Analisis Data On-Chain Peristiwa Likuidasi Jaminan Tudou: 'Migrasi Besar-Besaran Industri Hitam' On-Chain yang Dipicu oleh Sanksi AS

marsbitDipublikasikan tanggal 2026-01-19Terakhir diperbarui pada 2026-01-19

Abstrak

Peristiwa Tudou Guarantee, platform garansi terbesar untuk aktivitas ilegal/suspek di Telegram, menghentikan operasinya pada 16 Januari. Analisis data on-chain oleh Beosin Trace menunjukkan penurunan signifikan dalam transaksi sejak Desember 2025, dengan puncak pengembalian dana pada 11 Januari 2026. Platform ini merupakan penerus utama Huione Guarantee setelah ditutup pada Mei 2025. Sanksi AS terhadap kejahatan cyber di Asia Tenggara, termasuk pembekuan aset dan pemutupan akses ke sistem keuangan AS, memaksa banyak organisasi kriminal menghentikan atau memindahkan operasi. Setelah penutupan Tudou, sebagian merchant beralih ke Xinbi Guarantee, yang mengalami peningkatan drastis aktivitas on-chain. Semua alamat terkait telah ditandai sebagai berisiko tinggi oleh Beosin KYT.

Pada 16 Januari, Tudou Guarantee mengumumkan penghentian operasi dan likuidasi semua grup publik. Menanggapi peristiwa likuidasi Tudou Guarantee ini, tim Beosin melakukan analisis statistik terhadap data transaksi alamat terkait menggunakan alat pelacakan dan analisis blockchain Beosin Trace, dan membagikan hasilnya sebagai berikut:

Tudou Guarantee: Salah Satu Platform Jaminan Terbesar

Dalam berbagai skenario transaksi aktivitas ilegal/terduga, pihak-pihak yang bertransaksi memerlukan peran "penjamin" sebagai perantara untuk menyelesaikan transaksi. Fungsi inti platform jaminan adalah bertindak sebagai penjamin perantara selama seluruh proses transaksi, membangun kepercayaan bagi kedua belah pihak.

Sebagai platform perantara yang baru, platform jaminan mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah pengguna dan volume dana dalam beberapa tahun terakhir. Data statistik Beosin menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah pengguna yang melakukan setoran di platform jaminan utama melebihi 330.000, jumlah setoran melebihi 1,26 juta, dan volume aliran dana setoran melebihi 8,7 miliar USDT.

Tudou Guarantee adalah sebuah platform yang menyediakan layanan jaminan untuk industri abu-abu/hitam melalui Telegram. Setelah Huione Guarantee ditutup oleh Telegram pada Mei 2025, Tudou menjadi penerus utamanya. Huione Guarantee memindahkan bisnisnya ke Tudou Guarantee dengan membeli saham, mengalihkan pelanggan, dll. Volume setoran kedua platform pada tahun 2025 ditunjukkan dalam grafik berikut:

Dapat dilihat bahwa setelah pemblokiran Huione Guarantee pada Mei 2025, volume transaksi Tudou Guarantee mulai meningkat signifikan, dan menurun drastis pada bulan Desember. Pada 16 Januari 2026, Tudou Guarantee secara resmi mengumumkan penghentian operasi.

Kontraksi Bisnis Besar-besember Lalu

Melalui analisis Beosin Trace terhadap alamat setoran (Deposit Address) dan alamat pengembalian dana (Refund Address) Tudou Guarantee, kami menemukan bahwa sejak Desember 2025, jumlah transaksi di alamat setoran Tudou Guarantee menurun drastis, dan alamat hampir tidak aktif setelah 10 Januari 2026.

Data Statistik Beosin Trace

Pada 11 Januari 2026, alamat pengembalian dana Tudou Guarantee mengalami puncak jumlah aliran keluar dana, yang sesuai dengan periode persiapan penghentian operasi dan likuidasi pengguna oleh Tudou Guarantee.

