# Artikel Terkait ZachXBT

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "ZachXBT", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Penyelidik Crypto Membongkar Skema Rahasia Korea Utara Senilai $1 Juta Per Bulan

Investigasi oleh ZachXBT mengungkap skema Korea Utara yang mempekerjakan ratusan agen IT untuk menyusup ke proyek-proyek crypto global. Data dari server pembayaran internal (luckyguys[.]site) menunjukkan lebih dari 390 akun, log chat, dan riwayat transaksi yang terhubung dengan kelompok peretasan negara tersebut. Para agen menyamar sebagai freelancer dan menggunakan identitas palsu untuk menerima pembayaran dalam crypto, yang kemudian dialirkan kembali ke jaringan terkait rezim. Sejak November 2025, lebih dari $3,5 juta telah masuk ke dompet pembayaran mereka, dengan pola remittance melalui bursa crypto atau konversi ke fiat via bank-bank China. ZachXBT juga mengidentifikasi hierarki organisasi, pelatihan peretasan, dan upaya pencurian aset digital. Meski portal pembayaran telah ditutup pasca-publikasi investigasi, temuan ini memperkuat laporan bahwa pekerja IT Korea Utara menghasilkan jutaan dolar per bulan untuk mendanai operasi negara.

bitcoinist04/09 15:05

Penyelidik Crypto Membongkar Skema Rahasia Korea Utara Senilai $1 Juta Per Bulan

bitcoinist04/09 15:05

‘The Circle USDC Files’: ZachXBT Temukan $420 Juta dalam Transaksi Mencurigakan, Pengawasan Lemah

Investigasi on-chain ZachXBT dalam laporan The Circle USDC Files mengungkap lebih dari $420 juta dana terkait pencucian uang dan eksploitasi DeFi yang diduga gagal dibekukan oleh Circle sejak 2022. Laporan ini menyoroti kegagalan Circle menggunakan fungsi pembekuan dan blacklist USDC-nya dalam beberapa kasus besar, termasuk eksploitasi Drift Protocol ($280 juta) dan SwapNet ($16 juta). ZachXBT menuduh Circle lambat merespons permintaan pembekuan dari penegak hukum dibandingkan emiten stablecoin lain, menyebabkan kerugian signifikan bagi ekosistem kripto. Laporan menekankan bahwa Circle memiliki kemampuan teknis untuk mencegah aliran dana ilegal tetapi tidak konsisten dalam tindakannya.

bitcoinist04/04 11:03

‘The Circle USDC Files’: ZachXBT Temukan $420 Juta dalam Transaksi Mencurigakan, Pengawasan Lemah

bitcoinist04/04 11:03

‘Circle Punya Waktu 6 Jam untuk Membekukan Dana’ – ZachXBT Serang CEO Setelah Peretasan DRIFT

Investigasi blockchain terkenal ZachXBT menuduh Circle, penerbit stablecoin USDC, gagal membekukan dana senilai $230 juta yang dicuri dalam peretasan protokol Drift di Solana. Menurutnya, Circle memiliki waktu 6 jam untuk bertindak setelah dana dialihkan ke Ethereum melalui CCTP, tetapi tidak merespons meski ada lebih dari 100 transaksi mencurigakan. Insiden ini memperburuk reputasi Circle yang baru saja menghadapi kritik karena kesalahan pembekuan 16 dompet digital sebelumnya. ZachXBT menyebut klaim "kepatuhan" dan "teratur" dari Circle hanya ilusi. Peretasan Drift senilai $285 juta juga mempengaruhi 11 protokol lainnya, dengan kerugian mencapai $900K untuk Ranger Finance. Meskipun Chief Product Officer Solana Foundation menyatakan ini insiden terisolasi, kejadian ini meningkatkan kekhawatiran atas keamanan ekosistem DeFi. Dampaknya, saham Circle (CRCL) terus mengalami penurunan harga dan indikator teknis menunjukkan dominasi tekanan jualan.

ambcrypto04/02 12:54

‘Circle Punya Waktu 6 Jam untuk Membekukan Dana’ – ZachXBT Serang CEO Setelah Peretasan DRIFT

ambcrypto04/02 12:54

ZachXBT Tandai Pembekuan USDC – Mengapa 16 Dompet Exchange Terdampak

Investigasi on-chain ZachXBT menyoroti pembekuan dompet USDC pada 23 Maret 2026 yang berdampak pada setidaknya 16 dompet operasional pertukaran dan jembatan, mengganggu aliran likuiditas. Tindakan kepatuhan ini dinilai kurang akurat karena membekukan dompet yang tidak terkait target penegakan hukum, meski beberapa kemudian dibatalkan. Jumlah alamat yang masuk daftar hitam USDC mencapai 596, mencerminkan peningkatan kontrol terpusat. Akibatnya, terjadi pergeseran likuiditas dari USDC (yang turun 0,9% mingguan) ke USDT, yang kini mendominasi 58,29% pasar dengan kapitalisasi $184,1 miliar. Insiden ini mengubah persepsi USDC dari infrastruktur netral menjadi lapisan penyelesaian yang dikendalikan, melemahkan kepercayaan dan berpotensi memfragmentasi likuiditas di ekosistem stablecoin.

ambcrypto03/26 22:49

ZachXBT Tandai Pembekuan USDC – Mengapa 16 Dompet Exchange Terdampak

ambcrypto03/26 22:49

Crypto Sleuth Tautkan Meja OTC Rusia ke Pencucian Uang $4,7 Juta

Penyelidik blockchain ZachXBT mengungkap broker OTC Rusia Aleksandr Khinkis diduga membantu kelompok ransomware mencucikan $4,7 juta (796 BTC) melalui akun pertukaran kripto tunggal. Investigasi dimulai ketika Khinkis memberikan alamat depositnya di Telegram kepada penyelidik yang menyamar. Tiga pembayaran ransomware dilacak: 560 BTC (2023), 72 BTC (September 2025), dan 164 BTC (Oktober 2025). Dana tersebut dialirkan melalui berbagai jaringan seperti Avalanche dan Tron sebelum dikonsolidasi. Tether membekukan dan memusnahkan dana di tujuh alamat Tron terkait. Sebagian dana senilai $16,6 juta masih tertahan atau sedang dicairkan, sementara 73 BTC lainnya tidak bergerak dan diawasi. Data lengkap telah diserahkan kepada penegak hukum, meskipun belum ada penangkapan yang diumumkan. Khinkis diketahui sering bepergian ke luar Rusia dan mendokumentasikan perjalanannya di media sosial.

bitcoinist03/25 23:04

Crypto Sleuth Tautkan Meja OTC Rusia ke Pencucian Uang $4,7 Juta

bitcoinist03/25 23:04

ZachXBT Ungkap Skema Penipuan Crypto yang Manfaatkan Narasi Perang Iran untuk Target Pengguna

ZachXBT memperingatkan tentang serangan phishing terkoordinasi yang mengeksploitasi narasi perang Iran untuk menargetkan pengguna crypto secara global. Scammer menggunakan situs web palsu, meniru platform tepercaya, dan menyebarkan tautan berbahaya di media sosial dengan memanfaatkan berita terkini. Mereka memanipulasi keputusan impulsif pengguna melalui cerita berbasis ketakutan dan teknik rekayasa sosial. Laporan ini mengungkapkan bahwa penipu terus mengembangkan taktik mereka dengan memanfaatkan peristiwa geopolitik untuk keuntungan finansial. ZachXBT menekankan pentingnya verifikasi sumber, menghindari tautan mencurigakan, dan menggunakan platform resmi. Kebutuhan akan kesadaran dan tindakan keamanan semakin mendesak mengingat peningkatan penipuan crypto yang memanfaatkan kerentanan komunitas online.

TheNewsCrypto03/23 12:58

ZachXBT Ungkap Skema Penipuan Crypto yang Manfaatkan Narasi Perang Iran untuk Target Pengguna

TheNewsCrypto03/23 12:58

FBI Menangkap Tersangka dalam Kasus Pencurian Kripto Senilai $46 Juta dari Lembaga Marshal AS

FBI menangkap tersangka John Daghita, kontraktor pemerintah AS, dalam operasi internasional bersama otoritas Prancis di Pulau Saint Martin. Ia diduga mencuri lebih dari $46 juta dalam cryptocurrency dari dompet digital milik Layanan Marshals AS yang mengelola aset sitaan kasus kriminal. Pencurian ini pertama kali diungkap oleh investigator blockchain ZachXBT pada Januari melalui analisis aktivitas dompet mencurigakan yang terikat pada dana sitaan pemerintah. Setelah investigasi publik, otoritas AS mulai mengkaji insiden tersebut. Penangkapan ini menyoroti kerentanan dalam sistem penyimpanan aset kripto pemerintah yang memerlukan infrastruktur kustodi khusus.

ambcrypto03/05 16:17

FBI Menangkap Tersangka dalam Kasus Pencurian Kripto Senilai $46 Juta dari Lembaga Marshal AS

ambcrypto03/05 16:17

Taruhan Polymarket Picu Kekhawatiran Insider Trading

Laporan ZachXBT pada 26 Februari menuduh karyawan Axiom melakukan perdagangan orang dalam dengan memanfaatkan informasi non-publik di Polymarket. Sebelum laporan dirilis, kontrak taruhan telah menarik volume $40 juta untuk menebak firma yang akan dinamai. Analisis dari Lookonchain dan Polysights mengidentifikasi 12 dompet yang bertaruh pada Axiom sebelum pengumuman, menghasilkan keuntungan bersih lebih dari $1 juta. Dompet terbesar, predictorxyz, mencetak profit $411.000 dengan return 7x. ZachXBT mengakui kebocoran informasi "hampir tak terhindarkan" karena telah melakukan kontak dengan Axiom sebelumnya. Platform lepas pantai Polymarket tanpa verifikasi identitas menyulitkan pelacakan pelaku. Axiom menyatakan kaget dan akan menyelidiki, namun tidak menanggapi pertanyaan mengenai keterlibatan karyawan.

TheNewsCrypto02/27 11:13

Taruhan Polymarket Picu Kekhawatiran Insider Trading

TheNewsCrypto02/27 11:13

ZachXBT Exposé: Staf Axiom Exchange Diduga Menyalahgunakan Data Internal untuk Trading

Investigasi ZachXBT mengungkap dugaan penyalahgunaan data internal dan insider trading di Axiom Exchange. Broox Bauer, karyawan pengembangan bisnis senior, dituduh memantau aktivitas dompet pribadi pengguna melalui alat internal exchange. Bukti audio dan tangkapan layar menunjukkan pelacakan wallet trader termasuk KOL melalui dasbor internal. Data dikompilasi dalam spreadsheet untuk keuntungan trading. Kasus ini berpotensi masuk yurisdiksi SDNY mengingat lokasi Bauer di New York. Laporan juga menyoroti lemahnya pengawasan internal Axiom terhadap akses data sensitif. Tiga jam sebelum pengungkapan, terjadi transaksi mencurigakan senilai $59.800 yang menghasilkan keuntungan hampir $109.000.

bitcoinist02/26 18:34

ZachXBT Exposé: Staf Axiom Exchange Diduga Menyalahgunakan Data Internal untuk Trading

bitcoinist02/26 18:34

Taruhan Orang Dalam? Dompet Terkait Pengguna Axiom Untung Setelah ZachXBT Sebutkan Pertukaran

Ringkasan: Investigasi ZachXBT terhadap dugaan insider trading di Axiom Exchange memicu kecurigaan setelah akun prediksi di Polymarket yang dikaitkan dengan pengguna Axiom meraup untung $400.000. Taruhan dipasang setelah investigasi diumumkan tetapi sebelum nama bursa diungkap, dengan dana berasal dari dompet yang diduga terkait pengguna "JustADegen". Peristiwa ini menyoroti risiko penyalahgunaan informasi internal dan tantangan bagi pasar prediksi dalam menjaga integritas ketika investigasi menjadi katalis pasar. Axiom mengaku sedang meninjau tudingan, sementara regulator belum mengambil tindakan.

ambcrypto02/26 15:54

Taruhan Orang Dalam? Dompet Terkait Pengguna Axiom Untung Setelah ZachXBT Sebutkan Pertukaran