Kebocoran Data Internal Ungkap Kegagalan Pengawasan Binance Terhadap 'Akun Mencurigakan'
Kebocoran data internal mengungkap kegagalan pengawasan Binance terkait 'akun mencurigakan'. Laporan Financial Times menunjukkan ratusan juta dollar AS mengalir melalui akun-akun yang telah ditandai berisiko - termasuk yang terkait pendanaan teror dan verifikasi identitas gagal - meski Binance berkomitmen memperketat kontrol setelah kesepakatan dengan otoritas AS tahun 2023.
Sebanyak 13 akun mencurigakan memproses transaksi senilai $1,7 miliar, dengan $144 juta terjadi pasca-kesepakatan. Satu akun menerima lebih dari $177 juta dalam dua tahun dan mengubah detail perbankan 647 kali dalam 14 bulan.
Binance mengklaim memiliki kontrol kepatuhan ketat dan sistem untuk memantau transaksi mencurigakan. Namun, mantan pejabat intelijen Kanada menyoroti lingkungan kepatuhan yang mengendur setelah pengampunan mantan CEO Changpeng Zhao oleh Presiden Trump.
bitcoinist12/23 10:17
