Федеральный судья в Манхэттене отклонил гражданский иск, обвиняющий Binance, крупнейшую в мире криптобиржу, и её основателя Чанпэна Чжао (известного как CZ) в содействии финансированию множества террористических атак по всему миру. Это событие представляет собой значительную победу для базирующейся на Сейшельских островах биржи, чьё соответствие принципам ПОД/ФТ (AML/CFT) в последнее время подвергалось серьёзной проверке.
Суд постановил: Binance не является пособником терактов, несмотря на незаконные транзакции
Согласно отчету Reuters от 7 марта, около 535 истцов, включая жертв и родственников жертв определенных террористических атак в период с 2017 по 2024 год, подали в суд на Binance, утверждая, что криптобиржа позволила иностранным террористическим организациям (FTO) использовать свою торговую платформу для финансирования своей деятельности.
Истцы требовали компенсации и возмещения ущерба, утверждая, что CZ и Binance позволили этим FTO, включая ХАМАС, Хезболлу, ИГИЛ, Аль-Каиду, Палестинский исламский джихад и Корпус стражей исламской революции Ирана, перемещать сотни миллионов долларов в цифровых активах, тем самым финансируя 64 террористических атаки в мире. Кроме того, они также обвинили Binance в том, что она позволила иранским гражданам проводить транзакции на миллиарды долларов на бирже, несмотря на действующие санкции США, запрещающие предоставление услуг всем резидентам этой ближневосточной страны.
Однако судья Джиннет Варгас счла доводы истцов недостаточными. В решении суда от 6 марта судья Варгас заявила, что отношения Binance и Чжао с упомянутыми FTO были просто «на расстоянии вытянутой руки», поскольку эти организации лишь совершали транзакции на бирже. Более того, хотя криптобиржа, возможно, и знала об этих транзакциях, судья подчеркнула, что обвинения не смогли показать прямую причинно-следственную связь между действиями биржи и конкретными перечисленными атаками.
Тем не менее, истцам предоставлено 60 дней для подачи исправленного иска, который может быть представлен с более конкретными данными, сосредоточенными на времени транзакций, владельцах кошельков и возможной связи с перечисленными атаками.
Binance тонет в проверках на соответствие AML/CFT
Примечательно, что недавнее прекращение дела происходит в период пристального внимания к бирже Binance. Совсем недавно сенатор-демократ Ричард Блюментал, член следственной комиссии Сената по национальной безопасности, начал предварительное расследование в отношении биржи после сообщений о транзакциях на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанных с Ираном. Binance решительно опровергла эти утверждения, назвав расследование ложным, необоснованным и клеветническим.
Между тем, сенатор Крис Ван Холлен вместе с девятью другими законодателями призвали Министерство юстиции и Министерство финансов США начать более широкое расследование практики соблюдения санкций и AML Binance. Эта череда нападок происходит спустя два года после того, как биржа заключила первоначальную сделку о признании вины на 4,3 миллиарда долларов с обоими ведомствами после того, как не смогла внедрить на своей платформе требуемую систему контроля за отмыванием денег.
