Menurut laporan media lokal, Coinone, bursa cryptocurrency terbesar ketiga di Korea Selatan, menghadapi denda dan penangguhan sebagian bisnis karena pelanggaran anti-pencucian uang.
Coinone dilaporkan ditahan oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan di bawah Komisi Layanan Keuangan karena tidak mematuhi persyaratan anti-pencucian uang, termasuk kegagalan memverifikasi identitas pengguna dalam sekitar 70.000 kasus, menurut laporan hari Senin di The Korea Times, Chosun, dan Yonhap News.
Selain itu, FIU menyatakan bahwa, meskipun telah beberapa kali diperingatkan, Coinone memungkinkan lebih dari 10.000 transaksi dengan 16 bursa luar negeri yang tidak terdaftar di otoritas Korea Selatan.
Perusahaan juga dituduh lalai membatasi transaksi untuk klien yang langkah verifikasinya belum selesai dan mengklasifikasikan verifikasi pelanggan sebagai selesai sementara informasi kritis kurang, yang keduanya merupakan pelanggaran tanggung jawab due diligence pelanggan.
Menerapkan Regulasi Ketat
Menyusul denda $24 juta dan penangguhan sebagian enam bulan di Bithumb—bursa crypto terbesar kedua di negara itu berdasarkan volume perdagangan—karena diduga melanggar anti-pencucian uang, ini adalah tindakan regulasi kedua terhadap bursa dalam sebulan terakhir yang terjadi di Korea Selatan.
Menyusul kesalahan oleh Bithumb, yang mengakibatkan pengiriman 620.000 Bitcoin yang salah kepada konsumen (setara dengan sekitar $42 miliar pada saat itu) alih-alih 620.000 won Korea, Bank of Korea mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat pada bursa.
Pada hari Senin, bank sentral menyarankan agar legislator memperkenalkan langkah-langkah untuk menghentikan perdagangan dalam kasus perilaku anomali atau fluktuasi nilai cryptocurrency yang tiba-tiba dengan memberlakukan pembatasan perdagangan. Hingga pembatasan bisnis sebagian tiga bulan dicabut, pengguna baru tidak dapat menyetor atau menarik uang dari bursa, dan Coinone didenda 5,2 miliar won ($3,5 juta) oleh FIU.
Berita Crypto Terbaru yang Disorot:
Harga Ethereum Meningkat Saat Aliran ETF Bergeser dan Aktivitas Jaringan Meningkat
