- ЦБР действует в ответ на просьбу Министерства юстиции США об аресте криптовалютных активов, связанных с мошенничеством в банке Флориды на сумму 122 тыс. долларов.
- Расследование выявило, что цифровые средства были направлены на индийский счет, замороженный в соответствии с Соглашением между Индией и США о взаимной правовой помощи.
- Чиновники называют это испытанием для трансграничного применения криптовалют и возврата активов.
Центральное бюро расследований (ЦБР), ведущее следственное агентство Индии, начало расследование по факту ареста криптовалютных активов, хранящихся на бирже WazirX, после официального обращения Министерства юстиции США. Эти активы связаны с мошенничеством с выдачей себя за банк Флориды на сумму 122 000 долларов, которое было связано с гражданином Индии, ныне покойным.
NEW: 🇮🇳 CBI freezes crypto linked to a $122,000 US bank scam
— Crypto India (@CryptooIndia) October 6, 2025
🇺🇸 DOJ traced stolen funds from a Florida bank impersonation scam to an Indian’s WazirX account
The account, owned by deceased Punam Jaiswal, held 0.26 BTC, 7.83 ETH & ₹8.7L
Assets now frozen & set for seizure under… pic.twitter.com/c8xRdGmbx2
Дело Министерства юстиции о мошенничестве во Флориде побудило Индию принять меры
В октябре 2023 года окружной суд округа Эрнандо, штат Флорида, выдал ордер на обыск в связи с мошеннической схемой, выдававшей себя за банковские учреждения. Позже американские следователи обнаружили, что часть незаконных доходов оказалась на счёте WazirX, принадлежащем Пунаму Джайсвалу.
В соответствии с Договором о взаимной правовой помощи (MLAT) между Индией и США индийским властям был направлен официальный запрос с просьбой оказать содействие в замораживании и возврате активов.
По теме: Из Дели в США: подробности мошенничества на Coinbase, в результате которого было украдено 20 миллионов долларов
По данным источников, Министерство внутренних дел Индии (MHA) переслало запрос Минюста в ЦБР в январе 2025 года. ЦБР начало предварительное расследование в июне, проверив документацию, прежде чем начать официальную конфискацию активов в криптовалюте и рупиях на WazirX.
Подробности заморозки: биткоин, эфириум и индийские рупии
Следователи утверждают, что в кошельке Джайсвала WazirX хранились:
- 0.26 Bitcoin
- 7.83 Ethereum
- 870 000 индийских рупий
Первоначально эти активы были заморожены биржей по запросу агентства. Теперь ЦБР пытается наложить на активы постоянный арест, чтобы гарантировать невозможность их передачи или ликвидации в ходе расследования уголовного дела о финансировании преступной деятельности.
Чиновники заявляют, что этот шаг имеет решающее значение для предотвращения неправомерного использования доходов, полученных преступным путем, в соответствии с постановлением суда США и правовыми предписаниями Индии.
В центре внимания WazirX: станет ли это новым прецедентом?
Для WazirX это дело демонстрирует правовую уязвимость криптоплатформ в условиях международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями. Ранее биржа была в центре внимания из-за запросов правоохранительных органов, поскольку ранее WazirX ответила на сотни подобных запросов от таких ведомств, как Министерство юстиции Индии, Национальное управление по расследованию преступлений (NIA) и международные организации.
Время также имеет значение. В июле 2024 года WazirX подвергся крупной атаке (по имеющимся данным, ущерб составил около 234,9 млн долларов), что поставило под угрозу его работу и репутацию.
Читайте также: Взлом WazirX: власти Индии арестовали подозреваемого в краже 230 миллионов долларов
В последние месяцы как Центральное бюро расследований (CBI), так и Управление по обеспечению соблюдения (ED) усилили своё внимание к киберпреступлениям и финансовому мошенничеству, связанному с криптовалютами. В настоящее время ED расследует более 160 случаев мошенничества, связанного с криптовалютами, многие из которых связаны с поддельными инвестиционными платформами, имитирующими легальные биржи.
