Специальная группа расследований Министерства внутренней безопасности США (HSI) по расследованию фальшивой компании по восстановлению криптовалюты предъявила обвинения жителю Лас-Вегаса.
5 августа Министерство внутренней безопасности сообщило, что расследование, проведенное его оперативной группой в Нью-Йорке, привело к предъявлению обвинений Майклу Лохлану, который руководил мошенническим бизнесом по возврату криптовалютных активов.
Coin Dispute Network (CDN) Лохлана заявляла, что предлагает такие услуги, как анализ блокчейна, отслеживание и восстановление утерянной криптовалюты в обмен на комиссионные.
Однако вместо возврата активов Лохлан якобы удерживал комиссионные и в некоторых случаях извлекал дополнительный Ethereum у клиентов, используя ложные обещания и поддельные отчеты об отслеживании блокчейна.
Было опрошено более 175 клиентов CDN, и ни один из них не смог восстановить криптовалюту с помощью сервиса, сообщила команда HSI.
Кроме того, около $14 000 в криптовалюте, принадлежащей пользователям CDN, были отслежены на криптобирже CoinEx.
Это первый случай, когда окружной прокурор Манхэттена закрыл сайт по восстановлению криптовалюты, сообщила HSI.
Лохлан, житель Лас-Вегаса, был обвинен в уголовном суде Манхэттена в хищении в особо крупных размерах и двух случаях мошенничества.
Ответственный специальный агент HSI в Нью-Йорке Иван Дж. Арвело прокомментировал:
«Майкл Лохлан якобы воспользовался отсутствием у своих клиентов опыта работы в криптовалютной индустрии и, в свою очередь, выманил у них тысячи долларов в виде фиктивных услуг и украденных активов».
Уведомление окружного прокурора Нью-Йорка об аресте домена. Источник: coindisputenetwork.com
Сотрудники правоохранительных органов арестовали веб-сайт CDN в июле 2023 года после годичного расследования, а Лохлан, известный под именем Макс Хэндлер, был арестован 9 июля.
Согласно сообщениям на Reddit от жертв, ставящих под сомнение легитимность CDN и сообщающих об убытках, мошенничество длилось не менее двух лет.
В ноябре 2022 года Федеральная торговая комиссия США опубликовала предупреждение о сервисах по восстановлению криптовалют после всплеска мошенничества после краха FTX.
По иронии судьбы, в марте 2023 года CDN запустила базу данных, которая якобы позволяла пользователям сообщать об онлайн-мошенничестве.