Data Statistik Beosin Trace

Saat ini, sebagian merchant Tudou Guarantee yang dananya dikembalikan, beralih langsung ke Xinbi Guarantee untuk melakukan setoran dan melanjutkan bisnis. Data aktivitas on-chain alamat setoran mereka ditunjukkan di bawah ini. Pada 8-16 Januari, jumlah transaksi masuk USDT di alamat setoran Xinbi Guarantee bertahan di 2700-2800/hari, menunjukkan lonjakan volume bisnis:

Data Statistik Beosin Trace Semua alamat platform jaminan di atas telah diidentifikasi dan ditandai sebagai alamat berisiko tinggi oleh Beosin KYT. Sebagai contoh, berikut adalah alamat setoran Xinbi Guarantee yang aktif saat ini:

Hasil Penilaian Risiko Beosin KYT

Kesimpulan

Pada tahun 2025, AS meningkatkan sanksi terhadap kejahatan cyber di Asia Tenggara. Pada bulan Mei, AS mengumumkan sanksi terhadap Funnull Technology Inc. dan pejabatnya di Filipia yang terlibat dalam pig butchering; Pada bulan Oktober, menerapkan sanksi terhadap Grup Prince di Kamboja dan 146 orang terkait, membekukan dan menyita 127.271 Bitcoin (nilai pasar sekitar $15 miliar pada saat itu), dan secara resmi memutus hubungan Grup Huione dengan sistem keuangan AS; Pada bulan November, menerapkan sanksi terhadap organisasi yang terlibat dalam penipuan online di Myanmar. Serangkaian tindakan sanksi ini memaksa berbagai organisasi kriminal di Asia Tenggara untuk menghentikan bisnis atau melakukan penyesuaian dan transfer, di mana Huione Pay mengumumkan penangguhan operasi, dan kini Tudou Guarantee mengumumkan penghentian operasi.

Pertanyaan Terkait

QApa yang menyebabkan Tutou Guarantee menghentikan operasinya?

ATutou Guarantee menghentikan operasinya karena sanksi dari Amerika Serikat terhadap kejahatan dunia maya di Asia Tenggara, yang memaksa berbagai organisasi kriminal untuk menghentikan bisnis atau melakukan penyesuaian dan transfer.

QApa peran utama platform garansi seperti Tutou Guarantee?

APlatform garansi berfungsi sebagai perantara yang menjamin transaksi antara dua pihak dalam aktivitas ilegal atau mencurigakan, membangun kepercayaan dan memastikan transaksi diselesaikan dengan aman.

QBagaimana Tutou Guarantee terkait dengan Huione Guarantee?

ASetelah Huione Guarantee ditutup oleh Telegram pada Mei 2025, Tutou Guarantee menjadi penerus utamanya dengan mengakuisisi saham, mengalihkan pelanggan, dan mentransfer bisnis ke platform mereka.

QKe mana sebagian merchant Tutou Guarantee pindah setelah penutupan?

ASetelah penutupan Tutou Guarantee, sebagian merchant beralih ke Xinbi Guarantee untuk melanjutkan bisnis mereka, yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam aktivitas transaksi platform tersebut.

QApa yang dilakukan Beosin terhadap alamat platform garansi ini?

ABeosin telah mengidentifikasi dan menandai alamat platform garansi seperti Tutou Guarantee dan Xinbi Guarantee sebagai alamat berisiko tinggi dalam sistem Beosin KYT untuk memantau dan mencegah aktivitas mencurigakan.

Bacaan Terkait

Dialog dengan Ray Dalio: Saat Ini Berada dalam Gelembung AI, 1% Portofolio Investasi Adalah Bitcoin

Sumber: The Diary Of A CEO Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates yang meramalkan krisis keuangan 2008, memperingatkan bahwa ledakan AI saat ini menunjukkan tanda-tanda klasik gelembung ekonomi yang dapat pecah dan memicu resesi. Dalam wawancara podcast, dia menjelaskan dinamika "siklus besar" yang didorong oleh ketimpangan kekayaan, defisit pemerintah, dan perubahan geopolitik. Dalio mengidentifikasi pola di mana antusiasme berlebihan terhadap teknologi revolusioner baru, seperti AI, menyebabkan harga aset melambung dan pinjaman berlebihan. Ketika kondisi berubah (seperti kenaikan suku bunga atau kebutuhan tunai), gelembung ini dapat pecah, menyebabkan penurunan harga aset, kerugian luas, dan kontraksi ekonomi. Untuk melindungi kekayaan di masa ketidakpastian, Dalio sangat menekankan pentingnya **diversifikasi portofolio**—termasuk saham, obligasi, emas, dan real estat—daripada mengandalkan uang tunai saja. Dia mengungkapkan bahwa sekitar **1% portofolionya adalah Bitcoin**, yang diakuinya sebagai aset keras, tetapi dia lebih menyukai **emas fisik** karena sejarahnya sebagai penyimpan nilai dan aset bebas liabilitas. Mengenai dampak AI, Dalio percaya bahwa teknologi ini akan menggantikan tidak hanya tenaga fisik tetapi juga kemampuan kognitif manusia, berpotensi memperlebar kesenjangan antara pemilik modal dan pekerja. Masa depan akan menguntungkan mereka yang dapat memadukan kecerdasan manusia (seperti emosi dan intuisi) dengan kemitraan AI. Secara geopolitik, Dalio menggambarkan dunia yang memasuki fase "penurunan" dalam tatanan global, dengan Amerika Serikat menghadapi tantangan internal dan eksternal, termasuk konflik seperti di Iran yang mengungkap kelemahannya. Dia memprediksi dunia mungkin menjadi lebih terregionalisasi di masa depan. Secara keseluruhan, kunci untuk navigasi melalui periode kompleks ini adalah pemahaman akan pola sejarah, adaptasi, dan diversifikasi yang cermat.

