Вторая по объему торгов криптовалютная биржа мира Bybit сегодня официально объявила о всесторонних результатах своей Инициативы безопасности (Security Initiative) на 2025 год. Bybit построила ведущую в отрасли многоуровневую защитную архитектуру, успешно защитив десятки тысяч пользователей и установив новый эталон проактивного управления рисками в сфере цифровых активов. Согласно отчету Chainalysis, глобальные потери криптовалют из-за мошенничества и афер в 2025 году достигли 17 миллиардов долларов.
Переосмысление отраслевых стандартов: трехуровневая система защиты от мошенничества при выводе средств
Чтобы преодолеть ограничения традиционного управления рисками по принципу «исправление постфактум», Bybit首创首创 динамическую систему градации рисков, которая активно вмешивается до того, как произойдет потеря средств. Система классифицирует потенциальные мошеннические сценарии по трем уровням риска, каждый из которых соответствует различным стратегиям реагирования — обеспечивая безопасность вывода средств пользователями и одновременно гарантируя беспрепятственный опыт торговли на платформе.
Уровень 1: Раннее предупреждение (низкий риск)
На основе эвристических алгоритмов big data, выявляющих аномальные модели поведения (например, крупный вывод средств на один новый адрес), Bybit автоматически запускает опрос для оценки рисков. Полученные данные помогают команде управления рисками заранее вносить адреса высокого риска в черный список, осуществляя перехват на源头.
Уровень 2: Предупреждение в реальном времени (средний риск)
Когда аккаунт идентифицируется по отметкам в базах данных, полученных в результате брутфорс-атак (перекрестная проверка с данными утечек из внешних сетей) или связан с подозрительными адресами вывода, Bybit инициирует всплывающее уведомление в реальном времени на этапе вывода. Этот механизм побуждает пользователя приостановить операцию и перепроверить детали транзакции, эффективно противодействуя социотехническим атакам, основанным на создании срочности или эмоциональном давлении.
Уровень 3: Мгновенная блокировка + период охлаждения (высокий риск)
Для кошельков, уже подтвержденных как involved в мошенничестве (включая так называемые инвестиционные схемы «свиноферма» / «pig butchering»), Bybit применяет мгновенную блокировку вывода и принудительно запускает механизм «периода охлаждения» продолжительностью 1 час. Это ключевое временное окно предоставляет пользователю crucialную возможность восстановить rationalное суждение и повторно проверить подлинность транзакции.
Итоги 2025 года и ключевые данные
Меры, внедренные в четвертом квартале 2025 года, принесли прорывные результаты в защите пользователей:
Q4 Перехват и возврат мошеннических средств: Благодаря proactiveтивным уведомлениям Bybit успешно перехватила и вернула 300 миллионов долларов, защитив сбережения всей жизни более 4000 пользователей;
Q4 AI-идентификация рисков: Собственный AI-алгоритм Bybit, анализируя данные on-chain, точно выявил 350 адресов, involvedых в инвестиционное мошенничество высокого риска, помог 8000 пользователям избежать потенциальных потерь при выводе;
2025 год, устойчивость инфраструктуры: Платформа успешно отразила более 3 миллионов хакерских брутфорс-атак (захват аккаунтов);
Q4 Активный мониторинг on-chain: Система автоматически пометила 350 рискованных адресов, а команда обработки заявок вручную проверила и пометила 600 адресов, в совокупности предотвратив немедленные мошеннические потери почти на 1 миллион долларов.
Совместное построение безопасной экосистемы: отраслевая синергия и взаимодействие власти и бизнеса
Bybit всегда坚信: Безопасность не должна быть барьером для конкуренции, а общей ответственностью всей отрасли. Стратегический фокус 2025 года был сосредоточен на глубокой интеграции внешней разведывательной информации:
«В 2025 году наша миссия —升级升级 систему управления рисками с «немого щита» до proactiveтивного, интеллектуального защитника», — заявил руководитель группы по управлению рисками Bybit Group Дэвид Зонг. — «Глубоко интегрируя AI-мониторинг on-chain с оперативной разведкой от отраслевых партнеров, таких как TRM, Elliptic, Chainalysis, мы не только защищаем пользователей Bybit, но и помогаем составить «генетическую карту» мошеннических сетей. Мы открыто делимся этими стандартизированными线索监测线索ами со всей экосистемой — потому что безопасность отрасли начинается с безопасности каждого участника».
