台湾FSC要求VASP进行反洗钱合规登记，违规将面临刑事处罚

• 台湾金融监督管理委员会（FSC）将要求虚拟资产服务提供商（VASP）完成反洗钱（AML）合规登记，否则将面临刑事处罚。
• 根据FSC的规定，该法规将于2025年1月1日生效，VASP必须在2025年9月之前完成相关登记。

台湾的金融监管机构——金融监督管理委员会（FSC）在7月份法律修订后，草拟了新的反洗钱法规。这些法规要求加密货币公司在明年9月底之前完成登记。若不合规，可能会导致处罚，包括最高两年的监禁。

金融监督管理委员会（FSC）周三在声明中表示，已起草了相关法规，明确针对虚拟资产服务提供商（VASP），并要求其完成反洗钱（AML）登记。

台湾目前要求虚拟资产服务提供商（VASP）遵守2021年7月FSC引入的反洗钱（AML）法规，而这些法规将很快被新规取代。FSC在周一的声明中明确指出，无论提供商是否已经完成现有的合规申报，“所有提供商都必须遵守新的VASP登记规定，并完成登记流程。”

根据当地媒体援引金融监督管理委员会（FSC）的报道，新法规将于2025年1月1日生效，虚拟资产服务提供商（VASP）需在9月底前完成反洗钱（AML）登记。否则，他们可能面临最高两年的监禁及最高新台币500万元（约15.59万美元）的罚款。

加密货币律师、台湾金融科技协会秘书长Kevin Cheng在接受The Block采访时表示，随着新规的实施，不合规的运营商将承担刑事责任，而合规的运营商将面临更严格的监管义务。Cheng指出：“整个行业环境将逐渐向持牌金融机构的模式发展。”

据Cheng所述，除传统的反洗钱（AML）义务外，新法规还要求管理团队具备相应资格，并纳入了交易安全、消费者资产保护及信息安全等企业责任。

Cheng补充道：“对于行业参与者而言，这些规则设立了更高的准入门槛和持续运营要求。新法规为台湾加密行业的发展提供了更强的法律保障，使其对习惯于传统金融的大型投资者而言更具吸引力。”

与此同时，金融监督管理委员会（FSC）正在考虑一项针对加密资产的特别法律提案，并计划于明年6月提交给台湾最高行政机关——行政院。根据当地媒体报道，FSC计划在今年年底前完成该提案的草案。

今年6月，台湾加密行业成立了一个行业协会，以在政府指导下制定自律规则。