marsbit2j yang lalu

Dialog dengan Ray Dalio: Saat Ini Berada dalam Gelembung AI, 1% Portofolio Investasi Adalah Bitcoin

marsbit2j yang lalu

Rekor! Beli Bersih Asing 7,2 Triliun Won dalam Sehari, Wall Street: Tekanan Likuiditas di Pasar Saham Korea Telah Mereda

**Ringkasan: Rekor Pembelian Asing dan Peningkatan Likuiditas di Pasar Saham Korea** Aliran modal asing menunjukkan perubahan signifikan di pasar saham Korea (KOSPI). Pada 31 Juli, investor asing melakukan pembelian bersih rekor sebesar 7,2 triliun Won Korea dalam sehari, menandai pembalikan dari tren penjualan bersih besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir. Secara bulanan, penjualan bersih asing menyusut drastis menjadi 9,8 triliun Won di Juli, turun dari 48,4 triliun dan 44,5 triliun Won pada Juni dan Mei. Tekanan penjualan dari lembaga domestik juga mereda. Dana pensiun dan reksa dana domestik justru menjadi pembeli bersih 1,0 triliun Won di Juli, setelah dua bulan sebelumnya menjadi penjual bersih. Faktor pendukung lainnya adalah peraturan baru dari Komisi Jasa Keuangan (FSC) yang memberlakukan syarat lebih ketat bagi investor ritel untuk masuk ke ETF leverage saham tunggal, yang langsung mengurangi volume perdagangan instrumen tersebut hingga sekitar 50%. Kebijakan ini diperkirakan dapat menekan volatilitas pasar. Citigroup mempertahankan target indeks KOSPI di level 10.000 poin, menyoroti memudarnya angin penentu likuiditas. Analis mereka menilai faktor fundamental seperti industri chip memori yang solid, valuasi historis yang rendah, fundamental ekonomi Korea yang kuat, dan dukungan kebijakan berpotensi menjadi pendorong bagi pasar.

marsbit2j yang lalu

Rekor! Beli Bersih Asing 7,2 Triliun Won dalam Sehari, Wall Street: Tekanan Likuiditas di Pasar Saham Korea Telah Mereda

marsbit2j yang lalu

Pembaruan! AI Generasi Berikut OpenAI Pecahkan 10 Masalah Kelas Medali Fields

**OpenAI Model Astra Pecahkan 10 Masalah Matematika Kelas Fields Medal!** OpenAI mengumumkan terobosan besar dari model internal terbarunya, Astra. Model ini dilaporkan telah membuat kemajuan signifikan dalam **10 masalah matematika yang belum terpecahkan**, dengan biaya komputasi hanya sekitar **$2000**. Hasilnya dipublikasikan dalam makalah setebal 249 halaman. Beberapa pencapaian utama meliputi: 1. **Menyelesaikan masalah "non-sofic group"** yang diajukan Mikhail Gromov tahun 1999, dengan membangun contoh kelompok yang tak hingga dan finitely presented yang bukan sofic. Ini dianggap sebagai kemajuan bersejarah. 2. **Memecahkan batas lama dalam masalah pengepakan bola berdimensi tinggi** (sphere packing), meningkatkan batas yang telah bertahan sejak 1978 untuk dimensi tak hingga. 3. **Menyangkal dugaan "Connes Rigidity"** dengan membangun keluarga tak terhitung dari kelompok berbeda yang menghasilkan aljabar von Neumann yang sama persis. Semua bukti telah diverifikasi menggunakan asisten pembuktian formal Lean 4, memastikan ketepatannya. Para ahli matematika menyebut temuan ini sebagai **momen bersejarah**, setara dengan prestasi penghargaan Fields Medal, dan menandai kemampuan AI untuk melakukan penalaran matematika mendalam di berbagai bidang. OpenAI juga membagikan proses penalaran model, menunjukkan langkah maju yang besar menuju AGI (Artificial General Intelligence).

marsbit4j yang lalu

Pembaruan! AI Generasi Berikut OpenAI Pecahkan 10 Masalah Kelas Medali Fields

marsbit4j yang lalu

Bagaimana Membuat Diri Sendiri Tak Tergantikan oleh Kecerdasan Buatan

**Ringkasan: Bagaimana Membuat Diri Anda Tak Tergantikan oleh AI** Artikel ini membahas ancaman nyata dalam era AI: bukan kehilangan pekerjaan, tetapi "perbudakan gaji"—ketergantungan pada sistem dan orang lain untuk bertahan hidup. Solusinya adalah menjadi "individu super" yang "tak bisa dipekerjakan" dengan membangun bisnis atau karya sendiri. Kunci untuk bertahan dan berkembang di masa depan bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi menguasai lima elemen yang sulit digantikan AI: 1. **Otonomi (Agency):** Kemampuan bertindak tanpa menunggu perintah. 2. **Rasa (Taste):** Pengalaman untuk mengetahui apa yang bernilai untuk ditawarkan. 3. **Kemampuan Persuasi (Persuasion):** Keterampilan menarik perhatian dan pengakuan. 4. **Ketekunan (Persistence):** Memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. 5. **Iterasi (Iteration):** Kemampuan memperbaiki kesalahan berdasarkan umpan balik. Lima elemen ini dapat dikembangkan dengan **membuat konten** (media). Dibandingkan pemrograman (code), konten lebih unggul karena nilainya subjektif, membutuhkan penilaian manusia, dan merupakan alat distribusi yang ampuh untuk membangun koneksi dan otoritas. Untuk memulai transformasi: 1. **Ubah lingkungan** Anda secara drastis untuk memicu perubahan identitas. 2. **Gali "bahan mentah"** Anda: Identifikasi pengetahuan mendalam, masalah yang pernah Anda selesaikan, dan minat unik masa kecil Anda. 3. **Temukan "poros pemikiran balik"**: Tentukan pendapat kontra-intuitif atau keyakinan Anda yang bertentangan dengan arus utama dalam bidang Anda. 4. **Luncurkan ide pertama** Anda besok. Gabungkan jawaban dari langkah 2 dan 3, lalu publikasikan. Umpan balik nyata dari dunia adalah guru terbaik. Intinya, bangunlah *karier seumur hidup* yang autentik berdasarkan pengalaman dan sudut pandang unik Anda. Dengan memanfaatkan AI sebagai alat dan fokus pada pengembangan diri yang tak tergantikan, Anda dapat mengambil kendali atas hidup dan masa depan Anda.

marsbit4j yang lalu

Bagaimana Membuat Diri Sendiri Tak Tergantikan oleh Kecerdasan Buatan

marsbit4j yang lalu

Kunci Bitcoin Disimpan Offline Berkat Lemparan Dadu, Tetapi Tidak Semua Orang Akan Melakukannya

Berdasarkan insiden kerentanan generator angka acak pada perangkat hardware wallet Coldcard, artikel ini membahas metode pembuatan kunci Bitcoin menggunakan dadu untuk menghasilkan entropi mandiri. Claude Shannon mengukur ketidakpastian dengan konsep entropi, di mana satu lemparan dadu enam sisi setara dengan sekitar 2,585 bit. Praktik melempar dadu 50 hingga 99 kali dapat menghasilkan frasa pemulihan 12 kata yang aman (128 bit entropi), melampaui ketergantungan pada generator perangkat. Namun, insiden Coldcard mengungkap bahwa meskipun seed utama dibuat dari dadu aman, fungsi lain seperti dompet kertas, kunci kloning, dan password masih berpotensi menggunakan generator cacat. Peneliti keamanan Kevin Loaec menekankan bahwa perlindungan hanya berlaku untuk seed utama, bukan keseluruhan sistem. Proses manual ini membutuhkan ketelitian tinggi, rentan kesalahan, dan tidak praktis bagi kebanyakan pengguna baru. Oleh karena itu, meski kuat secara matematis, metode ini lebih cocok untuk pengguna berpengalaman. Artikel menyarankan pemilik Coldcard untuk memperbarui firmware, memeriksa fungsi yang pernah digunakan, dan mempertimbangkan skema multisignature dengan perangkat dari produsen berbeda untuk mitigasi risiko. Tujuan jangka panjang adalah perangkat yang dapat menghasilkan keacakan kuat secara mandiri, tanpa memerlukan prosedur rumit dari pengguna.

cryptonews.ru7j yang lalu

Kunci Bitcoin Disimpan Offline Berkat Lemparan Dadu, Tetapi Tidak Semua Orang Akan Melakukannya

cryptonews.ru7j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow