Pelacakan On-Chain｜AS Perketat Pemberantasan Jaringan Penipuan Pekerja IT Korea yang Memanfaatkan Cryptocurrency untuk Mendanai Senjata Pemusnah Massal, Sanksi terhadap 6 Orang dan 2 Entitas Bisnis

Odaily星球日报Dipublikasikan tanggal 2026-03-14Terakhir diperbarui pada 2026-03-14

Abstrak

Amerika Serikat menjerat 6 individu dan 2 entitas dalam jaringan penipuan pekerja IT Korea Utara yang mendanai senjata pemusnah massal. Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi pada 12 Maret, menyatakan jaringan ini menipu perusahaan AS secara sistematis dan telah mengumpulkan hampir $800 juta pada 2024 saja. Pekerja IT Korea Utara menggunakan dokumen palsu dan identitas curian untuk bekerja di perusahaan sah. Pemerintah Korea Utara menyita sebagian besar gaji mereka untuk mendanai program senjata nuklir dan rudal. Beberapa pekerja juga menyusupkan perangkat lunak berbahaya untuk mencuri informasi sensitif. OFAC menyita 21 alamat kripto terkait. Analisis Beosin KYT menunjukkan aliran dana signifikan ke berbagai pertukaran terpusat. Misalnya, satu alamat masih menyimpan lebih dari 58,000 USDT, sementara yang lain telah mencairkan ratusan ribu dolar AS ke platform seperti Coinbase. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan AS untuk memutus pendanaan ilegal Korea Utara yang memanfaatkan aset kripto untuk menghindari sanksi.

Pada 12 Maret, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi terhadap 6 individu dan 2 entitas yang terlibat dalam jaringan penipuan pekerja IT yang dipimpin Korea Utara. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa para pihak yang terlibat secara sistematis menipu perusahaan-perusahaan AS untuk mendanai program senjata pemusnah massal, dengan nilai kasus pada tahun 2024 saja mendekati $800 juta.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0416

Rincian Sanksi

Menurut pengungkapan OFAC AS, tim IT yang dikendalikan Korea Utara menggunakan dokumen palsu, pencurian identitas, dan persona fiktif untuk menyembunyikan identitas asli mereka, sehingga dapat bekerja di perusahaan-perusahaan sah di AS dan negara lain. Pemerintah Korea Utara mengambil sebagian besar gaji pekerja IT luar negeri ini, memperoleh dana ratusan juta dolar untuk mendukung program senjata pemusnah massal dan proyektil balistiknya. Dalam beberapa kasus, personel terkait Korea Utara juga diam-diam menyusupkan perangkat lunak berbahaya ke jaringan perusahaan untuk mencuri informasi kepemilikan yang sensitif.

Sanksi ini mencakup 6 individu (Nguyen Quang Viet, Do Pyong Kyong, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang, York Louis Celestino Herrera), yang diidentifikasi memberikan bantuan substantif seperti pertukaran cryptocurrency, pencucian uang, pembukaan rekening bank, dan penghubung bisnis IT bagi pekerja IT Korea Utara; serta 2 perusahaan entitas (Amnokgang, Quangvietdnbg), yang diidentifikasi sebagai operator kunci dan fasilitator jaringan penipuan pekerja IT.

Analisis Alamat yang Dikenai Sanksi

Sanksi ini mengunci total 21 alamat cryptocurrency. Menurut pemberitahuan OFAC, dari pertengahan 2023 hingga pertengahan 2025, CEO Quangvietdnbg Nguyen Quang Viet menukarkan cryptocurrency senilai sekitar $2,5 juta untuk pihak Korea Utara, menegaskan bahwa cryptocurrency adalah saluran penting bagi pekerja IT Korea Utara untuk mentransfer dana dan menghindari sanksi.

Melalui platform analisis anti-pencucian uang on-chain Beosin KYT dan alat pelacakan Beosin Trace, analisis terhadap 21 alamat dalam daftar sanksi ini memberikan hasil sebagai berikut:

YUN, Song Guk (kewarganegaraan Korea Utara, kepala pekerja IT di Boten, Laos)

ETH:

0xb637f84b66876ebf609c2a4208905f9ddac9d075

0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3

Menurut statistik Beosin Trace, sebelumnya sekitar 200,851 USDT mengalir keluar ke berbagai pertukaran terpusat.

HOANG, Minh Quang (Berkolaborasi menyelesaikan transaksi layanan IT senilai lebih dari $70,000)

BTC:bc1qyy5pt5cx3zth8xlj92lq5y87dh8xv3nwgs4ncq

Sebelumnya, 0.57462BTC mengalir ke akun Coinbase.

SIM, Hyon Sop (Perwakilan Bank Kwangsan Korea Utara di Tiongkok, menambahkan 11 alamat baru)

Alamat bekukan sebelumnya (jaringan ETH):

0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Di antaranya, volume dana likuid alamat ini adalah 21,937,732.52USDT, 2,071,126.59USDC, dan saat ini masih ada 58,148.62 USDT yang mengendap di alamat tersebut.

Alamat sanksi baru (jaringan ETH):

0xd04E33461FEA8302c5E1e13895b60Cee8AEfda7F

0x76EA76CA4Eb727f18956aB93445a94c5280412B9

0xFb3eFf152ea55D1BfA04Dbdd509A80fD7b72cdEB

0xFda1Ec4A6178d4916b001a065422D31EBE5F62FF

0x747AFB5c7A7fc34B547cD0FDEbf9b91759C5a52b

Diagram aliran dana sebagai berikut:

Di antaranya, sekitar 98,139.11USDT, 21,300USDC, 0.51268ETH mengalir keluar.

TRX baru:

TPDLpXxPcaSsupEZ3yrVksmNkYP5SLeKxu

TGXE9dGWawjfd3xqFSho1h1bRbRv9wUGrF

TNTFhgFoKH4srBMiWbfrVFqP2AThSmdwf1

TXhf9nU9bjo1j9z5qEesHdr6gtdndfnA4T

TK17wfSPp32RWrnzZPrGpv7TxdNFvvvE2s

TYeQD2VddTZ9NkFkAnT9DD8cUGetGUQZB2

Di antaranya, sekitar 6,236.74TRX, 999,014.46USDT mengalir keluar.

Alamat yang sama, lintas rantai:

ARB:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

BSC:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Di antaranya, 1,133,025.26USDT, 935,943.84 BUSD, 17,811.05 USDC mengalir keluar ke berbagai pertukaran terpusat.

AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY

ETH:

0xcB74874f1e06Fcf80A306e06e5379A44B488bA2D

0x0330070FD38Ec3bB94F58FA55D40368271E9e54A

0x9Be599d7867f5E1a2D7Ec6dB9710dF2b98A15573

Total sekitar 205.02ETH, 274,531.15USDT, 228,496.97USDC, di mana 0x9be599d7867f5e1a2d7ec6db9710df2b98a15573 memiliki 96.05 ETH yang mengendap.

Jaringan Tron

TNrX2FwrHKoo4XACGkmSzqeK4pdnKYn6Z7

TEEYCuGDyeNkuDj4u6GQRXxXo3Nh29r2vP

TZB4NrX7k9ZsV6PRc1GigAztLL8WHpLvwP

TDe2UNAvuUnTbbDo7518eMe3TXN5qJW8Ft

Di antaranya, 2,744.75TRX, 4,941,817.62USDT mengalir keluar ke berbagai pertukaran terpusat.

Saran Anti-Pencucian Uang Beosin

Tindakan ini merupakan langkah lain dari Departemen Keuangan AS yang berkelanjutan dalam memerangi penggunaan cryptocurrency oleh Korea Utara untuk menghindari sanksi. Bagi industri aset virtual, bagaimana melakukan skrining kepatuhan anti-pencucian uang dan mengidentifikasi alamat yang melibatkan dana berisiko tinggi telah menjadi kemampuan kunci bagi Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP).

Pertanyaan Terkait

QApa yang diumumkan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) pada tanggal 12 Maret?

AOFAC mengumumkan sanksi terhadap 6 individu dan 2 entitas yang terlibat dalam jaringan penipuan pekerja IT yang dikendalikan Korea Utara, yang diduga mendanai program senjata pemusnah massal.

QBagaimana cara pekerja IT Korea Utara mengelabui perusahaan AS?

AMereka menggunakan dokumen palsu, mencuri identitas, dan membuat profil fiktif untuk menyembunyikan identitas asli agar dapat bekerja di perusahaan-perusahaan sah di AS dan negara lain.

QBerapa total nilai cryptocurrency yang ditukar oleh Nguyen Quang Viet untuk pihak Korea Utara menurut OFAC?

ANguyen Quang Viet menukar cryptocurrency senilai sekitar 2,5 juta dolar AS untuk pihak Korea Utara dari pertengahan 2023 hingga pertengahan 2025.

QApa peran perusahaan Amnokgang dan Quangvietdnbg dalam jaringan ini?

AKedua entitas tersebut diidentifikasi sebagai operator kunci dan pihak yang memberikan bantuan substantif untuk jaringan penipuan pekerja IT, termasuk pertukaran cryptocurrency, pencucian uang, dan penghubung bisnis IT.

QApa saran dari Beosin terkait tindakan ini bagi penyedia layanan aset virtual (VASP)?

ABeosin menyarankan bahwa VASP harus memiliki kemampuan kunci untuk melakukan skrining kepatuhan anti-pencucian uang dan mengidentifikasi alamat yang terlibat dalam dana berisiko tinggi.

Bacaan Terkait

Biaya Harian XRP Ledger Turun di Bawah $400 Seiring Pertanyaan Aktivitas Jaringan Kembali Muncul

XRP Ledger kembali menjadi sorotan setelah data biaya menunjukkan biaya jaringan harian turun di bawah $400, menurut metrik yang dilacak oleh DefiLlama dan penjelajah ledger. Biaya rendah memang merupakan desain inti XRPL untuk transaksi murah, namun jumlah biaya yang dihasilkan juga dapat berfungsi sebagai salah satu indikator aktivitas jaringan dan permintaan. Data mingguan menunjukkan pembakaran biaya sekitar $3.100, menggarisbawahi kontras dengan jaringan seperti Ethereum dan Bitcoin. Bagi pendukung, biaya rendah berarti efisiensi dan aksesibilitas tetap terjaga. Bagi pengkritik, angka ini dapat memicu pertanyaan tentang apakah jaringan melihat permintaan bernilai tinggi yang memadai, terutama dalam narasi pembayaran dan adopsi perusahaan yang telah lama dikembangkan. Data on-chain ini memberi para pelaku pasar satu cara untuk menguji aktivitas transaksional yang bermakna. Penting untuk tidak menyimpulkan secara berlebihan. Satu hari dengan biaya rendah tidak berarti jaringan gagal atau penyelesaian transaksi terhenti. Ini adalah satu titik data dalam debat penggunaan XRPL dan menciptakan kontras dengan dorongan Ripple yang lebih luas ke RLUSD, pembayaran agen AI, dan infrastruktur penyelesaian perusahaan. Langkah selanjutnya adalah mengamati apakah angka biaya pulih, apakah jumlah transaksi menunjukkan cerita yang berbeda, dan apakah penjelajah asli XRPL seperti Bithomp mengonfirmasi tren yang sama. Cerita ini mencerminkan pergeseran dalam crypto di mana infrastruktur, utilitas token, dan data on-chain semakin penting, melampaui aksi harga jangka pendek.

bitcoinist53m yang lalu

Biaya Harian XRP Ledger Turun di Bawah $400 Seiring Pertanyaan Aktivitas Jaringan Kembali Muncul

bitcoinist53m yang lalu

Ripple Meluncurkan XRPL AI Starter Kit Untuk Pembayaran Agen Dengan XRP Dan RLUSD

Ripple telah meluncurkan XRPL AI Starter Kit, sebuah toolkit untuk pengembang yang dirancang membantu agen perangkat lunak melakukan pembayaran menggunakan XRP dan Ripple USD (RLUSD). Rilis ini disebut sebagai Fase 1 dari upaya lebih besar menuju pembayaran agenik di XRP Ledger. Toolkit ini mengintegrasikan dukungan untuk standar pembayaran x402 dan menyertakan XRPL Docs MCP Server, yang dapat menghubungkan sistem AI seperti Claude dan Cursor langsung ke dokumentasi XRPL. Langkah ini memberikan naratif baru berfokus utilitas bagi XRP, seiring eksplorasi pengembang dan perusahaan pembayaran terhadap transaksi antar mesin untuk API, layanan, dan data. Intinya, Ripple berusaha menghubungkan agen AI dengan jalur pembayaran yang menggunakan XRP dan RLUSD, menargetkan kasus penggunaan untuk penyelesaian cepat, pembayaran stablecoin, dan blockchain berbiaya rendah untuk transaksi otomatis tanpa persetujuan manual manusia setiap kali. Bagi pendukung XRP, ini merupakan upaya mengalihkan aset dari spekulasi ke infrastruktur pembayaran untuk pengembang. Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pembaruan dokumentasi di xrpl.org, contoh kode, penggunaan testnet, dan umpan balik dari pengembang.

bitcoinist3j yang lalu

Ripple Meluncurkan XRPL AI Starter Kit Untuk Pembayaran Agen Dengan XRP Dan RLUSD

bitcoinist3j yang lalu

Pendiri Zcash Mengatakan Audit AI Anthropic Tidak Menemukan Bug Serius dalam Protokol

Pendiri Zcash Zooko Wilcox mengumumkan bahwa audit keamanan pada protokol Zcash, yang dilakukan oleh model AI Mythos dari Anthropic atas permintaan Shielded Labs, tidak menemukan bug serius baru. Hasil audit ini memberikan gambaran positif mengenai ketahanan keamanan Zcash, yang merupakan aset kripto berfokus privasi yang menghadapi tekanan regulasi dan pengawasan teknis berkelanjutan. Wilcox menekankan bahwa audit ini adalah bagian dari upaya melindungi pengguna Zcash. Meskipun ulasan berbantuan AI bukan pengganti pekerjaan keamanan manusia, alat semacam itu semakin penting untuk memindai basis kode yang kompleks dan mengidentifikasi potensi kelemahan. Bagi protokol privasi seperti Zcash, standar keamanan harus sangat tinggi karena pengguna mengandalkan kekuatan kriptografi dan kualitas implementasi. Tidak ditemukannya bug serius baru tidak berarti Zcash bebas risiko, tetapi hasil ini dapat mendukung kepercayaan pengguna dan pengembang. Cerita ini juga menggambarkan tren berkembang di ekosistem kripto, di mana model AI mulai diintegrasikan ke dalam pekerjaan audit keamanan infrastruktur, menambah kecepatan dan cakupan analisis, meskipun temuan AI tetap memerlukan interpretasi yang hati-hati oleh pakar manusia. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran lebih luas dalam industri kripto, di mana pembaruan infrastruktur, laporan keamanan, dan kualitas protokol menjadi semakin penting dalam percakapan pasar, seiring dengan pergerakan harga jangka pendek.

bitcoinist6j yang lalu

Pendiri Zcash Mengatakan Audit AI Anthropic Tidak Menemukan Bug Serius dalam Protokol

bitcoinist6j yang lalu

Bitcoin Ke $400.000? Analis Gunakan Overlay Emas untuk Menyampaikan Kasus Berani untuk Tahun 2026

Analis Vivek Sen menyatakan bahwa Bitcoin (BTC) berpotensi mencapai $400.000 pada tahun 2026. Klaim ini didasarkan pada analisis overlay grafik, di mana pola pergerakan harga Bitcoin saat ini dibandingkan dengan pola breakout historis emas. Sen berpendapat bahwa jika Bitcoin terus mengikuti struktur serupa dengan emas, target harga tersebut mungkin tercapai. Namun, artikel menekankan bahwa perbandingan visual semata bukanlah model perkiraan yang pasti. Bitcoin dan emas memiliki perbedaan mendasar dalam hal ukuran pasar, likuiditas, volatilitas, dan basis investor. Pasar Bitcoin juga lebih refleksif, dipengaruhi oleh posisi derivatif, aliran dana ETF, dan leverage di ekosistem kripto. Untuk mendukung skenario kenaikan ekstrem tersebut, diperlukan beberapa faktor pendorong utama, seperti: aliran masuk institusional yang berkelanjutan melalui ETF Bitcoin, kondisi makroekonomi yang mendukung aset penyimpan nilai, likuiditas yang membaik, dan lingkungan pasar kripto yang optimis secara keseluruhan. Pada intinya, target $400.000 merupakan skenario optimis yang bersifat spekulatif dan lebih merupakan komentar pasar daripada prediksi harga yang terkonfirmasi. Keberhasilannya sangat bergantung pada apakah tren bullish Bitcoin saat ini dapat dipertahankan dan didukung oleh faktor fundamental dan aliran dana yang nyata. Tanpa konfirmasi tersebut, overlay grafik dengan emas dianggap hanya sebagai analogi yang menarik namun berisiko tinggi.

bitcoinist7j yang lalu

Bitcoin Ke $400.000? Analis Gunakan Overlay Emas untuk Menyampaikan Kasus Berani untuk Tahun 2026

bitcoinist7j yang lalu

Jam Pemotongan Hadiah Bitcoin Menunjukkan Fase Dasar, Tetapi Sinyal Siklus Perlu Kehati-hatian

**Ringkasan Artikel:** Analis Crypto Rover berpendapat bahwa Bitcoin (BTC) sedang berada dalam fase "pembentukan dasar" (*bottoming phase*) berdasarkan siklus *halving*-nya. Ia membagikan bagan yang menunjukkan pola berulang pasca-*halving*, mengklaim bahwa ritme dan struktur pasar saat ini mirip dengan siklus-siklus sebelumnya. Ini mendukung narasi populer di kalangan trader bahwa fase konsolidasi saat ini mungkin akan diikuti oleh fase bullish yang lebih kuat. **Namun, klaim ini perlu disikapi dengan hati-hati.** 1. Sumber (Crypto Rover) dikategorikan sebagai influencer berisiko tinggi yang sering kali terlalu bullish dan promosional. 2. Analisis siklus *halving* menjadi kurang andal seiring matangnya pasar Bitcoin. Pasar kini melibatkan ETF spot, arus derivatif yang lebih besar, dan pengaruh makroekonomi, yang tidak ada di siklus awal. 3. Bagan yang ditampilkan tidak dilengkapi model statistik, konfirmasi *on-chain*, atau level invalidas yang jelas. **Kesimpulan untuk Trader:** Pandangan siklus ini memberikan kerangka waktu naratif bagi para *bull* (pihak yang optimis). Namun, Bitcoin masih perlu membuktikan bahwa pembeli mampu mempertahankan level support kunci dan membentuk *higher low*. Sinyal nyata harus datang dari struktur harga, likuiditas, dan perilaku *on-chain*. Saat ini, argumen "jam *halving*" lebih tepat dianggap sebagai komentar pasar yang menarik, bukan sinyal trading yang terkonfirmasi.

bitcoinist9j yang lalu

Jam Pemotongan Hadiah Bitcoin Menunjukkan Fase Dasar, Tetapi Sinyal Siklus Perlu Kehati-hatian