Salah satu gugatan class action yang diajukan terhadap Silvergate Bank, bank yang ramah terhadap kripto, di California meminta para penggugat yang memiliki kaitan dengan akun FTX atau Alameda Research untuk ikut serta.
Sekelompok investor meminta pengguna Silvergate yang menyetor fiat "ke dalam akun terkait FTX atau Alameda" dari tahun 2019 hingga 2022 untuk mengajukan klaim sebagai bagian dari penyelesaian yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan California.
Menurut gugatan tersebut, investor memiliki waktu hingga 30 Januari untuk menyatakan keluar (opt out) atau mengajukan klaim sebagai bagian dari penyelesaian senilai $10 juta yang "menyelesaikan gugatan mengenai apakah Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation, dan Alan J. Lane membantu dan mendukung tindakan melanggar hukum (tortious conduct) yang dilakukan oleh FTX, Alameda, dan Sam Bankman-Fried."
"Penyelesaian ini adil, wajar, dan memadai [...]," bunyi dokumen pengadilan tertanggal 8 Desember yang meminta persetujuan. "Ini menandai pemulihan yang signifikan dari Silvergate yang bangkrut dan akan memberikan bantuan tambahan, di luar yang diperoleh dalam Kepailitan FTX, bagi mereka yang terkena dampak dari kolapsnya bursa kripto FTX yang bernilai miliaran dolar."
Hakim Ruth Bermudez Montenegro menjadwalkan sidang akhir untuk mempertimbangkan penyelesaian ini pada 9 Februari, memberikan waktu lebih dari satu bulan bagi investor yang terkait dengan FTX dan Alameda untuk mengajukan klaim. Menurut dokumen pengadilan, kasus kepailitan FTX telah menjangkau lebih dari 46.000 calon penggugat melalui pos, yang dapat mengakibatkan pembayaran proporsional dari penyelesaian $10 juta.
Terkait: Hakim setujui gugatan class action yang menuduh Silvergate Bank membantu penipuan FTX
Silvergate adalah salah satu dari sedikit bank yang ramah terhadap kripto di AS yang memiliki hubungan dengan bursa FTX pada saat kolapsnya pada November 2022. Bank tersebut secara sukarela menghentikan operasinya pada Maret 2023.
Kisah Berkelanjutan Tuduhan Pidana FTX
Meskipun banyak kasus pidana yang melibatkan mantan eksekutif FTX dan Alameda telah diselesaikan dalam tiga tahun terakhir, masih ada beberapa perkara perdata di pengadilan dan satu potensi penuntutan terhadap individu yang terkait dengan bursa tersebut.
Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried, mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison, dan mantan co-CEO FTX Digital Markets Ryan Salame sedang menjalani hukuman di penjara federal untuk peran mereka dalam keruntuhan tersebut. Dua eksekutif FTX lainnya, Nishad Singh dan Gary Wang, diberikan hukuman masa tahanan yang telah dijalani (time served).
Michelle Bond, istri Salame, menghadapi tuduhan keuangan kampanye terkait dana FTX di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York. Tim hukumnya menuduh bahwa jaksa mendorong pengakuan bersalah dari Salame dengan janji bahwa mereka tidak akan mengejar kasus terhadap Bond. Sidang pembuktian berikutnya untuk kasus Bond dijadwalkan pada 4 Maret.
Majalah: Ketika undang-undang privasi dan AML berbenturan: Pilihan mustahil proyek-proyek Crypto








