Penulis: Curry, Deep Tide TechFlow
2 tahun lalu, agen FBI menyamar sebagai tim pendiri proyek investasi yang mengklaim berada di "persimpangan AI dan keuangan", menerbitkan token bernama NexFundAI di Ethereum, dilengkapi dengan situs web resmi, whitepaper, rencana bisnis, tampak tak berbeda dengan proyek-proyek serius di pasar.
Kemudian mereka menghubungi market maker.
Salah satu fungsi market maker terkadang adalah membantu proyek meningkatkan volume perdagangan. Istilah teknisnya "volume support", dalam bahasa Indonesia bisa disebut "pembuatan volume palsu".
Agen FBI yang menyamar menghubungi beberapa market maker terkenal di industri, langsung ke intinya: kami punya proyek baru, butuh bantuan untuk menaikkan volume perdagangan.
Menurut dokumen dakwaan yang dirilis Departemen Kehakiman AS, setiap perusahaan mengatakan, baik.
Tidak ada yang bertanya apakah proyek ini sesuai aturan, tidak ada yang bertanya apakah token punya kegunaan nyata, tidak ada yang bertanya apakah ini ilegal. Menurut dokumen pengadilan yang dirilis Departemen Kehakiman AS, keempat market maker—Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade—semua menerima pesanan.
Salah satu pendiri perusahaan, saat bertemu dengan agen FBI yang menyamar, di depan alat perekam, menyebut dirinya "mastermind" (penggagas). Dia menjelaskan secara rinci bagaimana perusahaannya menggunakan bot untuk memasang pesanan beli dan jual secara bersamaan guna menciptakan volume perdagangan palsu, bagaimana membuat grafik kelihatan seperti roller coaster untuk menarik investor kecil masuk.
Kemudian dia mengatakan sesuatu yang dicatat FBI kata per kata. Menurut Cointelegraph yang mengutip isi dakwaan, dia berkata:
Kita harus membuat mereka rugi, agar kita bisa untung.
"Mereka" adalah investor kecil.
Operasi ini kode namanya Operation Token Mirrors. Menurut pengumuman Departemen Kehakiman AS tanggal 9 Oktober 2024, 18 orang pertama didakwa, aset kripto senilai lebih dari 25 juta dolar AS disita. Menurut pengumuman IRS tanggal 30 Maret tahun ini, 10 orang kedua didakwa, tiga di antaranya diekstradisi dari Singapura ke AS.
Dua tahun, tiga benua, 28 orang. Ini adalah operasi penegakan hukum manipulasi pasar terbesar dalam sejarah cryptocurrency. Dan belum berakhir.
Satu Daftar Harga
Bagaimana cara kerja market maker ini?
Menurut dokumen dakwaan Departemen Kehakiman AS, pendiri Gotbit, Andriunin, memelihara spreadsheet elektronik di dalam perusahaan, dua kolom data berjejer, satu kolom bernama "Created Volume", satu kolom bernama "Market Volume".
Terjemahannya, satu kolom adalah volume palsu yang mereka buat sendiri, satu kolom adalah transaksi nyata yang terjadi di pasar.
Orang ini pada tahun 2019 saat diwawancara CoinDesk, masih kuliah di Universitas Negeri Moskow tahun kedua, usia 20 tahun, sudah menjelaskan secara rinci di depan kamera bagaimana dia menulis kode untuk membuat volume palsu, bagaimana membantu klien agar token mereka masuk daftar trending CoinMarketCap. Menurut artikel asli CoinDesk, dia sendiri mengatakan bisnis ini "not entirely ethical", tidak sepenuhnya etis.
Setelah wawancara tayang, dia tidak menerima surat panggilan apa pun, malah mendapat lima klien baru.
Saat ditangkap tahun 2024, Gotbit telah beroperasi enam tahun, melayani proyek-proyek di seluruh dunia. Menurut pengumuman hukuman Departemen Kehakiman AS, Andriunin akhirnya dihukum 8 bulan penjara, Gotbit diperintahkan bubar, aset kripto sekitar 23 juta dolar AS disita.
Gotbit bukan yang termurah.
Menurut penawaran harga dari market maker lain yang diungkap dalam dakwaan, biaya untuk membuat volume perdagangan harian 1 juta dolar AS kira-kira 200 dolar AS. Menurut Cointelegraph yang mengutip dokumen pengadilan, karyawan ZM Quant menjelaskan kepada agen FBI yang menyamar melalui telepon rekaman: "Kami menggunakan seribu hingga dua ribu dompet, bertransaksi sepuluh kali per jam, atau sepuluh kali per menit, untuk mencapai volume perdagangan target."
Biaya per transaksi sekitar 3 dolar AS.
Sedangkan CLS Global lebih ekstrem. Menurut dokumen investigasi SEC, perusahaan yang terdaftar di Uni Emirat Arab ini menggunakan 30 dompet untuk melakukan 740 transaksi palsu, menciptakan volume perdagangan palsu hampir 600 ribu dolar AS, mencakup 98% dari total volume perdagangan token palsu NexFundAI yang dibuat FBI pada periode yang sama.
