Американский суд по банкротству отказался прекратить судебный процесс на сумму в несколько миллиардов долларов, который Celsius подал против Tether. Компания обвиняет эмитента USDT в том, что тот провел «распродажу с молотка» более 39 500 биткоинов в июне 2022 года, нарушив при этом согласованные процедуры.
Когда маржин-колл превращается в кошмар
История началась с маржин-колла, который Tether выставил Celsius в июне 2022 года в момент обвала биткоина. По версии истцов, Tether поторопился и ликвидировал залог раньше положенного 10-часового периода ожидания. Биткоины продали по средней цене $20 656 — ниже рыночных котировок на тот момент.
Celsius утверждает, что Tether нарушил кредитное соглашение и принципы «добросовестности и честной торговли» согласно законам Британских Виргинских островов. Более того, эти действия якобы представляют собой мошеннические и льготные переводы, которые можно оспорить по американскому Кодексу о банкротстве.
Особенно пикантно выглядит то, что после ликвидации активы перекочевали на счета собственной биржи Tether — Bitfinex.
Цена вопроса — $4 млрд
Celsius подсчитал убытки и пришел к ошеломляющей цифре. По нынешним ценам биткоина ущерб от действий Tether составляет более $4 млрд. Учитывая, что BTC торгуется выше $107 000, разница с ценой ликвидации в $20 656 действительно впечатляет.
Tether пытался отбиться, утверждая, что у американского суда нет юрисдикции над компанией, зарегистрированной в Британских Виргинских островах и Гонконге. Но судья не согласился. Celsius успешно доказал, что действия Tether затрагивали американские коммуникации, персонал и финансовые счета, что создает достаточные связи с юрисдикцией США.
В августе 2024 года Tether попытался полностью закрыть дело, но суд отклонил ключевые части этого ходатайства. Некоторые пункты обвинений действительно были отклонены, но основные претензии по нарушению контракта, мошенническим переводам и преференциальным сделкам остались в силе.
Жизнь после банкротства
Celsius, некогда один из крупнейших криптовалютных кредиторов, официально вышел из процедуры банкротства 31 января 2024 года после 18-месячной реструктуризации. Теперь компания занимается выплатами кредиторам.
Интересно, что пока идет судебная тяжба, сам Tether продолжает активно наращивать биткоин-резерв. Компания стала мажоритарным владельцем Twenty One Capital, что сделало ее третьим по величине корпоративным держателем биткоина в мире. Недавно Tether перевел почти 37 230 BTC стоимостью около $3,9 млрд на адреса, связанные с платформой.
Теперь Tether предстоит доказывать в суде, что ликвидация биткоинов Celsius была проведена по всем правилам. Учитывая суммы и репутационные риски, это дело может стать одним из самых громких в истории криптоиндустрии.
