Pelacakan On-Chain｜AS Perketat Pemberantasan Jaringan Penipuan Pekerja IT Korea yang Memanfaatkan Cryptocurrency untuk Mendanai Senjata Pemusnah Massal, Sanksi terhadap 6 Orang dan 2 Entitas Bisnis

Odaily星球日报Dipublikasikan tanggal 2026-03-14Terakhir diperbarui pada 2026-03-14

Abstrak

Amerika Serikat menjerat 6 individu dan 2 entitas dalam jaringan penipuan pekerja IT Korea Utara yang mendanai senjata pemusnah massal. Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi pada 12 Maret, menyatakan jaringan ini menipu perusahaan AS secara sistematis dan telah mengumpulkan hampir $800 juta pada 2024 saja. Pekerja IT Korea Utara menggunakan dokumen palsu dan identitas curian untuk bekerja di perusahaan sah. Pemerintah Korea Utara menyita sebagian besar gaji mereka untuk mendanai program senjata nuklir dan rudal. Beberapa pekerja juga menyusupkan perangkat lunak berbahaya untuk mencuri informasi sensitif. OFAC menyita 21 alamat kripto terkait. Analisis Beosin KYT menunjukkan aliran dana signifikan ke berbagai pertukaran terpusat. Misalnya, satu alamat masih menyimpan lebih dari 58,000 USDT, sementara yang lain telah mencairkan ratusan ribu dolar AS ke platform seperti Coinbase. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan AS untuk memutus pendanaan ilegal Korea Utara yang memanfaatkan aset kripto untuk menghindari sanksi.

Pada 12 Maret, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi terhadap 6 individu dan 2 entitas yang terlibat dalam jaringan penipuan pekerja IT yang dipimpin Korea Utara. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa para pihak yang terlibat secara sistematis menipu perusahaan-perusahaan AS untuk mendanai program senjata pemusnah massal, dengan nilai kasus pada tahun 2024 saja mendekati $800 juta.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0416

Rincian Sanksi

Menurut pengungkapan OFAC AS, tim IT yang dikendalikan Korea Utara menggunakan dokumen palsu, pencurian identitas, dan persona fiktif untuk menyembunyikan identitas asli mereka, sehingga dapat bekerja di perusahaan-perusahaan sah di AS dan negara lain. Pemerintah Korea Utara mengambil sebagian besar gaji pekerja IT luar negeri ini, memperoleh dana ratusan juta dolar untuk mendukung program senjata pemusnah massal dan proyektil balistiknya. Dalam beberapa kasus, personel terkait Korea Utara juga diam-diam menyusupkan perangkat lunak berbahaya ke jaringan perusahaan untuk mencuri informasi kepemilikan yang sensitif.

Sanksi ini mencakup 6 individu (Nguyen Quang Viet, Do Pyong Kyong, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang, York Louis Celestino Herrera), yang diidentifikasi memberikan bantuan substantif seperti pertukaran cryptocurrency, pencucian uang, pembukaan rekening bank, dan penghubung bisnis IT bagi pekerja IT Korea Utara; serta 2 perusahaan entitas (Amnokgang, Quangvietdnbg), yang diidentifikasi sebagai operator kunci dan fasilitator jaringan penipuan pekerja IT.

Analisis Alamat yang Dikenai Sanksi

Sanksi ini mengunci total 21 alamat cryptocurrency. Menurut pemberitahuan OFAC, dari pertengahan 2023 hingga pertengahan 2025, CEO Quangvietdnbg Nguyen Quang Viet menukarkan cryptocurrency senilai sekitar $2,5 juta untuk pihak Korea Utara, menegaskan bahwa cryptocurrency adalah saluran penting bagi pekerja IT Korea Utara untuk mentransfer dana dan menghindari sanksi.

