В жалобе ведомства указано, что криптовалютный сервис Quantum Financial Institute заявлял о регистрации в качестве инвестиционного консультанта, хотя на самом деле лицензии не имел. Организация рекламировала многоуровневую инвестиционную систему и курсы, где студентам предоставляли информацию о раздачах биткоинов и «выгодных стратегиях криптотрейдинга».
Pinnacle рекламировала криптовалютные свопы и заявляла о своей хорошей репутации у американских регуляторов, утверждает SEC. Сервис THEVGPRO позиционировал себя как фонд, обеспеченный биткоином, и заявлял, что получил одобрение ведомства. На самом деле его регистрационный номер не был утвержден, заявил регулятор. SEC обвинила все эти организации в обмане инвесторов и фальсификации документов.
Среди других ответчиков — платформа RBH Infinity Exchange, которая объявила о выпуске трех токенов «на тему здоровья и интеллектуальной собственности», которые сейчас не имеют ценности. Комиссия обвинила платформу в нарушении Закона об инвестиционных консультантах 1940 года и добивается административных штрафов.
SEC заявила, что столкнулась с трудностями при попытке связаться с нарушителями. Многие телефонные номера указанных сервисов отключены или принадлежат другим компаниям, а почтовые письма возвращались как неполученные. Фирма Apexium Securities утверждала, что работает из Колорадо, однако использовала IP-адреса из Гонконга, а офис Web3 University в Колорадо-Спрингс оказался несуществующим, утверждает регулятор.
Недавно американский регулятор предложил новые правила регулирования криптоактивов, благодаря которым эмитенты токенов смогут привлекать средства в Штатах без регистрации согласно Закону о ценных бумагах. Эмитентам предлагается дать возможность привлекать от инвесторов до $75 млн каждые 12 месяцев, при условии предоставления финансовой отчетности.
end-content
