Một nhóm các nhà lập pháp Hàn Quốc đã đệ trình một dự luật sửa đổi luật tài chính hiện hành. Tài liệu này sẽ mở rộng quyền hạn của Cục Tình báo Tài chính (FIU) trong việc điều tra hoạt động của các công ty tiền điện tử chưa đăng ký.
Vào thứ Năm, nghị sĩ đảng "Sức mạnh Nhân dân" Uhm Tae-yeong và chín nhà lập pháp khác đã đệ trình dự luật bổ sung một quy định mới vào Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin nhất định về Giao dịch Tài chính.
Theo đề xuất, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể báo cáo với FIU về các hành vi vi phạm luật bị nghi ngờ. Cơ quan này sẽ có quyền điều tra và phân tích các vi phạm như vậy, nộp đơn khiếu nại đến các cơ quan có liên quan, yêu cầu điều tra hình sự và chuyển thông tin cho các cơ quan điều tra.
Dự luật hiện đang ở giai đoạn đề xuất và phải trải qua xem xét tại Quốc hội trước khi các sửa đổi được đưa vào luật hiện hành.
Trong khuôn khổ hệ thống hiện tại, FIU xác định các nhà điều hành chưa đăng ký bị nghi ngờ, nhưng dựa vào cảnh sát và các cơ quan khác để tiến hành điều tra.
Cảnh sát đã tạm dừng điều tra hoặc kiểm tra sơ bộ đối với 23 trong số 25 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký được FIU chuyển giao trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2025, theo thông tin từ Yonhap. Các công ty và các cá nhân liên quan có trụ sở ở nước ngoài.
Các công ty tiền điện tử phục vụ khách hàng từ Hàn Quốc phải đăng ký với FIU. Cơ quan quản lý cho biết vào tháng Sáu rằng đã có 28 nhà cung cấp được đăng ký và rằng họ đã chuyển hồ sơ của 40 nhà điều hành bị nghi ngờ là bất hợp pháp cho các cơ quan điều tra.
Chủ đề liên quan: Hàn Quốc giảm ngưỡng áp dụng Travel Rule cho chuyển tiền tiền điện tử
end-content
