Автор: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic
Перевод: Luffy, Foresight News
30 января турецкие власти объявили о заморозке активов на сумму более 500 миллионов долларов США, принадлежащих Вейселю Сахину, который обвиняется в управлении незаконной платформой для азартных игр и отмывании денег. Стамбульский главный прокурор сообщил, что неназванная криптовалютная компания выполнила эту заморозку по запросу турецкого правительства.
Этой компанией является Tether Holdings SA, эмитент стейблкоина USDT с рыночной капитализацией 1850 миллиардов долларов. В последнее время компания активно помогает правительствам разных стран в борьбе с различными преступлениями, связанными с криптовалютами, включая отмывание денег, торговлю наркотиками и уклонение от санкций.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино в недавнем интервью Bloomberg News заявил: «Правоохранительные органы обращаются к нам, предоставляют соответствующую информацию, мы проверяем её и действуем в соответствии с законодательством соответствующей страны. Мы следуем этому процессу при работе с Министерством юстиции США, ФБР и другими органами».
Tether не стал далее комментировать это дело. Bloomberg не удалось связаться с Сахином. Турецкий чиновник также отказался назвать компанию, упомянутую в заявлении прокурора.
Замораживание активов на сумму 460 миллионов евро (около 544 миллионов долларов США) является частью масштабных правоохранительных мер в Турции, где общая сумма замороженных активов по делу превысила 1 миллиард долларов. По сообщению турецкого телеканала NTV, через несколько дней после объявления о заморозке активов Сахина, другой человек был расследован по подозрению в отмывании денег и незаконных азартных играх, и его криптоактивы на сумму 500 миллионов долларов также были заморожены, но пока неясно, были ли затронуты токены, выпущенные Tether.
Турецкий чиновник, пожелавший остаться анонимным в интервью Bloomberg по деликатным юридическим вопросам, сообщил, что власти обнаружили эти «финансовые следы» предполагаемых незаконных доходов, отслеживая движение средств и анализируя криптоактивы, и заявил, что в будущем будут проведены аналогичные операции по заморозке активов в отношении лиц, причастных к незаконным азартным играм и платежным системам.
Для Tether эта операция по заморозке является лишь одной из многих, что подчеркивает растущее сотрудничество криптовалютного гиганта с глобальными правоохранительными органами.
Согласно отчету аналитической компании Elliptic, опубликованному в январе, к концу 2025 года Tether и ее конкурент Circle Internet Group Inc. внесли в черный список около 5700 кошельков с активами на сумму около 2,5 миллиардов долларов, тогда как два года назад эта цифра была незначительной. На момент заморозки три четверти этих кошельков содержали USDT.
Арда Акартуна, руководитель отдела разведки об угрозах в сфере криптовалют в Азиатско-Тихоокеанском регионе Elliptic, заявил: «По мере ускорения легитимного использования криптовалют и глобальной интеграции платежей, увеличивается и их незаконное использование, что побуждает эмитентов стейблкоинов более активно вмешиваться».
Tether часто публично заявляет о своих усилиях по борьбе с преступностью, включая коммуникации с потенциальными инвесторами; компания стремится привлечь финансирование при оценке до 500 миллиардов долларов. Согласно ее веб-сайту, Tether помогла правоохранительным органам в 62 странах в расследовании более 1800 дел и заморозила USDT на сумму 3,4 миллиарда долларов, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью.
Натан МакКоли, соучредитель и генеральный директор банка-партнера Tether Anchorage Digital Bank, заявил в интервью: «Они (Tether) чрезвычайно активно идут на сотрудничество, и среди эмитентов стейблкоинов эта компания имеет «признанную лучшую репутацию» среди правоохранительных органов».
Anchorage является эмитентом стейблкоина USAT от Tether, соответствующего требованиям, который был выпущен в конце января, что ознаменовало возвращение Tether на американский рынок.
Это представляет собой разительный контраст по сравнению с ситуацией несколько лет назад, когда отношения между Tether и американскими регуляторами были напряженными. После конфликта с регуляторами в 2018 году Tether практически покинула американский рынок и в 2021 году выплатила 41 миллион долларов для урегулирования обвинений в завышении данных о резервах.
Однако администрация Трампа второго срока приветствовала криптовалютную отрасль. В прошлом году Ардоино вместе с другими несколькими руководителями присутствовал на церемонии подписания президентом Трампом закона о регулировании стейблкоинов.
Несмотря на это, USDT от Tether продолжает подвергаться проверке со стороны регуляторов из-за широкого использования преступниками.
9 января федеральная прокуратура Восточного округа Вирджинии объявила о предъявлении обвинений гражданину Венесуэлы в отмывании 1 миллиарда долларов с использованием USDT. Недавний отчет Elliptic показал, что Центральный банк Ирана приобрел более 500 миллионов долларов в USDT для смягчения валютного кризиса и обхода американских санкций.
Турецкий беглец Сахин обвиняется в руководстве организацией, отмывающей деньги для незаконных онлайн-платформ азартных игр. По сообщениям местных СМИ, Сахин был приговорен к 10 годам тюрьмы в 2017 году, освобожден в 2023 году, а через месяц снова приговорен к 21 году тюрьмы. В настоящее время его местонахождение неизвестно, но, по сообщению государственного информационного агентства Анатолия от 30 января, «соответствующие органы продвигают юридический процесс его экстрадиции в Турцию».
