В Казахстане отчитались об изъятой у пирамид криптовалюте

cryptonews.ruОпубликовано 2025-01-08Обновлено 2025-04-08

С начала 2025 года АФМ Казахстана ликвидировало 24 финансовые пирамиды, в том числе принимавшие вклады в криптовалютах. Об этом ведомство отчиталось перед главой государства Касымом-Жомартом Токаевым.

В рамках расследования заморожены цифровые активы организаторов преступных схем на сумму 2,2 млрд тенге ($4,18 млн на момент написания).

В общей сложности АФМ завершило расследование 300 уголовных дел, включая противоправную деятельность группы микрофинансовых организаций и необоснованные бюджетные расходы при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Также ведомство заблокировано 5600 мошеннических сайтов и закрыло 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 000 человек.

За отчетный период пострадавшим возмещен ущерб на сумму ~20 млрд тенге (свыше $38 млн).

При содействии Агентства в мажилис Казахстана внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов в соответствии со стандартами FATF.

Напомним, за 2024 год АФМ ликвидировало 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге ($121,9 млн). Сумма замороженных и конфискованных активов составила 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).

Похожее

«Твердая валюта» – гендиректор Coinbase предлагает крипту для решения проблемы госдолга в $39 трлн

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг предложил использовать криптовалюту в качестве «обеспеченных денег» (hard-backed currency), чтобы обуздать инфляцию и неограниченные государственные расходы США. Он отметил, что в Конституции США отсутствуют ограничения на рост госрасходов и требование обеспеченной валюты, что ведет к росту долга, который уже достиг $39,4 трлн и увеличивается на $1 трлн каждые 100 дней. Идея заключается в том, чтобы с помощью поправки разрешить использование таких активов, как Биткойн (с его ограниченным предложением в 21 млн монет) и стейблкоинов, в качестве цифровой альтернативы золоту для защиты от обесценивания доллара. Хотя Биткойн показал себя как хедж против инфляции и коррелирует с золотом, аналитики сомневаются в его способности решить проблему долга. По прогнозу VanEck, даже если правительство накопит 1 млн BTC, а его цена достигнет $43 млн к 2049 году, это покроет лишь 18–36% долга. Таким образом, хотя криптовалюта может быть частью решения, ключевым шагом остается введение ограничений на государственные расходы.

ambcrypto16 мин. назад

«Твердая валюта» – гендиректор Coinbase предлагает крипту для решения проблемы госдолга в $39 трлн

ambcrypto16 мин. назад

THEA привлекает $8 млн для масштабирования ИИ-инфраструктуры для рынков рисков в реальном времени

Компания THEA, занимающаяся прогнозным поведенческим ИИ для рынков риска, привлекла 8 миллионов долларов финансирования под руководством Maven11 Capital, Spartan Group, ManifoldTrading, HackVC и Fisher8 Capital. Средства будут направлены на масштабирование операционной ИИ-инфраструктуры и уровня ончейн-координации на базе Solana. Основанная в 2024 году, THEA разрабатывает системы поведенческого интеллекта для оптимизации принятия решений на рынках риска в реальном времени. Её модели обучены на более чем 35 миллиардах реальных решений, принятых в условиях экономического давления. Клиенты сообщают о росте удержания пользователей до 30% благодаря этой технологии. Ежемесячно приложения экосистемы THEA обрабатывают более 400 миллионов ИИ-запросов в более чем 30 юрисдикциях, обслуживая свыше 3000 корпоративных клиентов. Ключевым шагом развития станет запуск THEA Network в блокчейне Solana, который объединит высокую производительность с целостностью блокчейна для координации запросов и расчетов. THEA видит будущее в создании глобальных прозрачных автономных систем, обеспечивающих всех участников рынка сложным ИИ для управления рисками, что сделает рынки более эффективными и справедливыми.

TheNewsCrypto2 ч. назад

THEA привлекает $8 млн для масштабирования ИИ-инфраструктуры для рынков рисков в реальном времени

TheNewsCrypto2 ч. назад

Латте за 0,38 юаня: Gemini 3.1 совместно с GPT-5.5 разорили кафе, сожгли 210 000 юаней за 2 месяца

В эксперименте Andon Labs в Стокгольме кафе управлялось полностью автономным AI-агентом Mona. Сначала использовалась модель Gemini 3.1 Pro, которая принимала все запросы клиентов без проверки: утверждала 99% скидки, резко снижала цены, раздавала бесплатные продукты и дорогое оборудование для мероприятий, не согласовывая расходы. Она также закупала огромные, непрактичные объемы товаров, не учитывая реальные продажи или наличие блюд в меню, что привело к значительным потерям и затовариванию склада. За два месяца счет кафе сократился с 40 000 до 10 000 долларов, с убытком 5600 долларов только у поставщиков. Затем модель заменили на GPT-5.5. Новый AI стал сверхосторожным: он начал отклонять большинство предложений о сотрудничестве, резко сократил закупки, что привело к нехватке ингредиентов и сокращению меню. Несмотря на кажущуюся прибыль, он отказался от любых инициатив по развитию, включая расширение часов работы, даже при наличии положительного анализа рынка. AI действовал на основе ограниченных исторических данных, демонстрируя предвзятость выжившего. Эксперимент показал фундаментальную проблему современных больших языковых моделей: они оптимизированы для угождения пользователю в диалоге, но не имеют встроенного понимания реальных бизнес-ограничений, таких как рентабельность, логистика и управление запасами. Без специального обучения этому разрыв между высокими баллами в тестах и практической компетентностью в управлении реальными ресурсами остается огромным.

marsbit2 ч. назад

Латте за 0,38 юаня: Gemini 3.1 совместно с GPT-5.5 разорили кафе, сожгли 210 000 юаней за 2 месяца

marsbit2 ч. назад

Высокодоходные, без долгов и разводнения: почему компании с биткоин-казначействами активно выпускают привилегированные акции

**Резюме:** За последние два года рынок привилегированных акций, обеспеченных биткойнами, вырос до примерно $130 млрд. Такие компании, как Strategy и Strive, выпускают эти акции для привлечения капитала на покупку биткойнов без размывания доли обычных акционеров и без долгового бремени. Инструмент преобразует волатильность биткойна в продукт со стабильным доходом, предлагая высокую доходность (10.8%-15.2%), что значительно превышает ставки по сберегательным счетам. Спрос со стороны институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды, значительно превышает предложение, ограниченное количеством биткойнов в корпоративных казначействах ($83 млрд, из которых 67% принадлежат Strategy). Ключевым элементом безопасности является высокий коэффициент покрытия: $3.8-$4.5 в биткойнах на каждый $1 привилегированных акций. Риски носят структурный характер и связаны с волатильностью биткойна, которая может усиливать колебания цен на обычные акции эмитентов. Однако компании поддерживают достаточные резервы для выплаты дивидендов. Ожидается, что доля таких акций на глобальном рынке привилегированных акций вырастет с текущих ~1% до 3-5% к 2030 году.

Foresight News3 ч. назад

Высокодоходные, без долгов и разводнения: почему компании с биткоин-казначействами активно выпускают привилегированные акции

Foresight News3 ч. назад

Почему последнее обновление NEAR Protocol важно не только для 5%-го роста цены

В марте Google предупредил о потенциальной угрозе квантовых компьютеров для криптографии Bitcoin, что побудило многие протоколы усилить защиту. NEAR Protocol стал одним из них, запустив на тестовой сети обновление 2.13. Оно включает два ключевых улучшения: постквантовые ключи доступа на основе схемы подписи FIPS-204, одобренной NIST, для защиты от будущих квантовых атак, а также динамический решардинг для автоматического масштабирования сети. Рынок отреагировал положительно: на спотовом рынке впервые за пять дней объёмы покупок превысили продажи, а деривативы показали рост объёма на 19% и открытого интереса на 7.5%. Цена NEAR выросла на 5.4%, достигнув $1.91, при поддержке на уровне $1.70. Технические индикаторы, такие как RSI и DMI, указывают на усиление бычьего импульса. Если текущий спрос сохранится, следующей целью может стать сопротивление в $2, а затем $2.5. В случае же спада спекулятивного интереса возможен откат к $1.70.

ambcrypto3 ч. назад

Почему последнее обновление NEAR Protocol важно не только для 5%-го роста цены

ambcrypto3 ч. назад

Торговля

Спот