Офис окружного прокурора Бруклина, округ Кингс, предъявил обвинения мужчине за предполагаемое мошенничество с $16 млн, совершенное против ничего не подозревающих людей, путем выдачи себя за представителя Coinbase. Сложная афера, которая, как сообщается, длилась с апреля 2023 года по декабрь 2014 года, привела к появлению около 100 жертв, 70 из которых были опрошены в ходе расследования.
Житель Бруклина обвинен в общенациональной фишинг-афере
В пресс-релизе в пятницу окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес объявил, что Подразделение по виртуальным валютам предъявило обвинения Рональду Спектору из Шипсхед-Бей в организации фишинг-аферы и мошенничества с использованием социальной инженерии на миллионы долларов. Спектор, также известный как «Рональдд» и идентифицированный как 23-летний, якобы связывался с несколькими пользователями Coinbase, действуя как представитель биржи, и утверждал, что активы пользователей находятся под угрозой кражи, и направлял их на перемещение активов в заданный новый криптовалютный кошелек.
Как было заявлено ранее, жертвы этой аферы были найдены по всем США, включая жителя Калифорнии, который сообщил о потере $1 млн, и другого жителя Вирджинии, который потерял более $900 000. Спектор, который был связан с Telegram-аккаунтом @lolimfeelingevil, печально известен тем, что выводил украденные активы, отмывая их через крипто-миксеры и сайты азартных игр.
23-летний обвиняемый был представлен перед судом Верховного судьи Дэнни Чуна по обвинению в 31 пункте, включая пункты о крупной краже первой степени, отмывании денег первой степени и мошеннической схеме. Однако Спектор был заключен под залог в размере $2,5 млн после того, как расследование также выявило планы предполагаемого мошенника сбежать в Мексику.
Coinbase сотрудничает с властями
Выступая по делу, главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал поблагодарил усилия окружного прокурора, а также отметил приверженность биржи защите своих клиентов, что очевидно из ее участия в расследовании.
Гревал сказал:
Мы благодарны окружному прокурору Гонсалесу и офису окружного прокурора Бруклина за партнерство и неустанную работу по защите жертв. В этом деле Coinbase поддержала расследование, помогая идентифицировать преступника и обманутых им клиентов, предоставляя доказательства для обеспечения его обвинения и содействуя усилиям правоохранительных органов по отслеживанию и возврату средств, связанных с мошеннической фишинг-схемой. Мы стремимся защищать наших клиентов и работать рука об руку с правоохранительными органами, чтобы привлечь мошенников к ответственности и помочь добиться справедливости для тех, кому они причинили вред.
Тем временем Гонсалес пообещал очистить Бруклин от онлайн-афер, особенно тех, которые эксплуатируют невинных пользователей криптовалют.
Окружной прокурор Бруклина сказал:
Мой офис стремится к тому, чтобы Бруклин никогда не стал центром онлайн-афер, и мы продолжим выявлять каждый случай мошенничества с криптовалютой, что является серьезной проблемой, которая взрывается по всей стране. Мы будем расследовать преступников с использованием новейших технологий, замораживать их активы, когда это возможно, и помогать жертвам.
На момент публикации офис Гонсалеса также сообщает, что $105 000 наличными и примерно $400 000 в криптоактивах были конфискованы у обвиняемого в ходе расследования, при этом продолжаются усилия по получению доступа к большему количеству украденных активов.
