# Fraude Related Articles

HTX News Center provides the latest articles and in-depth analysis on "Fraude", covering market trends, project updates, tech developments, and regulatory policies in the crypto industry.

Estafa de Bitcoin: Tribunal Condena a Hombre a 20 Años de Prisión por Esquema Ponzi de 200 Millones de Dólares

Un tribunal de EE.UU. ha condenado a Ramil Ventura Palafox, CEO de Praetorian Group International (PGI), a 20 años de prisión por operar un esquema Ponzi que estafó más de $200 millones a unos 90,000 inversores globales entre 2019 y 2021. Palafox, de 61 años, prometía rendimientos diarios de hasta 3% mediante comercio de bitcoin, pero en realidad financiaba pagos con dinero de nuevos inversores y malversó fondos para gastos lujosos. La FBI investiga posibles indemnizaciones para las víctimas, con pérdidas estimadas en $62.7 millones.

bitcoinist02/15 08:37

Estafa de Bitcoin: Tribunal Condena a Hombre a 20 Años de Prisión por Esquema Ponzi de 200 Millones de Dólares

bitcoinist02/15 08:37

CEO de Esquema Ponzi de Bitcoin Condenado a 20 Años, Según el DOJ

El fundador y ex CEO de Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventira Palafox, fue condenado a 20 años de prisión por operar un esquema Ponzi de criptomonedas basado en Bitcoin que estafó a más de 90,000 inversores a nivel mundial. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., PGI se promocionaba como una compañía de trading de alta tecnología que prometía ganancias diarias de entre 0.5% y 3%, pero en realidad no realizaba actividades comerciales reales. Los fondos de nuevos inversores se utilizaban para pagar a los anteriores, en una estructura típica de fraude Ponzi. Las autoridades estiman que el esquema movió alrededor de $200 millones, destinados en parte a financiar el estilo de vida lujoso de Palafox, incluyendo vehículos de alta gama y propiedades en Las Vegas y Los Ángeles. Palafox se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero en septiembre de 2025. Aunque se han iniciado órdenes de restitución para las víctimas, las autoridades advierten que es poco probable que se recuperen todos los fondos.

TheNewsCrypto02/13 13:45

CEO de Esquema Ponzi de Bitcoin Condenado a 20 Años, Según el DOJ

TheNewsCrypto02/13 13:45

El DOJ Emite una Alerta para San Valentín sobre el Aumento de Estafas Cripto de "Corte de Cerdo"

El Departamento de Justicia de EE.UU. advierte sobre el aumento de estafas cripto conocidas como "pig butchering" (matanza de cerdos) en vísperas del Día de San Valentín. Estas estafas, vinculadas a grupos criminales organizados en el sudeste asiático, comienzan con contactos en aplicaciones de citas o redes sociales donde los estafadores construyen confianza durante semanas. Tras ganarse la víctima, proponen inversiones falsas en criptomonedas mediante plataformas fraudulentas. Las víctimas pierden millones de dólares, ya que los fondos son lavados a través de empresas ficticias y resultan casi irrecuperables. En 2023, el DOJ incautó 225 millones de dólares en USDT vinculados a estos esquemas. Las autoridades recomiendan investigar minuciosamente antes de invertir y desconfiar de extraños que prometan ganancias mediante criptopagos.

TheNewsCrypto02/13 10:26

El DOJ Emite una Alerta para San Valentín sobre el Aumento de Estafas Cripto de "Corte de Cerdo"

TheNewsCrypto02/13 10:26

El Departamento de Justicia acusa a un hombre de Connecticut por fraude de inversión en criptomonedas de $950,000

Un hombre de Connecticut, Elmin Redzepagic, de 24 años, ha sido acusado en una investigación federal por un esquema de fraude con criptomonedas que estafó aproximadamente 950.000 dólares a varios inversores. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Redzepagic prometió a las víctimas grandes rendimientos mediante trading de criptoactivos, pero en realidad transfirió los fondos a una plataforma de apuestas offshore, Stake.com, causando pérdidas totales. Fue imputado con 21 cargos, incluidos fraude electrónico, lavado de dinero internacional y declaraciones falsas a agentes fiscales, delitos que conllevan penas de hasta 20 años de prisión por cada cuenta. Aunque se presentó en corte federal el 12 de febrero y negó los cargos, quedó en libertad bajo fianza de 500.000 dólares. Este caso se enmarca en el aumento global de fraudes con criptoactivos: en enero de 2026, las pérdidas ascendieron a 370,3 millones de dólares, un aumento de casi cuatro veces respecto al mismo mes del año anterior, según datos de la firma de seguridad CertiK.

TheNewsCrypto02/13 08:02

El Departamento de Justicia acusa a un hombre de Connecticut por fraude de inversión en criptomonedas de $950,000

TheNewsCrypto02/13 08:02

El Presidente de la SEC, Atkins, Señala Coordinación Regulatoria en Cripto y Enfoque en Fraude para la Agenda 2026

El presidente de la SEC, Paul S. Atkins, anunció durante una audiencia congresional la agenda regulatoria para 2026, que prioriza la coordinación con la CFTC en la supervisión de activos digitales a través de la iniciativa "Project Crypto". Este esfuerzo busca reducir la superposición regulatoria y aclarar el marco jurídico para tokens y plataformas de trading. Atkins mencionó la evaluación de exenciones potenciales y marcos de taxonomía para actividades on-chain, manteniendo la protección de inversores. La SEC también enfocará sus recursos en combatir fraudes tradicionales como insider trading y malas prácticas contables, mientras revisa los requisitos de disclosure corporativo para reducir costos de cumplimiento. La supervisión de criptoactivos se integrará en categorías de riesgo más amplias, marcando un cambio hacia una regulación coordinada y menos enfocada en acciones enforcement aisladas.

TheNewsCrypto02/12 07:16

El Presidente de la SEC, Atkins, Señala Coordinación Regulatoria en Cripto y Enfoque en Fraude para la Agenda 2026

TheNewsCrypto02/12 07:16

El Departamento de Justicia multa a Paxful con 4 millones de dólares por transferencias de fondos ilícitos

Un tribunal federal de EE. UU. ha impuesto a Paxful Holdings Inc. una multa de 4 millones de dólares por operar ilegalmente como plataforma de intercambio de criptomonedas. El Departamento de Justicia determinó que Paxful permitió transacciones ilícitas relacionadas con prostitución, estafas y lavado de dinero, operando sin controles antilavado requeridos legalmente. La empresa se declaró culpable de violar la Ley de Viajes por promover actividades de prostitución ilegal en su plataforma y admitió ser un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Entre 2017 y 2019, Paxful facilitó más de 26 millones de dólares en transacciones con socios criminales, generando casi 30 millones en ingresos. Las autoridades destacaron que la plataforma atrajo delincuentes al presumir de prácticas de cumplimiento débiles. Aunque la multa inicial superaba los 112 millones, el juez la redujo a 4 millones tras evaluar la capacidad de pago de la empresa. El caso fue investigado por el IRS y Seguridad Nacional, y forma parte de un esfuerzo federal para reforzar el cumplimiento normativo en criptoactivos.

TheNewsCrypto02/12 07:08

El Departamento de Justicia multa a Paxful con 4 millones de dólares por transferencias de fondos ilícitos

TheNewsCrypto02/12 07:08

El Sueño Cripto se Convierte en Pesadilla: El CEO de SafeMoon Condenado a 100 Meses de Prisión

El exCEO de SafeMoon, Braden John Karony, ha sido condenado a 100 meses de prisión por fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Karony robó más de 9 millones de dólares de los fondos de liquidez del proyecto, que prometían estar "bloqueados" para proteger a los inversores. En su lugar, utilizó el dinero para comprar propiedades y vehículos de lujo. La sentencia, dictada por un tribunal de Nueva York en febrero de 2026, incluye una orden de decomiso de 7,5 millones de dólares y procesos de restitución para las víctimas, entre las que se encuentran veteranos militares y pequeños inversores. El caso forma parte de una tendencia creciente de acciones judiciales contra fraudes con criptomonedas en Estados Unidos.

bitcoinist02/11 18:04

El Sueño Cripto se Convierte en Pesadilla: El CEO de SafeMoon Condenado a 100 Meses de Prisión

bitcoinist02/11 18:04

Del imperio de mil millones a la apelación en prisión: un documento de 35 páginas intenta reescribir el final

Resumen: Sam Bankman-Fried (SBF), fundador de FTX, presenta desde prisión una moción de 35 páginas para anular su condena por fraude y los 25 años de prisión. Alega defectos procesales graves, incluida la ausencia de testigos clave como Ryan Salame, supuesta ocultación de pruebas por la fiscalía y coerción a testigos. Sostiene que la cuenta [email protected] fue malinterpretada para simular un déficit, y acusa al bufete Sullivan & Cromwell de manipular la quiebra. También sugiere motivaciones políticas en su condena y pide la recusación del juez por parcialidad. Aunque la moción cuestiona el proceso judicial, es improbable que prospere debido a los estrictos requisitos legales para nuevas pruebas y la dificultad de probar coerción o bias judicial.

比推02/11 14:18

Del imperio de mil millones a la apelación en prisión: un documento de 35 páginas intenta reescribir el final

比推02/11 14:18

Sam Bankman-Fried Apela su Condena Mientras la Seguridad Cripto se Prepara para la Era Cuántica con $BMIC

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, apela su condena de 25 años de prisión, reabriendo uno de los mayores casos de fraude en la historia de las criptomonedas. Este caso expuso una catastrófica pérdida de confianza, no un fallo tecnológico. Mientras la industria lidia con este legado, surge una amenaza mayor: la computación cuántica, que podría quebrantar la encriptación actual. El proyecto $BMIC se presenta como una solución con criptografía post-cuántica (PQC), protegiendo carteras y transacciones mediante tecnología de cuentas inteligentes y exposición cero de claves públicas. Su preventa ya ha recaudado más de 446 mil dólares, reflejando una creciente demanda de seguridad proactiva y a prueba del futuro en un mercado aún afectado por colapsos como el de FTX.

bitcoinist02/11 11:17

Sam Bankman-Fried Apela su Condena Mientras la Seguridad Cripto se Prepara para la Era Cuántica con $BMIC

bitcoinist02/11 11:17

SBF apela desde prisión, un documento de 35 páginas denuncia una farsa judicial

SBF, fundador de FTX, presenta desde prisión una moción de 35 páginas para anular su condena por fraude y su sentencia de 25 años. Alega graves irregularidades procesales: testigos clave como Ryan Salame fueron silenciados mediante presiones fiscales, y el testimonio de Nishad Singh habría sido coaccionado. También argumenta que los fiscales manipularon pruebas contables, presentando saldos negativos fuera de contexto para ocultar que Alameda Research mantenía un balance positivo. Acusa al bufete Sullivan & Cromwell de devaluar artificialmente los activos de FTX en bancarrota, pese a que luego se confirmó que los clientes recuperarían más del 100% de sus fondos. Finalmente, sugiere haber sido víctima de persecución política y pide la recusación del juez por parcialidad. Expertos consideran improbable el éxito de la apelación, dado el alto listar probatorio para demostrar coerción o nuevas pruebas.

marsbit02/11 03:04

SBF apela desde prisión, un documento de 35 páginas denuncia una farsa judicial