Udara 7,5 Miliar Dolar
Market maker adalah alat, yang menyewa mereka adalah pemeran utama.
Menurut dakwaan Departemen Kehakiman AS, klien terbesar yang terungkap dari operasi pancingan FBI ini bernama Saitama, perusahaan kripto yang didaftarkan di Massachusetts tahun 2021, pada puncaknya mengklaim kapitalisasi pasar 7,5 miliar dolar AS.
Apa artinya 7,5 miliar dolar AS? Lebih besar dari banyak perusahaan publik sungguhan yang terdaftar di Nasdaq saat itu.
Tapi menurut deskripsi dakwaan, bagaimana angka ini didapat? Mulai Juli 2021, manajemen Saitama mengoordinasikan aksi di grup Telegram, menggunakan beberapa dompet untuk menempatkan pesanan beli kecil-kecil, menciptakan ilusi "banjirnya pembeli baru".
Menurut catatan obrolan Telegram yang dikutip dakwaan, seorang anggota inti menjelaskan tujuan operasi dengan berkata: "Kami ingin agar pesanan beli kecil-kecil ini terlihat seperti lebih banyak pembeli, itulah rencananya."
Di catatan obrolan juga ada stiker dan GIF "PUMP IT" yang mereka kirim saat saling konfirmasi pembelian dan merayakan investor kecil yang ikut-ikutan.
Menurut dakwaan yang sama, Saitama kemudian membayar market maker termasuk ZM Quant dan Gotbit untuk melakukan pembuatan volume besar-besaran di bursa seperti BitMart dan LBank. Setelah kapitalisasi pasar terdorong naik, manajemen diam-diam menjual token yang mereka pegang, menguangkan puluhan juta dolar. Menurut pengumuman DOJ, CEO Saitama ditangkap di Inggris, lima mantan dan karyawan saat ini didakwa, tiga di antaranya mengaku bersalah.
Saitama bukan satu-satunya.
Menurut dakwaan yang sama, sebuah proyek bernama Lillian Finance, pendirinya adalah Bradley Beatty (48 tahun) dari Florida. Orang ini mengklaim dirinya sebagai kontraktor pertahanan, menyatakan pernah berbicara di Kongres tentang isu kripto, dan berjanji sebagian dari hasil penjualan token akan digunakan untuk amal, membantu perawatan medis anak-anak.
Menurut dakwaan, semua klaim ini fiktif. Beatty memasukkan keuntungan yang seharusnya untuk amal ke dalam kantongnya sendiri.
Kontraktor pertahanan, pidato Kongres, amal perawatan medis anak—Anda hanya perlu merangkai narasi yang cukup menyentuh, lalu cari market maker untuk membuat grafik terlihat bagus, itu sudah cukup menarik beberapa orang untuk FOMO.
Melihat kembali kasus-kasus ini, yang paling membuat tidak nyaman bukanlah betapa canggihnya tipuannya, justru sebaliknya, betapa kasarnya tipuannya.
Koin FBI, Cukup Resmi
Setelah operasi berakhir, FBI melakukan satu hal.
Menurut pengumuman Departemen Kehakiman AS, situs web NexFundAI masih ada, hanya saja di bagian atas ada banner bertuliskan: "Situs web ini dibuat di bawah arahan FBI untuk menyelidiki penipuan cryptocurrency dan manipulasi pasar." Di bawah banner ada tautan yang mengarah ke teks lengkap dakwaan DOJ.
FBI juga khusus membuka saluran pendaftaran korban. Menurut teks asli pengumuman DOJ, siapa pun yang rugi pada NexFundAI atau token terkait dapat mengisi formulir untuk mengajukan kompensasi dan perlindungan hukum.
FBI menerbitkan sebuah token, setelah operasi selesai secara aktif mengungkap informasi, bahkan membuka saluran kompensasi bagi yang rugi; dibandingkan dengan proyek-proyek yang ditangkap kali ini, secara prosedur mungkin lebih resmi dari mereka.
Hal paling absurd masih ada di belakang.
Menurut laporan perusahaan analisis blockchain TRM Labs, kurang dari 24 jam setelah pengumuman DOJ keluar, seseorang sudah mengkloning kontrak pintar NexFundAI milik FBI, menerbitkan token tiruan. Orang ini memulai dengan sekitar 2300 dolar AS, dalam 24 jam menguangkan lebih dari 52 ETH, menurut harga koin saat itu setara sekitar 127 ribu dolar AS.
FBI membuktikan pemalsuan market maker dengan sebuah token palsu, hari pesan tersebar, sudah ada orang yang menggunakan cara sama membuat meme dan menghasilkan uang lagi. Penegakan hukum butuh dua tahun, tapi pasar hanya butuh dua jam untuk mencerna dan menyerap seluruh peristiwa, caranya dengan menerbitkan token udara baru lagi.
Jadi lain kali melihat sebuah meme yang tiba-tiba melonjak, mungkin perlu berpikir apakah itu pertunjukan atau transaksi sungguhan.
Tentu saja, mungkin juga FBI.
