# Artikel Terkait Penyelidikan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penyelidikan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Transaksi Kripto Trump Mungkin Meningkatkan Kekayaan Keluarga Sebesar $2 Miliar—Dengan Mengorbankan Investor

Investigasi Reuters mengklaim keluarga Trump menghasilkan sekitar $2,3 miliar dari empat usaha kripto utamanya, sementara investor dalam proyek-proyek tersebut menanggung kerugian senilai serupa hingga akhir April. Rinciannya meliputi: penjualan token World Liberty Financial yang diduga memberi keluarga Trump lebih dari $1,4 miliar; penjualan memecoin TRUMP yang diperkirakan menghasilkan sekitar $1,2 miliar; serta aliran dana dari kemitraan dengan ALT5 Sigma dan Hut 8 Corp. Di sisi lain, investor diperkirakan mengalami kerugian besar: sekitar $674 juta pada token World Liberty, lebih dari $700 juta pada memecoin TRUMP, serta kerugian signifikan dari saham ALT5 Sigma ($675 juta) dan American Bitcoin ($200 juta). Laporan ini menyoroti ketimpangan antara keuntungan keluarga Trump dan kerugian yang dialami investor.

bitcoinist06/10 11:12

Transaksi Kripto Trump Mungkin Meningkatkan Kekayaan Keluarga Sebesar $2 Miliar—Dengan Mengorbankan Investor

bitcoinist06/10 11:12

Investasi Reuters: Kerajaan Kripto Keluarga Trump Menguangkan 23 Miliar Dolar, Investor Rugi Hampir Setara Jumlah

Investigasi Reuters: Keluarga Trump Meraup $2.3 Miliar, Investor Rugi Hampir Setara Laporan investigasi Reuters yang dirilis 9 Juni mengungkap, dalam periode November 2024 hingga April 2026, keluarga mantan Presiden AS Donald Trump memperoleh pendapatan kotor sekitar **$2.3 miliar** dari empat proyek kripto terkait mereka: World Liberty Financial, token meme TRUMP, ALT5 Sigma (kini AI Financial Corp.), dan American Bitcoin. Angka ini melampaui keuntungan Coinbase ($2.1 miliar) dalam periode sama. Inti temuan Reuters adalah struktur bisnis asimetris: keluarga Trump menginvestasikan sangat sedikit modal sendiri, tetapi mendapatkan keuntungan besar melalui bagi hasil penjualan token, alokasi token founder, dan pengaturan ekuitas. Sebaliknya, lebih dari 1 juta investor ritel dan pasar sekunder menanggung kerugian bersih sekitar **$2.25 miliar**, jumlah yang hampir sama dengan pendapatan keluarga Trump. Proyek terbesar, World Liberty Financial, memberikan sekitar $987 juta kepada keluarga Trump melalui perjanjian bagi hasil 75%. Token meme TRUMP, yang dijalankan oleh putra Trump, Donald Trump Jr., menjadi sumber pendapatan terbesar kedua dengan sekitar $616 juta mengalir ke keluarga. Nilai token TRUMP anjlok sekitar 98% dari puncaknya. Investor di perusahaan publik yang terlibat juga menderita kerugian besar. Saham ALT5 Sigma dan American Bitcoin merosot drastis, menyebabkan kerugian investor masing-masing sekitar $675 juta dan lebih dari $200 juta. Sementara itu, Eric Trump dan Donald Trump Jr. mendapatkan saham ekuitas tanpa perlu mengeluarkan modal.

marsbit06/10 01:55

Investasi Reuters: Kerajaan Kripto Keluarga Trump Menguangkan 23 Miliar Dolar, Investor Rugi Hampir Setara Jumlah

marsbit06/10 01:55

Mata-mata di Balik Kaca, Penyergapan Tepat Waktu? Dua Raksasa Pasar Prediksi Terlibat Perang Dagang Mata-mata

Polymarket, platform pasar prediksi, sedang menyelidiki dugaan praktik spionase bisnis oleh pesaing utamanya, Kalshi. Polymarket menuduh Kalshi mencuri informasi bisnis dan meniru produk mereka secara tidak sah. Polymarket, yang dipimpin CEO Shayne Coplan (27), telah menyusun "arsip peniruan" yang mendokumentasikan lebih dari sepuluh insiden di mana peluncuran produk dan desain Kalshi sangat mirip dan waktunya kebetulan dengan Polymarket. Matthew Modabber, kepala pasar Polymarket, menyebut kebetulan itu terlalu banyak dan mencurigakan. Kecurigaan internal Polymarket mencakup dua kemungkinan: adanya "mata-mata" di dalam perusahaan, atau pengawasan fisik. Beberapa karyawan melaporkan kekhawatiran bahwa Paradigm, investor Kalshi, yang kantornya berseberangan jalan di Manhattan, mungkin mengawasi kantor Polymarket, bahkan mungkin melihat layar komputer karyawan. Polymarket telah memasang film gelap pada jendela kantornya sebagai tanggapan. Titik puncaknya adalah pada Februari tahun ini ketika Kalshi tiba-tiba meluncurkan acara pemasaran "bahan makanan gratis" serupa di New York, hanya sembilan hari sebelum Polymarket membuka acara serupa yang telah direncanakan lama. Polymarket menuduh ini sebagai upaya "membajak" acara mereka. Insiden lain terjadi pada April, ketika media *The Information* mengungkap rencana Kalshi untuk meluncurkan produk kontrak berjangka perpetual, tepat satu jam sebelum Polymarket merilis produk serupa. Polymarket menduga informasi mereka bocor. Kalshi membantah semua tuduhan melalui juru bicaranya, Jack Such. Mereka menyatakan semua produk dan kampanye mereka dikembangkan secara independen, dan menyebut tuduhan Polymarket "tidak berdasar" dan "hampir delusional". Paradigm juga menolak tuduhan pengawasan, menyebutnya "menggelikan". Persaingan antara kedua platform ini semakin memanas di tengah pengawasan regulator yang ketat dan minat investor yang besar. Menurut PitchBook, Polymarket telah mengumpulkan sekitar $2 miliar dengan valuasi target $15 miliar, sementara Kalshi telah mengumpulkan $2.6 miliar dengan valuasi $22 miliar.

foresightnews_api06/05 04:22

Mata-mata di Balik Kaca, Penyergapan Tepat Waktu? Dua Raksasa Pasar Prediksi Terlibat Perang Dagang Mata-mata

foresightnews_api06/05 04:22

Harga EDGE Anjlok 77%: Manipulasi Eksternal, atau Skenario Internal?

Penulis Asli: Mahe, Foresight News Pada 2 Juni dini hari, token asli edgeX, EDGE, mengalami fluktuasi tajam yang tidak normal. Harganya anjlok lebih dari 77% dari sekitar $1.14 menjadi terendah $0.32 dalam waktu singkat, sebelum pulih ke sekitar $0.64. edgeX secara resmi menanggapi dengan cepat, menyatakan tidak ada serangan peretasan atau kerentanan keamanan platform. Mereka menuding "manipulasi pasar yang disengaja oleh entitas eksternal tertentu" sebagai penyebabnya, menekankan bahwa ini adalah masalah pasar, bukan keamanan protokol. Investigasi sedang berlangsung. Detektif blockchain ZachXBT menyoroti bahwa pasokan EDGE lama dikendalikan oleh segelintir pihak internal dengan peredaran rendah, dan menuntut transparansi lebih lanjut dari tim proyek mengenai informasi market maker. Komunitas menyuarakan kekecewaan, mengaitkan kejadian ini dengan kontroversi airdrop sebelumnya pada April 2026. Saat itu, alokasi token untuk komunitas dinilai tidak transparan dan tidak adil, dengan porsi besar dialokasikan ke alamat mitra. Masalah ini diduga menyebabkan terkonsentrasinya kepemilikan token, membuat harga rentan terhadap manipulasi. Meskipun edgeX memiliki kinerja teknis yang baik dalam hal volume perdagangan dan pendapatan biaya, pola "peredaran rendah + kendali tinggi + ketidaktransparanan" ini menuai kecurigaan. Tuduhan manipulasi eksternal sulit dibuktikan segera, tetapi aktivitas rantai blok yang tidak normal telah memicu kewaspadaan. Sementara tim proyek berusaha membuktikan tidak bersalah dan pengguna yang terdampak marah, pasar prediksi seperti Polymarket telah mulai menerima taruhan mengenai pergerakan harga EDGE di masa depan.

marsbit06/02 06:05

Harga EDGE Anjlok 77%: Manipulasi Eksternal, atau Skenario Internal?

marsbit06/02 06:05

Kalshi Gugat Minnesota Atas Undang-Undang Baru yang Menghalangi Pasar Prediksi

Kalshi menggugat negara bagian Minnesota atas undang-undang baru yang memblokir pasar prediksi. Perusahaan ini berargumen bahwa kontrak berbasis peristiwa di platformnya harus diatur secara federal oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC), bukan dikategorikan sebagai perjudian yang tunduk pada hukum negara bagian. Minnesota, di sisi lain, menganggap produk tersebut sebagai bentuk taruhan yang beroperasi di area abu-abu hukum tanpa perlindungan konsumen yang memadai. Undang-undang baru tersebut memberlakukan sanksi pidana bagi pengguna atau bisnis yang mengoperasikan atau memfasilitasi produk pasar prediksi tertentu. Gugatan ini diajukan di tengah penyelidikan federal terhadap Kalshi dan Polymarket oleh Komite Pengawasan DPR AS, yang dipicu oleh perdagangan mencurigakan terkait operasi militer dan peristiwa geopolitik.

bitcoinist05/28 23:24

Kalshi Gugat Minnesota Atas Undang-Undang Baru yang Menghalangi Pasar Prediksi

bitcoinist05/28 23:24

Polymarket Dilarang Di Indonesia Di Tengah Peningkatan Penindasan Global

Di tengah upaya global memberantas perjudian online dan pasar prediksi, Indonesia telah memblokir akses ke platform pasar prediksi Polymarket. Langkah ini diambil setelah taruhan terkait masa jabatan Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian luas di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa platform yang memfasilitasi taruhan uang nyata atas hasil suatu peristiwa dianggap sebagai perjudian, terlepas dari penggunaan teknologi blockchain atau aset kripto. Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan mentolerir bentuk perjudian online apa pun dan akan memblokir layanan serupa yang dicurigai memfasilitasi praktik perjudian online. Larangan ini sejalan dengan tekanan regulasi global yang meningkat terhadap Polymarket. Beberapa yurisdiksi seperti Taiwan, Thailand, Tiongkok, India, Singapura, Kolombia, Argentina, dan Brasil telah menerapkan pembatasan atau pemblokiran serupa. Di AS, platform ini juga sedang diselidiki oleh anggota Kongres terkait dugaan perdagangan orang dalam dan menghadapi tindakan penegakan hukum di tingkat negara bagian. Otoritas Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak mengakses atau terlibat dalam aktivitas spekulasi berbasis taruhan digital karena melanggar hukum dan berisiko menyebabkan kerugian finansial.

bitcoinist05/26 11:21

Polymarket Dilarang Di Indonesia Di Tengah Peningkatan Penindasan Global

bitcoinist05/26 11:21

Polymarket dan Kalshi Kini Diselidiki Kongres — Bukti yang Memicu Penyidikan Sulit Diabaikan

Ketua Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintah DPR AS, James Comer, mengumumkan investigasi formal terhadap platform pasar prediksi Polymarket dan Kalshi pada 22 Mei. Investigasi ini dipicu oleh serangkaian perdagangan mencurigakan yang terkait dengan operasi militer rahasia AS dan peristiwa geopolitik. Comer meminta CEO kedua perusahaan menjelaskan cara platform mereka mendeteksi dan mencegah perdagangan orang dalam. Bukti yang memicu penyelidikan termasuk laporan tentang seorang prajurit pasukan khusus AS yang ditangkap karena bertaruh di Polymarket mengenai operasi militer AS di Venezuela, beberapa jam sebelum operasi tersebut menjadi pengetahuan publik. Pedagang terpisah dilaporkan memperoleh hampir $1 juta dengan tingkat keberhasilan 93% dari taruhan pada operasi AS dan Israel yang belum diumumkan terhadap Iran. Pola terkoordinasi juga terlihat di mana puluhan akun baru meraup jutaan dolar tepat sebelum pengumuman serangan atau gencatan senjata. Kalshi menyatakan siap bekerja sama dengan komite dan menegaskan memiliki perlindungan komprehensif, sementara Polymarket belum memberikan tanggapan. Kedua platform baru-baru ini memperbarui aturan dan alat pengawasan. Volume perdagangan gabungan mereka mencapai puluhan miliar dolar pada Maret 2026 saja. Investigasi kongres ini merupakan ancaman serius yang berpotensi mengubah cara operasi platform pasar prediksi dan kerangka pengawasan yang berlaku.

bitcoinist05/22 17:34

Polymarket dan Kalshi Kini Diselidiki Kongres — Bukti yang Memicu Penyidikan Sulit Diabaikan

bitcoinist05/22 17:34

Penggelapan Pajak Menjadi Digital: Para Kriminal Beralih ke Instrumen Crypto yang Novel – Analis

Satuan Polisi Ekonomi dan Keuangan Italia di Foggia mengungkap kasus penggelapan pajak senilai lebih dari 1 juta euro. Tersangka diduga menggunakan protokol Bitcoin Ordinals dan standar token BRC-20 untuk menghasilkan dan menyembunyikan keuntungan modal yang tidak dilaporkan. Caranya dengan membuat token, menjualnya di pasar dengan harga jauh lebih tinggi, dan mengalirkan kembali keuntungannya ke dompet Bitcoin utama. Chainalysis mencatat, pelaku kejahatan semakin beralih ke metode kreatif seperti NFT, protokol DeFi, dan standar token baru untuk menyembunyikan kekayaan dari otoritas pajak. Data kepatuhan menunjukkan masalah yang mendalam, dengan hanya sebagian kecil pemilik kripto yang melaporkan keuntungan mereka. Namun, kelemahan mendasar dari skema ini adalah catatan permanen di blockchain yang tidak dapat diubah atau dihapus. Alat analisis blockchain mampu melacak transaksi kembali ke tersangka, seperti yang terbukti dalam kasus Italia. Para analis memperingatkan bahwa kesenjangan antara kekayaan di blockchain dan yang dilaporkan dalam pajak akan semakin menarik perhatian penyelidik di seluruh dunia.

bitcoinist05/22 09:03

Penggelapan Pajak Menjadi Digital: Para Kriminal Beralih ke Instrumen Crypto yang Novel – Analis

bitcoinist05/22 09:03

Hadiah Terkait Crypto Farage Senilai $6.7 Juta Menyebabkan Kecurigaan Usai Akuisisi Rumah Senilai $1.8 Juta

Penyelidikan etika parlemen tengah berfokus pada Nigel Farage, pemimpin Partai Reformasi UK, menyusul laporan bahwa ia membeli properti senilai $1,8 juta beberapa minggu sebelum memasuki kantor. Pembelian ini dimungkinkan sebagian oleh hadiah pribadi $6,7 juta dari miliarder kripto Christopher Harborne. Farage menyebutnya hadiah pribadi, bukan donasi politik, dan berargumen bahwa karena transaksi terjadi sebelum ia menjabat, hal itu tidak tunduk pada persyaratan pelaporan bagi anggota parlemen. Para kritikus menolak argumen ini dan menuntut deklarasi. Kasus ini terjadi di tengah kekhawatiran yang berkembang di UK mengenai donasi kripto dalam politik, yang memicu kekhawatiran akan transparansi dan campur tangan asing. Pada Februari 2025, seorang ketua komite parlemen menyerukan penghentian sementara donasi kripto. Pemerintah kemudian mengajukan RUU untuk melarang sementara donasi tersebut pada Maret 2026, yang didukung Perdana Menteri Keir Starmer. Farage dan Partai Reformasi diketahui akan menentang larangan apa pun. Investigasi etika terkait hadiah dari Harborne masih berlangsung tanpa temuan yang dikeluarkan.

bitcoinist05/15 23:34

Hadiah Terkait Crypto Farage Senilai $6.7 Juta Menyebabkan Kecurigaan Usai Akuisisi Rumah Senilai $1.8 Juta

bitcoinist05/15 23:34

Sumbangan $7 Juta dari Miliarder Kripto Membuat Pemimpin Reformasi Inggris Terkena Sorotan Etika

Sumbangan £5 juta (sekitar $6,7 juta) dari miliarder kripto Christopher Harborne kepada pemimpin Reform UK, Nigel Farage, telah memicu penyelidikan oleh badan standar parlemen Inggris. Sumbangan itu diterima Farage pada awal 2024, beberapa bulan sebelum ia memenangkan kursi di Parlemen pada Juli 2024. Farage menyatakan uang tersebut adalah hadiah pribadi tanpa syarat untuk menutupi biaya keamanannya. Namun, aturan Parlemen mewajibkan anggota baru mendaftarkan kepentingan finansial dan manfaat yang diterima dalam 12 bulan sebelum pemilihan. Karena sumbangan jatuh dalam periode itu, dan mengingat besarnya jumlah serta status pemberi sebagai donor politik besar, muncul pertanyaan apakah hal ini seharusnya didaftarkan. Partai Buruh dan Konservatif menuntut kejelasan. Komisioner Standar Parlemen kini sedang menyelidiki apakah terjadi pelanggaran kode etik. Jika terbukti melanggar, konsekuensinya bisa beragam mulai dari permintaan maaf formal hingga skorsing dari Parlemen. Ini bukan pertama kalinya Farage menghadapi masalah keterlambatan pelaporan kepentingan finansial.

bitcoinist05/14 12:03

Sumbangan $7 Juta dari Miliarder Kripto Membuat Pemimpin Reformasi Inggris Terkena Sorotan Etika

bitcoinist05/14 12:03

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow