Создателей сети заподозрили в незаконном обороте и отмывании денежных средств. Теперь им грозит суд и до пяти лет тюрьмы.
Из криптоматов, «в местах автоматизированой торговли цифровыми активами», было конфисковано около 250 000 евро ($280 000) наличными. Рейды проводились одновременно в 35 точках по всей Германии.
«Обмен евро на криптовалюты и наоборот является вопросом коммерческой торговли или банковской транзакции и, в соответствии с законом о банковской деятельности, требует прямого разрешения BaFin», — объяснил регулятор.
Ранее расследующие киберпреступления правоохранительные органы США заявили, что растущая сеть криптоматов становится частью схемы по отмыванию преступных доходов криминальных групп. Детективы сочли предпосылкой к этому пробелы в национальных правилах регулирования крипторынка, которые позволяют преступниками отмывать через нелегальную сеть криптоматов деньги, полученные от торговли наркотиками и прочих незаконных действий.
