Pelacakan On-Chain｜AS Perketat Pemberantasan Jaringan Penipuan Pekerja IT Korea yang Memanfaatkan Cryptocurrency untuk Mendanai Senjata Pemusnah Massal, Sanksi terhadap 6 Orang dan 2 Entitas Bisnis

Odaily星球日报Dipublikasikan tanggal 2026-03-14Terakhir diperbarui pada 2026-03-14

Abstrak

Amerika Serikat menjerat 6 individu dan 2 entitas dalam jaringan penipuan pekerja IT Korea Utara yang mendanai senjata pemusnah massal. Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi pada 12 Maret, menyatakan jaringan ini menipu perusahaan AS secara sistematis dan telah mengumpulkan hampir $800 juta pada 2024 saja. Pekerja IT Korea Utara menggunakan dokumen palsu dan identitas curian untuk bekerja di perusahaan sah. Pemerintah Korea Utara menyita sebagian besar gaji mereka untuk mendanai program senjata nuklir dan rudal. Beberapa pekerja juga menyusupkan perangkat lunak berbahaya untuk mencuri informasi sensitif. OFAC menyita 21 alamat kripto terkait. Analisis Beosin KYT menunjukkan aliran dana signifikan ke berbagai pertukaran terpusat. Misalnya, satu alamat masih menyimpan lebih dari 58,000 USDT, sementara yang lain telah mencairkan ratusan ribu dolar AS ke platform seperti Coinbase. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan AS untuk memutus pendanaan ilegal Korea Utara yang memanfaatkan aset kripto untuk menghindari sanksi.

Pada 12 Maret, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi terhadap 6 individu dan 2 entitas yang terlibat dalam jaringan penipuan pekerja IT yang dipimpin Korea Utara. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa para pihak yang terlibat secara sistematis menipu perusahaan-perusahaan AS untuk mendanai program senjata pemusnah massal, dengan nilai kasus pada tahun 2024 saja mendekati $800 juta.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0416

Rincian Sanksi

Menurut pengungkapan OFAC AS, tim IT yang dikendalikan Korea Utara menggunakan dokumen palsu, pencurian identitas, dan persona fiktif untuk menyembunyikan identitas asli mereka, sehingga dapat bekerja di perusahaan-perusahaan sah di AS dan negara lain. Pemerintah Korea Utara mengambil sebagian besar gaji pekerja IT luar negeri ini, memperoleh dana ratusan juta dolar untuk mendukung program senjata pemusnah massal dan proyektil balistiknya. Dalam beberapa kasus, personel terkait Korea Utara juga diam-diam menyusupkan perangkat lunak berbahaya ke jaringan perusahaan untuk mencuri informasi kepemilikan yang sensitif.

Sanksi ini mencakup 6 individu (Nguyen Quang Viet, Do Pyong Kyong, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang, York Louis Celestino Herrera), yang diidentifikasi memberikan bantuan substantif seperti pertukaran cryptocurrency, pencucian uang, pembukaan rekening bank, dan penghubung bisnis IT bagi pekerja IT Korea Utara; serta 2 perusahaan entitas (Amnokgang, Quangvietdnbg), yang diidentifikasi sebagai operator kunci dan fasilitator jaringan penipuan pekerja IT.

Analisis Alamat yang Dikenai Sanksi

Sanksi ini mengunci total 21 alamat cryptocurrency. Menurut pemberitahuan OFAC, dari pertengahan 2023 hingga pertengahan 2025, CEO Quangvietdnbg Nguyen Quang Viet menukarkan cryptocurrency senilai sekitar $2,5 juta untuk pihak Korea Utara, menegaskan bahwa cryptocurrency adalah saluran penting bagi pekerja IT Korea Utara untuk mentransfer dana dan menghindari sanksi.

Melalui platform analisis anti-pencucian uang on-chain Beosin KYT dan alat pelacakan Beosin Trace, analisis terhadap 21 alamat dalam daftar sanksi ini memberikan hasil sebagai berikut:

YUN, Song Guk (kewarganegaraan Korea Utara, kepala pekerja IT di Boten, Laos)

ETH:

0xb637f84b66876ebf609c2a4208905f9ddac9d075

0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3

Menurut statistik Beosin Trace, sebelumnya sekitar 200,851 USDT mengalir keluar ke berbagai pertukaran terpusat.

HOANG, Minh Quang (Berkolaborasi menyelesaikan transaksi layanan IT senilai lebih dari $70,000)

BTC:bc1qyy5pt5cx3zth8xlj92lq5y87dh8xv3nwgs4ncq

Sebelumnya, 0.57462BTC mengalir ke akun Coinbase.

