Bitcoin yang dikaitkan dengan Mt. Gox dan terhubung dengan Aleksey Bilyuchenko terus mengalir ke bursa, memperpanjang aliran pasokan warisan yang lambat dan dipantau ketat oleh para analis on-chain sejak musim gugur.
Peretas Mt. Gox Melepas Lebih Banyak Bitcoin
Analis Arkham Emmett Gallic mengatakan entitas terkait Aleksey Bilyuchenko menyetor tambahan 1.300 BTC, sekitar $114 juta, ke bursa tidak dikenal dalam tujuh hari terakhir. Dompet-dompet tersebut masih memegang sekitar 4.100 BTC (sekitar $360 juta), dan telah menjual total 2.300 BTC.
Gallic menulis melalui X pada 23 Desember: "Entitas terkait Aleksey Bilyuchenko telah menyetor tambahan 1,3K BTC ($114 juta) ke bursa tidak dikenal dalam 7 hari terakhir. Mereka masih memegang 4,1K BTC ($360 juta). Mereka telah menjual total 2,3K BTC."
Bilyuchenko telah didakwa oleh Departemen Kehakiman AS sehubungan dengan peretasan Mt. Gox.
Setoran tanggal 23 Desember ini melanjutkan posting sebelumnya di mana Gallic menggambarkan proses pelepasan yang metodis daripada pembuangan satu kali. Pada 9 November, dia mengatakan bitcoin "yang pernah menjadi milik rekan pendiri BTC-E Aleksey Bilyuchenko perlahan-lahan dijual melalui bursa tidak dikenal," mengutip 110 BTC yang disetor selama dua hari.
Catatan 9 November itu juga menekankan ketidakpastian tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan dana tersebut. "Tidak jelas apakah dia masih dipenjara di Rusia atau mengendalikan dana ini, tetapi pengadilan Moskow telah menyita sebagian besar asetnya yang lain," tulis Gallic.
Penggunaan berulang "bursa tidak dikenal" menunjukkan bahwa kluster tujuan tidak dapat secara jelas diatribusikan ke venue besar dan berlabel dalam kumpulan data yang digunakan Gallic. Bagi peserta pasar, hal ini membuat aliran tersebut lebih sulit untuk diprediksi: setoran dapat menandakan niat untuk menjual, tetapi jalur eksekusinya kurang transparan dibandingkan transfer ke dompet bursa yang terkenal.
Dalam postingan 17 Oktober, Gallic melangkah lebih jauh, menyatakan bahwa "hampir 8K BTC ... terkait dengan kasus WEX/BTCE dikendalikan oleh otoritas Rusia," termasuk "6,5K BTC yang berpindah lebih awal hari ini." Dia mengaitkan kendali tersebut kepada unit tertentu—"departemen ke-3 dari layanan ke-2 CSS FSB"—dan menautkan ke artikel investigasi berbahasa Rusia.
Siapa Bilyuchenko?
Di Rusia, Bilyuchenko telah menghadapi kasus kriminal terpisah terkait WEX yang telah menghasilkan keyakinan. Pada 18 Maret 2024, Pengadilan Kota Moskow menegaskan putusan bersalah sebelumnya terhadap Alexey Bilyuchenko, yang digambarkan dalam pemberitaan lokal sebagai administrator sistem bursa WEX.
Bilyuchenko dituduh menggelapkan 3,1 miliar rubel aset WEX; Pengadilan Distrik Meshchansky menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara dan denda 500.000 rubel kepadanya pada September 2023, dan pengadilan banding membiarkan keputusan itu tetap berlaku, sehingga membawa vonis tersebut memiliki kekuatan hukum.
Di Amerika Serikat, posisinya berbeda: jaksa penuntut telah membuka dakwaan. Kasusnya masih berlangsung. Pada Juni 2023, Departemen Kehakiman mengumumkan pembukaan dakwaan terhadap Bilyuchenko dan Aleksandr Verner di Distrik Selatan New York, menuduh mereka bersekongkol untuk mencucikan sekitar 647.000 bitcoin yang terkait dengan peretasan Mt. Gox 2011. Dakwaan SDNY mendakwa kedua pria tersebut dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dengan hukuman potensial maksimum 20 tahun penjara.
Secara terpisah, Bilyuchenko didakwa di Distrik Utara California dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan mengoperasikan bisnis layanan keuangan tanpa izin, terkait dugaan bahwa ia bekerja dengan Alexander Vinnik dan lainnya untuk mengoperasikan BTC-e dari 2011 hingga ditutup pada Juli 2017. DOJ mencantumkan hukuman potensial maksimum 25 tahun untuk dakwaan NDCA tersebut.
Pada waktu pers, BTC diperdagangkan pada $87.756.
