Việc giới thiệu SynapTrack, một khung chống rửa tiền (AML) thế hệ tiếp theo cho các hệ thống blockchain, đã được Nimiq công bố hôm nay. SynapTrack được thiết kế để giám sát các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp nhanh hơn và với tỷ lệ dương tính giả thấp hơn, đồng thời tự động phản ứng với các phương thức phạm tội mới nổi.
Tại Ngày Demo CyberASAP, diễn ra vào ngày 25 tháng 2 tại London, các nhà nghiên cứu từ Đại học Birmingham đã trình bày SynapTrack trước khán giả. Trong khi sự kiện đang diễn ra, nhóm đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách hệ thống có thể được sử dụng để hỗ trợ các cuộc điều tra trong các kịch bản rửa tiền đa chuỗi. Đây là những tình huống trong đó tiền được chuyển qua các mạng lưới hoặc phân tán trên nhiều chuỗi để che giấu nguồn gốc. Kết quả từ bài thuyết trình diễn ra ở London, SynapTrack hiện đã sẵn sàng để nhận đóng góp và hợp tác từ các nhà phát triển, học giả và cộng đồng crypto rộng lớn hơn. Để cộng tác, vui lòng truy cập trang web sau: https://synaptrack.co.uk/
Được xây dựng cho phần khó nhất của các cuộc điều tra blockchain: các luồng giao dịch đa chuỗi
Khi tiền chảy qua các chuỗi, đi qua các cầu nối (bridge) hoặc chia thành nhiều đường dẫn khác nhau, việc truy tìm hành vi bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn đáng kể. Mặt khác, các blockchain cung cấp tính minh bạch ở cấp độ sổ cái. Sử dụng phân tích mẫu nhận thức blockchain và một thuật toán tự cải thiện liên tục nâng cao logic phát hiện của nó khi các đối thủ thay đổi chiến thuật, SynapTrack v1 được thiết kế để tính đến những thực tế này.
Giảm số lượng dương tính giả để mở khóa các cuộc điều tra
Rất nhiều chiến lược giám sát có thể xác định các xu hướng đáng ngờ; tuy nhiên, chúng cũng tạo ra một số lượng đáng kể các tín hiệu giả cần được đánh giá thủ công, dẫn đến các nút thắt cổ chai trong vận hành. Với SynapTrack, các nhà điều tra có thể chọn ra những manh mối quan trọng nhất vì nó có tỷ lệ dương tính giả thấp hơn nhiều so với các sản phẩm tương tự khác.
Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của SynapTrack là sử dụng dữ liệu thực tế liên quan đến vụ vi phạm Bybit năm 2025, trong đó những kẻ tấn công đã đánh cắp các token kỹ thuật số trị giá 1,5 tỷ USD. Trong trường hợp cụ thể này, SynapTrack đã có thể theo dõi các hoạt động của kẻ tấn công với tỷ lệ dương tính giả thấp hơn 2%.
Định hướng nghiên cứu, sẵn sàng triển khai kỹ thuật
Nimiq từ lâu đã làm việc chặt chẽ với các nỗ lực học thuật và nghiên cứu. Nimiq được biết đến với việc triển khai các công nghệ mới trên toàn bộ hệ thống blockchain, luôn tập trung vào việc làm cho các hệ thống blockchain dễ sử dụng cho các nhà phát triển và người dùng cuối. SynapTrack là kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Pascal Berrang và nghiên cứu sinh tiến sĩ Endong Liu tại Đại học Birmingham. SynapTrack được phát triển với sự hỗ trợ triển khai và các ràng buộc blockchain trong thế giới thực do Nimiq đóng góp.
Max Burger, Nhà phát triển Hệ sinh thái Toàn cầu, Nimiq, cho biết:
“SynapTrack là cột mốc sản phẩm đầu tiên của một nỗ lực định hướng nghiên cứu nhằm làm cho các cuộc điều tra blockchain có khả năng mở rộng hơn, đặc biệt là khi các mô hình rửa tiền phát triển và hoạt động đa chuỗi làm phức tạp việc phân tích. Chúng tôi đang mở nó cho các nhà phát triển, nhà nghiên cứu và cộng đồng crypto rộng lớn hơn để thử nghiệm, phản hồi và cải tiến hợp tác.”