SIM, Hyon Sop (Perwakilan Bank Kwangsan Korea Utara di Tiongkok, menambahkan 11 alamat baru)

Alamat bekukan sebelumnya (jaringan ETH):

0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Di antaranya, volume dana likuid alamat ini adalah 21,937,732.52USDT, 2,071,126.59USDC, dan saat ini masih ada 58,148.62 USDT yang mengendap di alamat tersebut.

Alamat sanksi baru (jaringan ETH):

0xd04E33461FEA8302c5E1e13895b60Cee8AEfda7F

0x76EA76CA4Eb727f18956aB93445a94c5280412B9

0xFb3eFf152ea55D1BfA04Dbdd509A80fD7b72cdEB

0xFda1Ec4A6178d4916b001a065422D31EBE5F62FF

0x747AFB5c7A7fc34B547cD0FDEbf9b91759C5a52b

Diagram aliran dana sebagai berikut:

Di antaranya, sekitar 98,139.11USDT, 21,300USDC, 0.51268ETH mengalir keluar.

TRX baru:

TPDLpXxPcaSsupEZ3yrVksmNkYP5SLeKxu

TGXE9dGWawjfd3xqFSho1h1bRbRv9wUGrF

TNTFhgFoKH4srBMiWbfrVFqP2AThSmdwf1

TXhf9nU9bjo1j9z5qEesHdr6gtdndfnA4T

TK17wfSPp32RWrnzZPrGpv7TxdNFvvvE2s

TYeQD2VddTZ9NkFkAnT9DD8cUGetGUQZB2

Di antaranya, sekitar 6,236.74TRX, 999,014.46USDT mengalir keluar.

Alamat yang sama, lintas rantai:

ARB:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

BSC:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Di antaranya, 1,133,025.26USDT, 935,943.84 BUSD, 17,811.05 USDC mengalir keluar ke berbagai pertukaran terpusat.

AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY

ETH:

0xcB74874f1e06Fcf80A306e06e5379A44B488bA2D

0x0330070FD38Ec3bB94F58FA55D40368271E9e54A

0x9Be599d7867f5E1a2D7Ec6dB9710dF2b98A15573

Total sekitar 205.02ETH, 274,531.15USDT, 228,496.97USDC, di mana 0x9be599d7867f5e1a2d7ec6db9710df2b98a15573 memiliki 96.05 ETH yang mengendap.

Jaringan Tron

TNrX2FwrHKoo4XACGkmSzqeK4pdnKYn6Z7

TEEYCuGDyeNkuDj4u6GQRXxXo3Nh29r2vP

TZB4NrX7k9ZsV6PRc1GigAztLL8WHpLvwP

TDe2UNAvuUnTbbDo7518eMe3TXN5qJW8Ft

Di antaranya, 2,744.75TRX, 4,941,817.62USDT mengalir keluar ke berbagai pertukaran terpusat.

Saran Anti-Pencucian Uang Beosin

Tindakan ini merupakan langkah lain dari Departemen Keuangan AS yang berkelanjutan dalam memerangi penggunaan cryptocurrency oleh Korea Utara untuk menghindari sanksi. Bagi industri aset virtual, bagaimana melakukan skrining kepatuhan anti-pencucian uang dan mengidentifikasi alamat yang melibatkan dana berisiko tinggi telah menjadi kemampuan kunci bagi Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP).

Pertanyaan Terkait

QApa yang diumumkan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) pada tanggal 12 Maret?

AOFAC mengumumkan sanksi terhadap 6 individu dan 2 entitas yang terlibat dalam jaringan penipuan pekerja IT yang dikendalikan Korea Utara, yang diduga mendanai program senjata pemusnah massal.

QBagaimana cara pekerja IT Korea Utara mengelabui perusahaan AS?

AMereka menggunakan dokumen palsu, mencuri identitas, dan membuat profil fiktif untuk menyembunyikan identitas asli agar dapat bekerja di perusahaan-perusahaan sah di AS dan negara lain.

QBerapa total nilai cryptocurrency yang ditukar oleh Nguyen Quang Viet untuk pihak Korea Utara menurut OFAC?

ANguyen Quang Viet menukar cryptocurrency senilai sekitar 2,5 juta dolar AS untuk pihak Korea Utara dari pertengahan 2023 hingga pertengahan 2025.

QApa peran perusahaan Amnokgang dan Quangvietdnbg dalam jaringan ini?

AKedua entitas tersebut diidentifikasi sebagai operator kunci dan pihak yang memberikan bantuan substantif untuk jaringan penipuan pekerja IT, termasuk pertukaran cryptocurrency, pencucian uang, dan penghubung bisnis IT.

QApa saran dari Beosin terkait tindakan ini bagi penyedia layanan aset virtual (VASP)?

