Криптовалютная биржа Binance вновь оказалась под пристальным вниманием в Соединенных Штатах, на этот раз после официального запроса, инициированного сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.
Сенат требует документы от Binance
В письме от 24 февраля, адресованном совладельцу генерального директора Binance Ричарду Тенгу, Блюменталь сослался на сообщения, свидетельствующие о том, что компания способствовала «крупномасштабным нарушениям» санкций США и международных санкций против Ирана.
Он написал, что криптовалютная биржа, по-видимому, проигнорировала предупреждения и рекомендации, предназначенные для предотвращения схем отмывания денег в Иране, позволив осуществить переводы, связанные с Ираном, на сумму примерно 1,7 миллиарда долларов.
Согласно письму, эти транзакции, как утверждается, поддерживали связанные с Ираном террористические организации и помогали облегчить незаконные продажи российской нефти, осуществляемые через так называемый «теневой флот» танкеров.
Блюменталь запрашивает обширную документацию у Binance в рамках предварительного расследования Постоянного подкомитета Сената по расследованиям (PSI).
Запросы включают документы, связанные с ролью Binance в потенциальном отмывании денег в Иране, ее работой с подвергшимися санкциям лицами и ее практикой соблюдения нормативных требований. Подкомитет просит компанию предоставить материалы до 6 марта 2026 года.
Предполагаемые выводы внутренней проверки
Расследование опирается на репортажи The Wall Street Journal, The New York Times и Fortune. Согласно этим сообщениям, внутренний персонал по соблюдению нормативных требований Binance обнаружил, что два партнера — Hexa Whale и Blessed Trust — якобы выступали в качестве посредников для отмывания денег и обеспечения торговли с организациями, связанными с правительством Ирана.
Согласно сообщениям, внутренние проверки выявили примерно 2000 учетных записей, связанных с иранскими организациями на бирже, несмотря на банковские ограничения США и публичные заявления Binance о том, что она запрещает иранским пользователям.
Документы, полученные СМИ, также позволяют предположить, что Binance предупреждали о том, что Hexa Whale может финансировать террористические группы, такие как движение хуситов в Йемене.
Внутренние следователи также, по сообщениям, выявили криптовалютные переводы на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), и платежи членам экипажей, работающих на судах в российском нефтяном флоте, уклоняющемся от санкций.
В письме Блюменталя утверждается, что Binance не приняла решительных мер, несмотря на эти предупреждающие знаки. Следователи внутри компании, как сообщается, рекомендовали усилить контроль «знай своего клиента» и предложили запретить морякам, связанным с российским теневым флотом.
Однако, по словам сенатора, эти усилия были отвергнуты. Binance, якобы, предоставила статус VIP компании Hexa Whale, даже несмотря на то, что фирма подозревалась в использовании поддельной документации, а ее сотрудники, как утверждается, были непосредственно вовлечены в сомнительную торговую деятельность Blessed Trust.
Нет доказательств нарушений?
Binance решительно отвергла обвинения еще до запроса Блюменталя. В заявлении от 22 февраля компания заявила, что провела внутреннюю проверку и не нашла «доказательств нарушений применимых законов о санкциях». Она также отрицала увольнение следователей за поднятие вопросов о деятельности, связанной с санкциями.
Биржа подчеркнула, что с момента урегулирования в 2023 году значительно укрепила свои системы соответствия. По данным Binance, объем операций, связанных с санкциями — измеряемый как доля от общего объема торгов — снизился с 0,284% в январе 2024 года до 0,009% к июлю 2025 года, что представляет собой сокращение на 96,8%.
Компания также сообщила, что объем транзакций с участием четырех крупных иранских криптобирж упал с 4,19 миллиона долларов в январе 2024 года до 1,1 миллиона долларов к январю 2026 года. Binance добавила, что примерно четверть ее глобальной рабочей силы теперь посвящена функциям борьбы с отмыванием денег и соблюдения санкций.
На момент написания статьи собственный токен биржи, BNB, торговался по цене 616 долларов, что представляет собой рост на 5% за 24-часовой период на фоне небольшого восстановления, наблюдавшегося на более широком криптовалютном рынке в среду.
Изображение предоставлено OpenArt, график от TradingView.com