Tiến sĩ Pascal Berrang, Đại học Birmingham, cho biết:
“Vài năm qua đã chứng kiến sự tăng trưởng gần như theo cấp số nhân trong các giao dịch blockchain. Mặc dù nhiều giao dịch trong số này là hợp pháp, nhưng blockchain rất hấp dẫn đối với tội phạm vì tiền có thể được chuyển rất nhanh sang các khu vực pháp lý khác. Công việc của chúng tôi với Nimiq và việc tạo ra SynapTrack đang giải quyết điểm đen này và sẽ cho phép quản lý hiệu quả hơn, làm cho toàn bộ hệ sinh thái blockchain an toàn hơn và đáng tin cậy hơn.”
Truy cập và cộng tác có thể được tìm thấy tại https://synaptrack.co.uk/.
SynapTrack là một khung điều tra và chống rửa tiền thích ứng cho các hệ thống blockchain, được thiết kế để phát hiện và theo dõi các luồng tiền liên quan đến hành vi bất hợp pháp, đặc biệt là trên các giao dịch đa chuỗi. Hệ thống sử dụng một kỹ thuật phát hiện tự cải thiện để liên tục thích ứng với các chiến lược mới và đánh giá động khả năng các giao dịch là một phần của quy trình rửa tiền. Ngoài ra, hệ thống liên tục điều chỉnh theo các chiến lược mới. Phiên bản đầu tiên của SynapTrack được giới thiệu tại London vào ngày 25 tháng 2 năm 2026 và hiện đã sẵn sàng để đánh giá và hợp tác bởi các nhà phát triển, học giả và cộng đồng crypto rộng lớn hơn thông qua trang web https://synaptrack.co.uk/.
Nimiq là một sáng kiến blockchain và nhóm kỹ thuật mã nguồn mở, tận tâm đơn giản hóa, phổ biến và sử dụng công nghệ blockchain một cách hợp lý. Nimiq được biết đến với việc liên tục làm việc chặt chẽ với các nhóm học thuật và nghiên cứu. Ngoài ra, công ty được công nhận vì việc áp dụng một cách có phương pháp các công nghệ mới trong toàn bộ hệ thống blockchain. Điều này được thực hiện bằng cách kết hợp các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt với sự tập trung mạnh mẽ vào tính thân thiện với người dùng.
Công việc này thu hút các cá nhân từ khắp nơi trên thế giới đến Birmingham, bao gồm các nhà nghiên cứu và giáo sư, cũng như hơn 6.500 sinh viên quốc tế từ gần 150 quốc gia khác nhau. Đại học Birmingham được xếp hạng trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, và có hơn 6.500 sinh viên quốc tế đang theo học tại đây.
Các nhà nghiên cứu có thể phát triển ý tưởng của họ thành các doanh nghiệp, dịch vụ và sản phẩm mới có thể đáp ứng nhu cầu của thế giới thực với sự hỗ trợ của University of Birmingham Enterprise. Chúng tôi cũng chịu trách nhiệm quản lý các Đơn vị Vận hành University of Birmingham Enterprise và Dịch vụ Tư vấn Học thuật. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các dịch vụ ươm tạo, cũng như hỗ trợ cho các nhà đổi mới và doanh nhân thông qua cố vấn, hướng dẫn và đào tạo.
CyberASAP, viết tắt của Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp Học thuật An ninh mạng, hiện đang trong năm thứ chín. Mục đích của nó là tạo điều kiện cho việc thương mại hóa nghiên cứu an ninh mạng học thuật thông qua một loạt hội thảo, đào tạo kỹ năng và tương tác ngành diễn ra trong mười một tháng. Ngày Demo CyberASAP là đỉnh cao của chương trình CyberASAP, một chương trình được quản lý bởi Innovate UK và được tài trợ bởi Bộ Khoa học, Đổi mới và Công nghệ (DSIT) của Vương quốc Anh.
