- ФБР предъявило Тушалу Ратоду обвинения в мошенничестве и отмывании денег через биткоин по схеме с фальшивыми чеками и взломом бизнес-почты.
- С ноября 2021 по июнь 2024 года он, предположительно, незаконно конвертировал $1,2 млн в первую криптовалюту.
- В схему были вовлечены его близкие, включая девушку и членов семьи.
Федеральные власти США обвинили жителя Болдуинсвилля, штат Нью-Йорк, в участии в мошеннической схеме, в результате которой было отмыто около $1,2 млн через биткоины. Как утверждает ФБР, в период с конца 2021 по середину 2024 года Тушал Ратод использовал поддельные чеки и участвовал в компрометации деловой электронной почты, чтобы получить доступ к корпоративным платежам.
Согласно материалам дела, мужчина управлял сетью из семи банковских счетов в шести разных финансовых учреждениях. Через них подозреваемый проводил похищенные средства. По данным ФБР, на внешние криптоадреса было выведено не менее $1,2 млн в биткоинах. К примеру, за две крупные транзакции в феврале 2023 года он приобрел более 40 BTC на общую сумму около $900 тыс.
Банки, включая M&T и Citibank, предупреждали Ратода о сомнительном происхождении поступающих средств. Тем не менее он якобы представил поддельные счета-фактуры, пытаясь создать видимость легального бизнеса. Один из таких документов был признан жертвой мошенничества фальшивым. При дальнейшем запросе документации Ратод отказался сотрудничать с правоохранителями.
ФБР также утверждает, что он вовлек в схему свою девушку и родственников. На их счета поступило свыше $1 млн, из которых Citibank позже смог вернуть около $800 тыс. Обвинения включают сговор, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег и вовлечение третьих лиц в преступную деятельность.
Кроме того, следователи получили показания от бывшей партнерши обвиняемого, которая утверждала, что находила у него подозрительные скриншоты с криптовалютными транзакциями и разговорами на других языках. Записи Google также указывают на жалобы Ратода по поводу массового закрытия его банковских счетов.
В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы. Правоохранители работают над конфискацией активов подозреваемого.
Напомним, мы писали, что в Испании разоблачили криптомошенничество с тысячами жертв и убытками на сумму €460 млн.
