# Artikel Terkait pengadilan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "pengadilan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

DOJ Denda Paxful $4 Juta untuk Transfer Dana Ilegal

Pengadilan federal AS memerintahkan Paxful Holdings Inc. membayar denda kriminal $4 juta karena operasi ilegal platform pertukaran cryptocurrency. Departemen Kehakiman menyatakan Paxful memfasilitasi transaksi untuk prostitusi ilegal, penipuan, dan pencucian uang tanpa kontrol anti-pencucian uang yang diwajibkan hukum. Perusahaan mengakui kesalahan melanggar Travel Act dan beroperasi sebagai bisnis pengiriman uang tanpa izin. Otoritas mencatat Paxful menghasilkan hampir $30 juta dari transaksi kriminal selama 2017-2019, termasuk untuk situs eksploitasi seksual. Perusahaan diketahui sengaja melemahkan kepatuhan regulasi untuk menarik pengguna kriminal. Meski denda awalnya $112 juta, hakim mengurangi menjadi $4 juta setelah menilai kemampuan bayar perusahaan. Kasus ini merupakan bagian dari penegakan hukum federal terhadap pelanggaran AML di aset krypto, dengan investigasi dilakukan oleh IRS Criminal Investigation dan Homeland Security Investigations. Jaksa menekankan kegagalan kepatuhan akan memiliki konsekuensi serius bagi perusahaan.

TheNewsCrypto02/12 07:07

DOJ Denda Paxful $4 Juta untuk Transfer Dana Ilegal

TheNewsCrypto02/12 07:07

Ripple Menang Lagi dalam Gugatan XRP: Pengadilan Menolak Gugatan Kelas

Ripple kembali memenangkan gugatan hukum terkait penjualan XRP setelah Pengadilan Banding AS menolak gugatan class action dengan alasan klaim sekuritas telah kedaluwarsa. Pengadilan menyatakan penawaran publik XRP dimulai sejak 2013, sehingga gugatan yang diajukan pada 2018-2019 tidak memenuhi batas waktu tiga tahun menurut Securities Act. Penggugat Bradley Sostack berargumen bahwa penjualan XRP pada 2017 merupakan penawaran terpisah, namun pengadilan menolak dengan menyatakan XRP tetap aset yang sama sejak 2013. Keputusan ini memperkuat kemenangan hukum Ripple sebelumnya. Pada saat berita diterbitkan, harga XRP berada di $1.88.

bitcoinist01/29 15:04

Ripple Menang Lagi dalam Gugatan XRP: Pengadilan Menolak Gugatan Kelas

bitcoinist01/29 15:04

Gugatan Class Action terhadap Silvergate Bank Minta Klien FTX dan Alameda Ikut Serta dalam Penyelesaian $10 Juta

Gugatan class action terhadap Silvergate Bank di California meminta nasabah yang memiliki kaitan dengan FTX atau Alameda Research untuk mengajukan klaim penyelesaian senilai $10 juta. Investor yang menyetor dana fiat ke akun terkait FTX/Alameda antara 2019-2022 diberi tenggat hingga 30 Januari untuk berpartisipasi. Perdamaian ini menyelesaikan tuntutan atas tuduhan Silvergate membantu pelanggaran hukum oleh FTX. Pengadilan akhir akan digelar pada 9 Februari, dengan lebih dari 46.000 calon penerima klaim. Silvergate, bank ramai kripto yang terkait dengan kolapsnya FTX November 2022, telah tutup operasi sejak Maret 2023. Kasus ini terpisah dari proses pidana terhadap mantan eksekutif FTX seperti Sam Bankman-Fried yang sedang menjalani hukuman penjara.

cointelegraph12/17 17:47

Gugatan Class Action terhadap Silvergate Bank Minta Klien FTX dan Alameda Ikut Serta dalam Penyelesaian $10 Juta

cointelegraph12/17 17:47

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow

Berita Industriright-arrow