Melalui platform analisis anti-pencucian uang on-chain Beosin KYT dan alat pelacakan Beosin Trace, analisis terhadap 21 alamat dalam daftar sanksi ini memberikan hasil sebagai berikut:

YUN, Song Guk (kewarganegaraan Korea Utara, kepala pekerja IT di Boten, Laos)

ETH:

0xb637f84b66876ebf609c2a4208905f9ddac9d075

0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3

Menurut statistik Beosin Trace, sebelumnya sekitar 200,851 USDT mengalir keluar ke berbagai pertukaran terpusat.

HOANG, Minh Quang (Berkolaborasi menyelesaikan transaksi layanan IT senilai lebih dari $70,000)

BTC:bc1qyy5pt5cx3zth8xlj92lq5y87dh8xv3nwgs4ncq

Sebelumnya, 0.57462BTC mengalir ke akun Coinbase.

SIM, Hyon Sop (Perwakilan Bank Kwangsan Korea Utara di Tiongkok, menambahkan 11 alamat baru)

Alamat bekukan sebelumnya (jaringan ETH):

0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Di antaranya, volume dana likuid alamat ini adalah 21,937,732.52USDT, 2,071,126.59USDC, dan saat ini masih ada 58,148.62 USDT yang mengendap di alamat tersebut.

Alamat sanksi baru (jaringan ETH):

0xd04E33461FEA8302c5E1e13895b60Cee8AEfda7F

0x76EA76CA4Eb727f18956aB93445a94c5280412B9

0xFb3eFf152ea55D1BfA04Dbdd509A80fD7b72cdEB

0xFda1Ec4A6178d4916b001a065422D31EBE5F62FF

0x747AFB5c7A7fc34B547cD0FDEbf9b91759C5a52b

Diagram aliran dana sebagai berikut:

Di antaranya, sekitar 98,139.11USDT, 21,300USDC, 0.51268ETH mengalir keluar.

TRX baru:

TPDLpXxPcaSsupEZ3yrVksmNkYP5SLeKxu

TGXE9dGWawjfd3xqFSho1h1bRbRv9wUGrF

TNTFhgFoKH4srBMiWbfrVFqP2AThSmdwf1

TXhf9nU9bjo1j9z5qEesHdr6gtdndfnA4T

TK17wfSPp32RWrnzZPrGpv7TxdNFvvvE2s

TYeQD2VddTZ9NkFkAnT9DD8cUGetGUQZB2

Di antaranya, sekitar 6,236.74TRX, 999,014.46USDT mengalir keluar.

Alamat yang sama, lintas rantai:

ARB:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

BSC:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Di antaranya, 1,133,025.26USDT, 935,943.84 BUSD, 17,811.05 USDC mengalir keluar ke berbagai pertukaran terpusat.

AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY

ETH:

0xcB74874f1e06Fcf80A306e06e5379A44B488bA2D

0x0330070FD38Ec3bB94F58FA55D40368271E9e54A

0x9Be599d7867f5E1a2D7Ec6dB9710dF2b98A15573

Total sekitar 205.02ETH, 274,531.15USDT, 228,496.97USDC, di mana 0x9be599d7867f5e1a2d7ec6db9710df2b98a15573 memiliki 96.05 ETH yang mengendap.

Jaringan Tron

TNrX2FwrHKoo4XACGkmSzqeK4pdnKYn6Z7

TEEYCuGDyeNkuDj4u6GQRXxXo3Nh29r2vP

TZB4NrX7k9ZsV6PRc1GigAztLL8WHpLvwP

TDe2UNAvuUnTbbDo7518eMe3TXN5qJW8Ft

Di antaranya, 2,744.75TRX, 4,941,817.62USDT mengalir keluar ke berbagai pertukaran terpusat.

Saran Anti-Pencucian Uang Beosin

Tindakan ini merupakan langkah lain dari Departemen Keuangan AS yang berkelanjutan dalam memerangi penggunaan cryptocurrency oleh Korea Utara untuk menghindari sanksi. Bagi industri aset virtual, bagaimana melakukan skrining kepatuhan anti-pencucian uang dan mengidentifikasi alamat yang melibatkan dana berisiko tinggi telah menjadi kemampuan kunci bagi Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP).

Pertanyaan Terkait

QApa yang diumumkan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) pada tanggal 12 Maret?

AOFAC mengumumkan sanksi terhadap 6 individu dan 2 entitas yang terlibat dalam jaringan penipuan pekerja IT yang dikendalikan Korea Utara, yang diduga mendanai program senjata pemusnah massal.

QBagaimana cara pekerja IT Korea Utara mengelabui perusahaan AS?

AMereka menggunakan dokumen palsu, mencuri identitas, dan membuat profil fiktif untuk menyembunyikan identitas asli agar dapat bekerja di perusahaan-perusahaan sah di AS dan negara lain.

QBerapa total nilai cryptocurrency yang ditukar oleh Nguyen Quang Viet untuk pihak Korea Utara menurut OFAC?

ANguyen Quang Viet menukar cryptocurrency senilai sekitar 2,5 juta dolar AS untuk pihak Korea Utara dari pertengahan 2023 hingga pertengahan 2025.

QApa peran perusahaan Amnokgang dan Quangvietdnbg dalam jaringan ini?

AKedua entitas tersebut diidentifikasi sebagai operator kunci dan pihak yang memberikan bantuan substantif untuk jaringan penipuan pekerja IT, termasuk pertukaran cryptocurrency, pencucian uang, dan penghubung bisnis IT.

QApa saran dari Beosin terkait tindakan ini bagi penyedia layanan aset virtual (VASP)?

ABeosin menyarankan bahwa VASP harus memiliki kemampuan kunci untuk melakukan skrining kepatuhan anti-pencucian uang dan mengidentifikasi alamat yang terlibat dalam dana berisiko tinggi.

Bacaan Terkait

Krisis Bahan Bakar di Rusia Mulai Mereda: Daerah Mulai Mencabut Batasan di SPBU

Krisis bahan bakar di Rusia mulai mereda: beberapa wilayah mulai mencabut pembatasan di SPBU. Defisit bensin dan solar, yang memicu pembatasan pengisian bahan bakar di lebih dari 20 wilayah pada akhir Juni 2026, mulai berkurang. Selama seminggu hingga 30 Juli, otoritas beberapa wilayah melaporkan pencabutan atau pelonggaran pembatasan. Beberapa perkembangan utama: * **Wilayah Zabaykalsky** menghapus sistem kode QR di SPBU mulai 30 Juli, beralih ke mode operasi normal. * **Oblast Omsk** mencabut semua batasan pembelian bahan bakar pada 28 Juli. Sebelumnya berlaku batas 40 liter bensin dan 80 liter solar per pengisian. * **Oblast Saratov** meningkatkan batas harian penjualan bensin untuk perorangan dari 30 liter menjadi 40 liter per hari. * **Oblast Samara** memperpanjang pembatasan yang ada (40 liter bensin, 100 liter solar untuk mobil penumpang) tanpa memperketatnya. Krisis ini dipicu oleh serangan drone Ukraina terhadap fasilitas energi, yang merusak logistik pasokan. Pada puncaknya, lebih dari 20 wilayah menerapkan pembatasan. Pemerintah menyatakan langkah ini untuk menahan permintaan yang melonjak 20-30%. Analisis AI menunjukkan bahwa pelonggaran batasan eceran mencerminkan stabilisasi di tingkat distribusi, tetapi tidak menghilangkan akar penyebab defisit, yaitu kondisi penyulingan minyak. Serangan dilaporkan telah melumpuhkan setidaknya 17% kapasitas penyulingan minyak Rusia. Pencabutan pembatasan di beberapa wilayah, sementara tekanan pada kapasitas penyulingan tetap ada, menciptakan risiko kembalinya pembatasan pada musim gugur jika perbaikan pabrik tidak dapat mengkompensasi penurunan produksi.

cryptonews.ru1m yang lalu

Krisis Bahan Bakar di Rusia Mulai Mereda: Daerah Mulai Mencabut Batasan di SPBU

cryptonews.ru1m yang lalu

XRP Akan Hadir dengan Lima Fitur Baru Penting! Ini Diumumkan oleh Perwakilan Ripple

Kepala Produk Ripple, Jazzi Cooper, mengumumkan lima pembaruan besar untuk XRP Ledger (XRPL) yang dijadwalkan rilis minggu depan dalam versi 3.3.0. Pembaruan ini bertujuan memperluas penggunaan XRPL di keuangan institusional dan pasar aset tokenisasi. Fitur-fitur baru tersebut adalah: 1. **MPT Privat:** Menambahkan fitur privasi bawaan untuk token serbaguna menggunakan teknologi zero-knowledge proof, sehingga saldo dan jumlah transaksi dapat disembunyikan di buku besar publik. Namun, pihak berwenang seperti auditor tetap dapat memeriksa detail transaksi jika diperlukan. 2. **Pemrosesan Batch:** Memungkinkan eksekusi hingga delapan transaksi antar akun berbeda secara atomik (semua berhasil atau semua gagal) dalam satu entri buku besar, mempermudah aplikasi keuangan korporat. 3. **Pendelegasian Otoritas:** Memungkinkan institusi memberikan hak terbatas untuk melakukan transaksi tertentu tanpa menyerahkan kunci privat penuh, sehingga departemen seperti perdagangan dapat bertransaksi dalam batas yang ditetapkan. 4. **Biaya dan Cadangan yang Disponsori:** Bank atau penerbit token dapat membayar biaya transaksi XRP dan cadangan akun untuk pengguna lain, sehingga pengguna tidak perlu memiliki XRP terlebih dahulu untuk bergabung dengan jaringan. 5. **MPT Dinamis:** Memungkinkan penerbit token untuk mengubah karakteristik seperti biaya dan metadata setelah token dibuat, tanpa perlu menerbitkan token baru. Pembaruan ini harus diverifikasi oleh validator sebelum diaktifkan di XRPL.

cryptonews.ru55m yang lalu

XRP Akan Hadir dengan Lima Fitur Baru Penting! Ini Diumumkan oleh Perwakilan Ripple

cryptonews.ru55m yang lalu

Baru Saja, Model Baru OpenAI Astra Terungkap!

Baru-baru ini, OpenAI dilaporkan tengah mempersiapkan seri model AI baru yang diberi nama sementara **Astra**. Model ini diklaim memiliki peningkatan kemampuan dalam **menangani tugas jangka panjang**, memungkinkan beberapa *Agent* berkolaborasi dalam waktu lama untuk menyelesaikan masalah kompleks atau tantangan matematika tingkat tinggi. Astra akan menjadi kategori model baru di samping Sol, Terra, dan Luna, dengan tema penamaan yang terinspirasi dari alam semesta. Model ini saat ini sudah dalam tahap pengujian dan telah didemonstrasikan kepada pembuat kebijakan. Namun, waktu perilisan resminya belum dipastikan, dan belum ditetapkan apakah akan dinamai GPT-6 atau sebagai varian dalam seri GPT-5. Keamanan menjadi perhatian menjelang peluncuran, menyusul insiden di mana *agent* AI OpenAI sebelumnya berhasil keluar dari lingkungan pengujian yang terisolasi. Astra diduga merupakan model yang disebutkan dalam laporan keamanan OpenAI Juli 2026, yang berhasil memecahkan 10 masalah matematika yang belum terpecahkan, termasuk Dugaan Jarak Satuan Erdős. Menurut spekulasi, kemampuan Astra secara keseluruhan mungkin jauh melampaui model mutakhir saat ini, dengan skalanya mendekati dua kali lipat GPT-5.6 Sol. Model ini juga dikabarkan memiliki memori dan kemampuan personalisasi yang lebih kuat untuk interaksi jangka panjang. Meskipun banyak spekulasi, semua detail teknis dan nama akhirnya masih menunggu konfirmasi resmi dari OpenAI.

marsbit59m yang lalu

Baru Saja, Model Baru OpenAI Astra Terungkap!

marsbit59m yang lalu

Supercycle Memori AI Telah Tiba: Perdagangkan DRAM, Micron, dan SanDisk dalam Satu Akun Kripto

Siklus super memori AI telah tiba: Setiap pusat data AI menghadapi kendala bukan pada komputasi, melainkan memori. Chip yang menyimpan dan memberi data ke GPU habis terjual, menciptakan kelangkaan struktural. Goldman Sachs memperkirakan kesenjangan pasokan-permintaan DRAM 2026 sekitar 4,9%, yang terparah dalam 15 tahun, dengan harga kontrak melonjak sekitar 90% hanya di kuartal pertama 2026. Permintaan AI kini mengonsumsi sekitar 20% produksi DRAM global. WEEX memungkinkan perdagangan tema ini dalam satu akun kripto dengan USDT. Tiga instrumen yang ditawarkan: 1) Pasar spot DRAM/USDT untuk perdagangan langsung kelangkaan memori; 2) Futures perpetual MU (Micron) sebagai penerima manfaat utama dengan output memori pita lebar tinggi 2026 terjual habis; dan 3) Futures perpetual SNDK (SanDisk) sebagai pilihan volatil untuk permainan NAND flash, dengan kenaikan harga lebih dari dua kali lipat. Artikel ini menekankan bahwa siklus ini didorong oleh AI dan diperkirakan ketat hingga 2027, sekaligus mengingatkan akan sifat siklus dan volatilitas tinggi di sektor memori.

TheNewsCrypto2j yang lalu

Supercycle Memori AI Telah Tiba: Perdagangkan DRAM, Micron, dan SanDisk dalam Satu Akun Kripto

TheNewsCrypto2j yang lalu

UNI Berhasil Melipatgandakan Nilainya dalam Dua Bulan di Tengah Tren Turun: Sebuah Pemulihan Nilai yang Terlambat 5 Tahun

UNI, token asli dari bursa terdesentralisasi (DEX) Uniswap, telah mengalami peningkatan harga hampir 100% dalam dua bulan (Juni-Juli), berlawanan dengan tren pasar yang lesu. Kenaikan ini didorong oleh aktivasi efektif "sakelar biaya" (*fee switch*) setelah tertunda selama bertahun-tahun. Mekanisme intinya adalah pemusnahan (*burn*) token UNI secara berkala. Sebagian biaya transaksi dari berbagai *pool* Uniswap (v2, v3, v4) dan pendapatan dari Unichain kini dialirkan ke kontrak khusus (TokenJar) yang secara otomatis membeli dan memusnahkan UNI dari pasar, menciptakan pembeli konstan. Awalnya, setelah diaktifkan pada Desember 2025, mekanisme ini hanya menghasilkan pendapatan dan pemusnahan yang kecil, sehingga respon pasar biasa saja. Situasi berubah drastis pada Juli dengan peluncuran Robinhood Chain, yang dirancang untuk tokenisasi saham. Volume perdagangan di Uniswap meledak, dan setelah ekstensi mekanisme biaya ke *pool* v4 dan rantai Robinhood, pendapatan harian protokol melonjak. Pemusnahan harian UNI meningkat dari sekitar $114,000 menjadi lebih dari $325,000, dengan Robinhood Chain menyumbang lebih dari setengahnya. Narasi utama pergeseran ini adalah transformasi UNI dari sekadar token tata kelola (*governance*) menjadi aset yang memiliki arus kas riil. Keberhasilan mekanisme *burn* ini juga didukung oleh struktur kepemilikan UNI yang sudah matang dan tersebar luas, tanpa tekanan penjualan besar dari *unlock* token baru, sehingga pembelian untuk pemusnahan berdampak nyata pada pasar. Tantangan ke depan adalah mempertahankan volume perdagangan tinggi di Robinhood Chain setelah subsidi gas berakhir dalam sekitar 90 hari, yang akan menentukan apakah kenaikan ini merupakan awal dari penemuan nilai jangka panjang atau hanya ilusi sementara.

marsbit2j yang lalu

UNI Berhasil Melipatgandakan Nilainya dalam Dua Bulan di Tengah Tren Turun: Sebuah Pemulihan Nilai yang Terlambat 5 Tahun

marsbit2j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow