Основатели HashFlare, компании по майнингу криптовалют, стоящей за финансовой пирамидой на $577 млн, избежали дополнительного тюремного срока, признав свою роль в этой схеме.
Сергей Потапенко и Иван Турыгин находятся под стражей уже 16 месяцев, и судья Федерального суда Сиэтла Роберт Ласник приговорил их к тюремному заключению во вторник. Он также обязал каждого выплатить штраф в размере $25 тыс и отработать 360 часов общественных работ, находясь под надзором. Ожидается, что они отбудут это наказание в родной Эстонии.
Министерство юстиции США заявило во вторник, что рассматривает вопрос о целесообразности обжалования приговора, поскольку прокуратура просила назначить им 10 лет тюремного заключения, в то время как Потапенко и Турыгин просили о продлении срока.
Они были арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года и провели 16 месяцев под стражей, а в мае 2024 года были экстрадированы в США, где признали себя виновными в сговоре с целью совершения электронного мошенничества.
Самое крупное дело о мошенничестве в истории суда
Прокуроры Сиэтла заявили, что это самое крупное дело о мошенничестве, которое они когда-либо рассматривали, и этот аргумент они в значительной степени использовали, настаивая на 10 годах тюремного заключения для этих двоих.
Судья Ласник, похоже, счёл обоснованными доводы Потапенко и Турыгина о том, что 440 тыс клиентов, в обмане которых их обвиняли, не понесли значительных убытков, поскольку в феврале они лишились активов на сумму более $400 млн в рамках сделки о признании вины.
Основатели HashFlare также отметили, что 390 тыс клиентов, потративших $487 млн на контракты на майнинг HashFlare, с тех пор вывели $2,3 млрд.
Прокуроры назвали HashFlare «классической финансовой пирамидой»
Прокуроры утверждали, что в период с 2015 по 2019 год общий объём продаж HashFlare превысил $577 млн. Компания публиковала поддельные информационные панели, которые ложно сообщали о майнинговых мощностях компании и доходах инвесторов от этой схемы. Компания выплачивала средства существующим участникам за счёт средств новых клиентов.
«Эти ответчики использовали классическую финансовую пирамиду с использованием броского актива: фиктивного майнинга криптовалюты», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Тил Люти Миллер в заявлении Министерства юстиции.
«Как и в классической финансовой пирамиде, они извлекли миллионы долларов в свою пользу, приобретя собственные биткоины, недвижимость, роскошные автомобили, дорогие ювелирные изделия и совершив более десятка перелетов на чартерных частных самолетах», — добавил он.
Подельникам приказано «самостоятельно депортироваться»
Несмотря на то, что суд постановил, что Потапенко и Турыгин должны оставаться в США, в апреле они заявили, что получили письмо от Министерства внутренней безопасности с требованием «немедленно депортироваться», что, по словам их адвокатов, вызвало значительную неопределенность относительно их будущего. Основатели HashFlare неоднократно выражали желание вернуться домой.