ABeosin menyarankan bahwa VASP harus memiliki kemampuan kunci untuk melakukan skrining kepatuhan anti-pencucian uang dan mengidentifikasi alamat yang terlibat dalam dana berisiko tinggi.

Bacaan Terkait

Polymarket yang Tersendat: Ujian Sebenarnya Setelah Melewati Masa Kejayaan Traffic Telah Tiba

Polymarket, platform prediksi terkemuka, menghadapi masalah kelambatan dan pengalaman perdagangan yang memburuk akibat pertumbuhan yang melampaui kapasitas infrastruktur saat ini. Wakil Presiden Teknik DeFi Polymarket, Josh Stevens, mengakui masalah ini dan mengumumkan rencana perbaikan, termasuk migrasi rantai (chain migration) dari Polygon. Awalnya, Polygon dipilih karena biaya rendah dan kemudahan penggunaan, tetapi kini menjadi penghambat pertumbuhan seiring Polymarket yang berevolusi menjadi platform perdagangan yang lebih kompleks dan frekuensi tinggi. Rencana perbaikan tidak hanya mencakup migrasi rantai, tetapi juga pembangunan ulang sistem order book (CLOB), pengurangan penundaan data on-chain, perbaikan masalah pembatalan transaksi, peningkatan kinerja situs web, dan pengembangan produk perpetual contracts (Perps). Beberapa blockchain seperti Solana, Sui, dan Algorand telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah baru, sementara Polygon berusaha mempertahankan Polymarket mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pendapatan gas. Tantangan terbesar Polymarket kini adalah membangun infrastruktur yang stabil dan dapat diandalkan untuk mempertahankan kepercayaan pengguna dalam melakukan transaksi频繁.

Odaily星球日报16j yang lalu

Polymarket yang Tersendat: Ujian Sebenarnya Setelah Melewati Masa Kejayaan Traffic Telah Tiba

Odaily星球日报16j yang lalu

Anggota Kongres Kunci 'Melunak', Rintangan Terbesar Pengangkatan Wash sebagai Ketua Fed pada 15 Mei Telah Tersingkir

Hambatan politik utama untuk konfirmasi Kevin Warsh sebagai ketua Fed telah tersingkir setelah Senator Republik Thom Tillis mencabut penentangannya. Tillis sebelumnya khawatir investigasi kriminal terhadap ketua Fed incumbent Jerome Powell mengancam independensi bank sentral. Penarikan investigasi oleh Jaksa Federal memenuhi kekhawatirannya. Komite Perbankan Senat dijadwalkan mengadakan pemungutan suara untuk nominasi Warsh pada 29 April. Jika lolos, nominasi akan diajukan ke Senat penuh, dengan konfirmasi akhir diperkirakan bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Powell pada 15 Mei. Kebijakan Warsh berpotensi mengubah pasar secara signifikan. Dia berencana menghapus "dot plot" (proyeksi suku bunga), meninjau kembali pedoman kebijakan, dan berpotensi mengurangi frekuensi rapat. Langkah-langkah ini dapat mendekonstruksi "forward guidance" yang menjadi dasar penetapan harga aset global selama 15 tahun terakhir, memicu penilaian ulang besar-besaran di pasar saham, obligasi, dan valuta asing.

marsbit16j yang lalu

Anggota Kongres Kunci 'Melunak', Rintangan Terbesar Pengangkatan Wash sebagai Ketua Fed pada 15 Mei Telah Tersingkir

marsbit16j yang lalu

Menurunkan Ekspektasi untuk Bull Market Bitcoin Berikutnya

Artikel ini membahas penurunan ekspektasi penulis terhadap potensi kenaikan harga Bitcoin (BTC) pada siklus bull market berikutnya. Penulis, Alex Xu, yang sebelumnya memegang BTC sebagai aset terbesarnya, telah mengurangi porsi BTC dari full menjadi sekitar 30% pada kisaran harga $100.000-$120.000, dan kembali mengurangi di level $78.000-$79.000. Alasan utama penurunan ekspektasi ini adalah: 1. **Energi Penggerak yang Melemah:** Narasi adopsi BTC yang mendorong kenaikan signifikan di siklus sebelumnya (dari aset niche hingga institusi besar via ETF) sulit terulang. Langkah berikutnya, seperti masuknya BTC ke dalam cadangan bank sentral negara maju, dianggap sangat sulit tercapai dalam 2-3 tahun ke depan. 2. **Biaya Peluang Pribadi:** Penulis menemukan peluang investasi yang lebih menarik di perusahaan-perusahaan lain. 3. **Dampak Resesi Industri Kripto:** Menyusutnya industri kripto secara keseluruhan (banyak model bisnis seperti SocialFi dan GameFi terbukti gagal) dapat memperlambat pertumbuhan basis pemegang BTC. 4. **Biaya Pendanaan Pembeli Utama:** Perusahaan pembeli BTC terbesar, Stratis, menghadapi kenaikan biaya pendanaan yang memberatkan, yang dapat mengurangi kecepatan pembeliannya dan memberi tekanan jual. 5. **Pesaing Baru untuk "Emas Digital":** Hadirnya "tokenized gold" (emas yang ditokenisasi) menawarkan keunggulan yang mirip dengan BTC (seperti dapat dibagi dan dipindahkan) sehingga menjadi pesaing serius. 6. **Masalah Anggaran Keamanan:** Imbalan miner yang terus berkurang pasca halving menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan jaringan, sementara upaya mencari sumber fee baru seperti ordinals dan L2 dinilai gagal. Penulis menyatakan tetap memegang BTC sebagai aset besar dan terbuka untuk membeli kembali jika alasannya tidak lagi relevan atau muncul faktor positif baru, meski siap menerima jika harganya sudah terlalu tinggi untuk dibeli kembali.

marsbit16j yang lalu

Menurunkan Ekspektasi untuk Bull Market Bitcoin Berikutnya

marsbit16j yang lalu

Prediksi Pasar Tidak Dapat Terlepas dari Perdagangan Orang Dalam, Tapi Perdagangan Orang Dalam Sedang Membunuhnya

Sebuah pasar prediksi menghadapi dilema mendasar: mereka bergantung pada informasi orang dalam untuk menghasilkan harga yang akurat, tetapi aktivitas orang dalam justru dapat merusak kepercayaan investor ritel. Kasus terbaru melibatkan seorang tentara AS yang diduga menghasilkan $400.000 di Polymarket menggunakan informasi rahasia tentang operasi militer, menyoroti masalah perdagangan orang dalam yang sistemik. Platform seperti Polymarket dan Kalshi secara implisit mendorong partisipasi orang dalam untuk meningkatkan akurasi prediksi, namun juga memiliki kebijakan yang melarang perdagangan berdasarkan informasi non-publik. Kontradiksi ini menciptakan ketegangan antara efisiensi informasi dan persepsi keadilan. Jika terlalu longgar, investor ritel akan merasa dimanipulasi dan meninggalkan pasar. Jika terlalu ketat, pasar kehilangan sumber informasi paling berharga dan menjadi kurang akurat. Masa depan pasar prediksi tergantung pada kemampuan menemukan titik optimal: mempertahankan likuiditas dan kepercayaan ritel sambil tetap memberi insentif bagi informasi orang dalam yang terbatas. Tanpa keseimbangan ini, risiko kegagalan sistemik mengancam kelangsungan jangka panjangnya.

marsbit17j yang lalu

Prediksi Pasar Tidak Dapat Terlepas dari Perdagangan Orang Dalam, Tapi Perdagangan Orang Dalam Sedang Membunuhnya

marsbit17j yang lalu

Selat Hormuz, Bisakah Iran "Mengendalikannya"?

Menurut laporan media Iran, Iran telah menyusun rencana komprehensif untuk mengelola Selat Hormuz. Rencana ini mencakup klaim kedaulatan penuh atas selat tersebut, mewajibkan kapal asing memperoleh izin transit, menerapkan biaya transit (dengan preferensi pembayaran dalam rial), serta melarang mutus kapal-kapal dari negara musuh, khususnya Israel. Analis menilai langkah ini bertujuan untuk: 1. Menekan Amerika Serikat dan Israel secara ekonomi dan diplomatis dengan memanfaatkan pengaruh Iran atas jalur pelayaran vital ini. 2. Menciptakan sumber pendapatan baru yang signifikan (potensi mencapai miliaran dolar per tahun) untuk menghadapi sanksi dan mendanai rekonstruksi. 3. Memberikan ruang negosiasi dengan AS, dengan menjadikan izin transit untuk kapal AS sebagai alat tawar. Namun, implementasi rencana ini diragungkan karena beberapa hal: * Tantangan operasional dalam memberlakukan aturan di selat yang padat dan diawasi militer asing. * Protes internasional atas dasar hukum dan dampak ekonomi terhadap biaya transportasi global. * Tekanan balik dari AS, termasuk blokade terhadap pelabuhan Iran dan ancaman mencegat kapal yang membayar biaya transit. * Ketidakpastian apakah rencana ini benar-benar akan diterapkan atau hanya sekadar strategi negosiasi.

marsbit18j yang lalu

Selat Hormuz, Bisakah Iran "Mengendalikannya"?

marsbit18j yang lalu

Trading

Spot
Futures
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow