Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка объявил, что основателю $NFT-стартапа Few and Far Limited Таджу Тарше (Taj Tarsha), 34 года, проживающему в Майами, предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи. По версии следствия, бизнесмен привлёк от инвесторов свыше $10 млн, но вместо развития проекта тратил средства на азартные игры, спекуляции криптовалютой и личные нужды.
Согласно материалам обвинения, начиная с февраля 2022 года Тарша собирал деньги через договоры Simple Agreement for Future Tokens (SAFT) — инвесторы платили заранее за право получить токены FAR, которые должны были обслуживать децентрализованный маркетплейс $NFT на блокчейне NEAR Protocol. Через продажу 95 млн токенов FAR предприниматель получил более $10 млн от не менее чем 67 инвесторов, которым обещали, что средства пойдут на разработку маркетплейса и самого токена.
Куда уходили деньги инвесторов
Как утверждает следствие, почти сразу после поступления средств Тарша начал направлять их на личные цели — ставки в онлайн-казино и покупку спекулятивных монет. Помимо этого, он вывел около $1 млн под видом законной компенсации в виде двух бонусов, скрытых от инвесторов и одного из сооснователей компании, а также завышенной зарплаты, которую сам называл неразумной при отсутствии продукта и нулевой выручке.
В июне 2023 года аудит выявил факты присвоения средств. По данным обвинения, Тарша заверил инвесторов, что бонусы были привязаны к заранее определённым целям предпродажи токена FAR, а все операции совершались в интересах компании. При этом он уволил почти весь персонал, а оставшемуся подрядчику поручил работу, которая лишь создавала видимость продолжения разработки. Как минимум ещё год предприниматель продолжал тратить деньги инвесторов на:
- покупку криптовалют
- кредит на кондоминиум в Майами
- услуги дизайна интерьера
- своё хобби диджея
Когда токен FAR всё же запустили в мае 2024 года по цене около $0,13, он практически сразу обесценился более чем на 99% и прекратил торговаться.
Что грозит фигуранту
Тарша был арестован 6 июня 2026 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи — по каждому из эпизодов предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. Дело передано судье окружного суда США Льюису А. Каплану (Lewis A. Kaplan).
Мнение ИИ
С точки зрения машинного анализа данных дело Тарши вписывается в узнаваемый паттерн $NFT-индустрии 2022–2024 годов. Похожий сценарий уже разбирала прокуратура того же округа: в 2022 году Южный округ Нью-Йорка впервые в федеральной практике предъявил обвинения создателям проекта Frosties по статьям о мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег — тогда сумма ущерба составляла около $1,1 млн, что заметно ниже заявленных по делу FAR $10 млн.
Технический нюанс, оставшийся за кадром статьи: механизм SAFT изначально задумывался как способ отложить прямую продажу токенов до появления рабочего продукта, но именно эта отложенность обязательств делает контроль за расходованием средств почти невозможным до момента листинга токена. Открытый вопрос для размышления: способны ли блокчейн-аналитика и биржевой мониторинг выявлять подобные схемы раньше, чем деньги инвесторов будут потрачены на казино и дизайн интерьера?
end-content
