Korea Selatan akan memperluas Aturan Travel kriptonya ke semua transfer antara penyedia layanan aset virtual (VASP) terdaftar, menghilangkan batas saat ini sebesar 1 juta won (sekitar $700).
Kabinet negara itu menyetujui amandemen terhadap Keputusan Pelaksanaan Undang-Undang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu pada hari Selasa.
Di bawah perubahan tersebut, Aturan Travel akan berlaku untuk semua transfer antar penyedia layanan kripto terdaftar tanpa memandang nilainya. Platform penerima juga diwajibkan untuk memperoleh informasi pengirim dan penerima serta dapat meminta informasi yang hilang atau menolak transaksi ketika data yang diperlukan tidak tersedia.
Menghilangkan batas ini dimaksudkan untuk mencegah pengguna menghindari aturan dengan membagi transfer menjadi jumlah yang lebih kecil, menurut Unit Intelijen Keuangan.
Disebutkan satu kasus di mana seorang pengguna membeli Tether USDt (USDT) setelah menyetor sekitar 200 juta won ke bursa kripto dan kemudian melakukan 216 penarikan, masing-masing bernilai kurang dari 1 juta won.
Artikel Terkait: Korea Selatan Rencanakan Aturan Stablecoin Sementara Oposisi Dorong Penghapusan Pajak Kripto
Korea Selatan Perketat Aturan untuk Bursa Luar Negeri, Dompet Pribadi
Amandemen tersebut juga memperkenalkan persyaratan Anti-Pencucian Uang (AML) baru untuk transfer yang melibatkan bursa kripto luar negeri dan dompet pribadi.
VASP lokal terdaftar akan diwajibkan untuk menentukan transfer mana yang mereka izinkan berdasarkan risiko yang ditimbulkan oleh pihak lawan. Transfer ke bursa luar negeri berisiko rendah akan diizinkan, sementara transfer yang melibatkan bursa asing lain dan dompet pribadi umumnya akan diizinkan ketika pengirim dan penerima adalah orang yang sama.
Namun, transaksi yang melibatkan pihak lawan yang dinilai berisiko tinggi akan dilarang.
Platform kripto juga harus membangun sistem pemantauan transaksi mencurigakan mereka sendiri untuk transfer senilai minimal 10 juta won yang melibatkan bursa asing atau dompet pribadi.
Pihak berwenang Korea Selatan mengatakan dugaan pencucian uang yang melibatkan bursa luar negeri dan dompet pribadi telah meningkat karena celah dalam aturan AML yang ada yang mengatur transfer tersebut telah dieksploitasi.
Keputusan tersebut juga memperkuat persyaratan pendaftaran untuk penyedia layanan kripto, termasuk kesehatan keuangan, pengendalian internal, standar staf dan infrastruktur, sambil memperluas pengawasan terhadap pemegang saham utama.
Ketentuan pendaftaran VASP akan berlaku pada 20 Agustus, meskipun penyedia yang ada akan mendapatkan tambahan satu tahun untuk mematuhi beberapa persyaratan keuangan, staf, infrastruktur, dan pengendalian internal. Aturan Travel yang diperluas dan persyaratan AML terkait transfer lainnya akan berlaku enam bulan setelah keputusan ini diundangkan.
Asia Express: Pajak Kripto 0% Thailand. Tim Merah Bitcoin Terpaksa Gunakan AI Cina
