Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada dua bursa kripto di Inggris, Zedcex dan Zedxion, karena diduga membantu Iran dalam menghindari sanksi keuangan AS dan internasional. Sanksi ini dikeluarkan oleh OFAC, atau Kantor Pengendalian Aset Asing, di Departemen Keuangan AS. Ini adalah pertama kalinya OFAC memberikan sanksi kepada bursa kripto atas peran mereka dalam sektor keuangan Iran.
Menurut Departemen Keuangan AS, kedua bursa kripto tersebut memberikan akses kepada pengguna untuk layanan keuangan yang mendukung individu dan entitas Iran yang menjadi subjek sanksi AS. OFAC lebih lanjut menyatakan bahwa kedua bursa kripto tersebut memfasilitasi orang-orang yang disanksi untuk memindahkan dana mereka melalui sistem keuangan internasional menggunakan aset digital.
Individu dan Kelompok yang Ditargetkan
Selain transaksi, OFAC menetapkan tujuh individu Iran ke dalam daftar blokir. Juga disanksi adalah Babak Zanjani, seorang pengusaha Iran dengan catatan hukuman keuangan di masa lalu, yang dilaporkan dibebaskan dengan satu-satunya tujuan untuk memfasilitasi dana bagi rezim.
Menurut pejabat Keuangan, kelompok tersebut menggunakan infrastruktur kripto untuk mengaburkan aliran dana dan menghindari kontrol perbankan tradisional. Analisis blockchain terkait penetapan ini mengungkapkan bahwa alamat dompet yang terkait dengan entitas-entitas ini memfasilitasi lebih dari $389 juta dalam transaksi.
Departemen Keuangan menekankan bahwa penggunaan aset digital tidak memberikan perlindungan dari penegakan sanksi dan bahwa aktivitas terkait kripto tetap tunduk pada hukum dan peraturan AS.
Implikasi bagi Kepatuhan Kripto
OFAC menekankan bahwa sanksi ini merupakan pernyataan kuat tentang penegakan sanksi di tengah berkembangnya teknologi keuangan. OFAC memperingatkan bahwa platform kripto yang tidak mengikuti prosedur kepatuhan yang tepat mungkin memfasilitasi keuangan ilegal dan dapat dikenakan tindakan penegakan hukum jika mereka dengan sengaja memfasilitasi yurisdiksi atau orang yang disanksi. Sanksi ini mewajibkan orang AS untuk membekukan semua properti dan kepentingan dalam properti dari entitas yang disebutkan dan melarang semua transaksi yang melibatkan mereka.
Namun, pejabat Keuangan menekankan bahwa semua bursa harus memiliki program kepatuhan yang kuat terlepas dari basis mereka. Tindakan terhadap Zedcex dan Zedxion menunjukkan pengerasan penegakan hukum AS terhadap penghindaran sanksi yang difasilitasi oleh kripto terkait Iran. Penetapan OFAC terhadap bursa dan individu yang terlibat dalam transfer dana ilegal menunjukkan bahwa industri aset digital terikat oleh hukum sanksi AS.
Berita Kripto yang Disorot:
Pemimpin Perbankan dan Kripto Bentrok Soal UU CLARITY Menjelang Pembicaraan Kebijakan Gedung Putih
