Perusahaan Kesehatan Teknologi Palsu Hong Kong Melarikan Diri dengan 16 Miliar USDT, Pelacakan On-Chain Mengungkap Seluruh Penipuan
Venture VerilyHK, yang menyamar sebagai perusahaan kesehatan teknologi Hong Kong yang sah, telah mengoperasikan skema Ponzi besar-besaran. Menurut analisis on-chain oleh BlockSec, platform ini memproses sekitar US$1,6 miliar USDT di jaringan TRON dalam 16 bulan. Dana dialirkan melalui infrastruktur berlapis yang kompleks, mencakup 8 generasi dompet panas penerima, 79 alamat perantara, dan 3 generasi saluran penarikan berpasangan. Arus uang juga terhubung ke grup Huione Kamboja, yang telah disanksi oleh FinCEN AS karena keterlibatannya dalam pencucian uang. Skema ini akhirnya mengalirkan dana melalui puluhan ribu alamat sekali pakai ke satu pertukaran terpusat utama. Analisis ini mengungkap operasi pencucian uang yang sangat terstruktur dan terindustrialisasi.
marsbit04/09 11:51
