отсутствия прибыли»

Стандард энд Пурс (S&P Dow Jones Indices) совместно с Pantera Capital запускает индекс S&P Pantera Digital Asset Index. Новый индекс включает 18 токенов, но исключает биткоин, XRP и мем-токены. Критерием отбора послужила «финансовая жизнеспособность», по аналогии с S&P 500: протокол должен демонстрировать положительный доход в течение нескольких кварталов и распределять стоимость среди держателей токенов. Это первое применение фундаментального подхода к оценке криптоактивов со стороны крупнейшего в мире провайдера индексов. В первую пятерку активов вошли Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), TRON (TRX) и Hyperliquid (HYPE). Pantera отмечает, что совокупный годовой доход всех протоколов индекса превышает $30 млрд. Биткоин был исключен по трем причинам: он рассматривается как монетарный актив, доступный через отдельные ETF; он не генерирует доход протокола; а смешивание его в индексе с доходными активами затрудняет фундаментальный анализ для институциональных инвесторов. Пока индекс является эталонным, но Pantera ведет переговоры о создании на его основе ETF и других инвестиционных продуктов. Компания также отмечает значительный разрыв на рынке: многие институциональные инвесторы готовы к аллокации в криптоактивы, но им не хватает структурированных продуктов, фокусирующихся на активах с реальной экономической деятельностью.

marsbit12 ч. назад

S&P Dow Jones и Pantera выпускают криптоиндекс, биткоин оставлен за бортом из-за «отсутствия прибыли»

marsbit12 ч. назад

Торговля

Спот
活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow