Bea Cukai Korea Selatan Menggagalkan Jaringan Pencucian Uang Kripto Senilai $107 Juta yang Dijalankan Warga Negara China

ccn.comDipublikasikan tanggal 2026-01-19Terakhir diperbarui pada 2026-01-19

Abstrak

Otoritas bea cukai Korea Selatan menggagalkan operasi pencucian uang kripto senilai $107 juta yang dijalankan oleh tiga warga negara Tiongkok. Kelompok tersebut beroperasi dari September 2021 hingga Juni 2025 dengan menyamarkan transaksi ilegal sebagai pembayaran untuk layanan seperti operasi kosmetik dan biaya kuliah. Mereka mengonversi dana dari mata uang asing ke kripto di bursa luar negeri, kemudian mentransfernya ke dompet di Korea Selatan untuk dijual menjadi won Korea. Dana kemudian dialirkan melalui berbagai rekening bank domestik untuk mengaburkan jejak. Skema ini mengeksploitasi celah regulasi, termasuk aturan FATF Travel Rule yang belum sepenuhnya ditegakkan. Seluruh tersangka, yang merupakan warga Tiongkok, telah ditangkap dan diserahkan ke jaksa karena melanggar Foreign Exchange Transactions Act. Kasus ini menyoroti tantangan penegakan hukum dalam transaksi kripto lintas batas.

Intisari

Bea cukai Korea Selatan menggagalkan operasi pencucian uang kripto senilai $107 juta yang dijalankan oleh tiga warga negara China.
Jaringan ini menyamarkan transfer ilegal sebagai pembayaran untuk operasi kosmetik dan biaya kuliah universitas dari tahun 2021 hingga 2025.
Dana melewati bursa kripto luar negeri sebelum operator mengonversinya menjadi won Korea melalui rekening bank lokal.

Otoritas bea cukai Korea Selatan telah mengungkap jaringan pencucian uang kripto internasional yang melibatkan sekitar 150 miliar won Korea ($107 juta).

Operasi tersebut dilaporkan berlangsung dari September 2021 hingga Juni 2025.

Operasi ini memanfaatkan pembayaran lintas batas yang sah untuk layanan seperti operasi kosmetik dan pendidikan untuk menyamarkan transaksi valuta asing ilegal.

Coba Bursa Kripto yang Kami Rekomendasikan

Disponsori

Keterangan

"}' data-trk="68df7fd8872238d510dfbf06" href="https://links.ccn.com/links?code=693294极长的HTML内容已按原样保留，但所有英文文本已翻译为印尼语。所有HTML结构、类、ID、数据属性和样式均未改动。翻译保持了原文的格式和意图。

Pertanyaan Terkait

QApa yang digagalkan oleh otoritas bea cukai Korea Selatan?

AOtoritas bea cukai Korea Selatan menggagalkan operasi pencucian uang kripto senilai $107 juta (sekitar 150 miliar won) yang dijalankan oleh tiga warga negara Tiongkok.

QBagaimana cara sindikat ini menyamarkan transaksi pencucian uang mereka?

AMereka menyamarkan transaksi ilegal sebagai pembayaran untuk layanan legal seperti operasi kosmetik dan biaya kuliah universitas di Korea Selatan dari tahun 2021 hingga 2025.

QBagaimana aliran dana dalam skema pencucian uang ini bekerja?

ADana dari klien luar negeri dikonversi menjadi kripto di bursa luar negeri, kemudian dipindahkan ke dompet di Korea Selatan, dijual di platform lokal untuk mendapatkan won Korea, dan dialirkan melalui beberapa rekening bank domestik untuk mengaburkan jejak.

QApa yang disoroti oleh kasus ini tentang regulasi kripto di Korea Selatan?

AKasus ini menyoroti celah dalam penerapan FATF Travel Rule di penyedia aset virtual dan mendorong perlunya due diligence yang lebih kuat di industri bernilai tinggi, berbagi data antar lembaga, serta pengawasan lebih ketat terhadap konversi aset kripto ke mata uang fiat.

QSiapa yang diduga menjadi otak operasi pencucian uang ini?

ATiga tersangka adalah warga negara Tiongkok, dengan satu pria Tiongkok berusia 30-an tahun diduga memainkan peran sentral dalam mengkoordinasi operasi tersebut.

Bacaan Terkait

Segitiga Kemustahilan Itu Sebenarnya Bukan Masalah Nyata

Sistem kripto terkuat yang pernah ada gagal dalam menjaga privasi keuangan penggunanya. Blockchain pada dasarnya adalah komputer lambat dan mahal yang tidak dimiliki siapa pun, namun ia menjamin akses tanpa izin dan kepercayaan tanpa perantara. Meski skalabilitas (dalam "trilema" lama) kini terpecahkan, dua hambatan utama menghalangi adopsi arus utama: legitimasi dan transparansi. Legitimasi mulai membaik dengan kerangka regulasi seperti GENIUS Act. Namun, transparansi justru menjadi beban: semua transaksi terbuka, memicu MEV (Maximum Extractable Value) yang merugikan pengguna. Privasi bukan untuk menyembunyikan kejahatan, tetapi melindungi wajar dengan tetap memungkinkan audit dan kepatuhan melalui bukti kriptografi (seperti bukti tanpa pengetahuan). Solusinya adalah privasi default yang sesuai regulasi, di mana pengguna dapat membuktikan kepatuhan (misalnya, KYC, solvabilitas) tanpa mengungkap detail transaksi. Ini bukan langkah mundur, melainkan peningkatan murni yang akan membuka pintu bagi triliunan dana institusional dan penggunaan sehari-hari. Dengan itu, blockchain akhirnya dapat melindungi rahasia—dan mengubah segalanya.

链捕手6j yang lalu

Segitiga Kemustahilan Itu Sebenarnya Bukan Masalah Nyata

链捕手6j yang lalu

The Impossible Triad Is Fundamentally a Pseudo-Problem

**Judul: Segitiga Mustahil Sebenarnya Masalah Palsu** Industri crypto telah membangun sistem kriptografi paling kuat, tetapi ironisnya gagal melindungi privasi keuangan pengguna. Setiap transaksi dan kepemilikan terpapar secara publik. Blokchain pada dasarnya adalah komputer bersama yang lambat dan mahal, yang nilainya terletak pada akses tanpa izin dan konsensus terdesentralisasi. Selama satu dekade, industri terobsesi dengan "trilema" skalabilitas, keamanan, dan desentralisasi. Namun, kendala sebenarnya yang menghalangi masuknya modal triliunan dolar justru adalah **legalitas** dan **privasi**. 1. **Legalitas:** Sifat tanpa izin menciptakan ketidakpastian hukum. Namun, perkembangan regulasi seperti Undang-Undang GENIUS di AS mulai memberikan kejelasan kerangka hukum. 2. **Privasi:** Transparansi rantai publik bukanlah fitur, melainkan **pajak**. Setiap posisi dan transaksi yang terbuka mengundang eksploitasi seperti MEV (Miner Extractable Value), yang telah menyedot miliaran dolar dari pengguna biasa. Modal institusional besar tidak akan pernah menempatkan neracanya di tempat yang bisa dibaca pesaing secara real-time. Solusinya bukan transparansi penuh atau penyembunyian total. Kriptografi modern memungkinkan **privasi yang patuh (compliant privacy)**. Kita dapat membuktikan suatu pernyataan (misalnya, kecukupan cadangan, kepatuhan KYC, transaksi bersih) tanpa membongkar data dasarnya. Audit dan kepatuhan tetap terjaga, tetapi kebocoran informasi dan "pajak transparansi" dihilangkan. Dengan menutup dua cacat ini—melalui kemajuan regulasi dan adopsi privasi yang dapat dibuktikan—blokchain akan mengalami peningkatan murni. Ia akan berubah dari "spreadsheet Google yang mahal dan terbuka" menjadi mesin bersama yang dapat dipercaya yang akhirnya dapat menjaga rahasia. Inilah jembatan yang akan membawa sistem keuangan bernilai triliunan dolar ke dalam dunia yang sebenarnya dirancang untuknya sejak awal.

marsbit6j yang lalu

The Impossible Triad Is Fundamentally a Pseudo-Problem

marsbit6j yang lalu

Chip Optik, Perluasan Kapasitas Produksi Secara Kolektif

Kebutuhan chip optik sedang melonjak, memicu gelombang ekspansi kapasitas global di seluruh rantai pasokan. Di AS, Coherent memperluas pabrik 6 inci InP di Texas dengan pendanaan pemerintah, didukung investasi strategis dari Nvidia. Nokia menambah kapasitas pengujian dan pengemasan chip fotonik. Di Jepang, JX Advanced Metals berinvestasi besar untuk meningkatkan produksi substrat InP hingga 7-10 kali lipat. Di Eropa, IQE dan Tower Semiconductor menyepakati kesepakatan pasokan wafer epitaksial InP jangka panjang, menandakan konvergensi antara platform silicon photonics dan material III-V. Di Cina, perusahaan seperti Suzhou Ray Technology (Soluxe) dan San'an Optoelectronics secara agresif memperluas produksi chip optik dan bahan baku seperti InP. Ekspansi ini didorong oleh permintaan bandwidth yang meledak dari pusat data AI, terlepas dari jalur arsitektur masa depan seperti CPO (Co-Packaged Optics). Laporan Morgan Stanley menekankan bahwa kebutuhan konten optik akan terus tumbuh, baik dengan modul pluggable tradisional, NPO, CPO, atau arsitektur hybrid. Berbagai rute sumber cahaya seperti SiPh + Laser CW, VCSEL, dan MicroLED diperkirakan akan hidup berdampingan untuk aplikasi jarak berbeda dalam pusat data. Pada dasarnya, ini adalah perlombaan kapasitas global di mana AS membangun kembali manufaktur domestik, Jepang menguasai bahan baku, Eropa mendorong integrasi heterogen, dan Cina dengan cepat mengembangkan rantai pasokan terintegrasi secara vertikal. Perlombaan senjata di era fotonik telah memasuki tahap intensif.

marsbit9j yang lalu

Chip Optik, Perluasan Kapasitas Produksi Secara Kolektif

marsbit9j yang lalu

Stablecoin Akhirnya Temukan Pendapatan Riil: Penjelasan Rinci Asuransi Ulang On-Chain Re | Dialog dengan Pendiri Re, Karan Saroya

Re adalah platform reasuransi berbasis blockchain yang menawarkan sumber pendapatan nyata bagi pemegang stablecoin. Platform ini mengumpulkan stablecoin dari DeFi sebagai jaminan untuk perusahaan asuransi AS, menyalurkan premi yang diterima kembali kepada deposan di blockchain. Dengan leverage 5-7x yang diizinkan regulasi, Re mampu menghasilkan pengembalian 12%-14% untuk deposan. Model bisnisnya mengandalkan efisiensi operasional dari kontrak pintar, menggantikan proses permodalan tradisional yang rumit. Re telah mendukung 35 perusahaan asuransi dengan portofolio $5 miliar dan menargetkan $10 miliar dalam 7 bulan ke depan. Platform ini juga menerbitkan token penerimaan (receipt token) yang dapat di-staking ulang di pasar DeFi seperti Morpho dan Fluid, berpotensi mendorong imbal hasil hingga 20%+. Token RE berfungsi sebagai token tata kelola, mengontrol alokasi modal, penerimaan mitra, dan parameter kunci lainnya. Solusi ini menghubungkan modal kripto dengan ekonomi riil, menawarkan pendapatan yang berkelanjutan dan tidak berkorelasi dengan pasar saham atau kripto.

链捕手10j yang lalu

Stablecoin Akhirnya Temukan Pendapatan Riil: Penjelasan Rinci Asuransi Ulang On-Chain Re | Dialog dengan Pendiri Re, Karan Saroya

链捕手10j yang lalu

1996 atau 1999? Ujian Pertama Wash adalah 'Bagaimana Melihat AI'

Artikel ini membahas dilema utama yang dihadapi ketua Federal Reserve terbaru, Christopher Warsh, dalam menanggapi ledakan AI. Inti persoalannya adalah apakah kemajuan AI saat ini mirip dengan situasi 1996 — di mana Alan Greenspan membiarkan ekonomi tumbuh tanpa menaikkan suku bunga karena percaya pada pertumbuhan produktivitas — atau lebih mirip 1999, ketika Greenspan akhirnya menaikkan suku bunga secara agresif untuk mencegah overheating ekonomi. Warsh cenderung pada pendekatan 1996, berargumen bahwa manfaat produktivitas AI membutuhkan waktu untuk terlihat dalam data resmi, dan menaikkan suku bunga terlalu dini justru dapat meredam pertumbuhan yang sebenarnya membantu menekan inflasi. Namun, konteks makroekonominya berbeda: tekanan tarif, defisit fiskal yang membesar, dan memudarnya manfaat globalisasi membuat risiko inflasi lebih tinggi daripada era 1990-an. Di sisi lain, kritikus seperti Austan Goolsbee dari Bank Sentral Chicago berpendapat bahwa ledakan AI yang sudah diantisipasi banyak orang justru dapat memicu kenaikan pengeluaran di muka, mendorong overheating ekonomi dan mengharuskan kenaikan suku bunga yang lebih tajam nantinya. Perdebatan ini mencerminkan perpecahan internal di Fed. Paradoks terakhir bagi Warsh adalah keinginannya untuk menghapus "forward guidance" (panduan kebijakan ke depan), suatu praktik yang justru dibuat pada 1999. Jika ekonomi memburuk, ia harus memilih antara menggunakan alat yang ingin dihapusnya atau menghadapi gejolak pasar akibat ketidakpastian. Jawaban atas semua ini bergantung pada penilaiannya: apakah kita berada di tahun 1996 atau 1999?

marsbit11j yang lalu

1996 atau 1999? Ujian Pertama Wash adalah 'Bagaimana Melihat AI'

marsbit11j yang lalu

Trading

Spot

Futures