Seorang hakim federal di Manhattan telah membatalkan gugatan perdata yang menuduh Binance, bursa kripto terbesar di dunia, dan pendirinya Changpeng Zhao, yang dikenal populer sebagai CZ, telah memfasilitasi pendanaan untuk berbagai serangan teror global. Perkembangan ini merupakan kemenangan signifikan bagi bursa yang berbasis di Seychelles ini, yang komitmennya terhadap prinsip-prinsip AML/CFT (Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Teror) baru-baru ini mendapat sorotan serius.
Binance Bukan Kaki Tangan Serangan Teror Meski Ada Transaksi Ilegal, Putusan Pengadilan
Menurut laporan Reuters pada 7 Maret, sekitar 535 penggugat, yang terdiri dari korban dan kerabat korban serangan teror tertentu antara tahun 2017 dan 2024, telah mengajukan gugatan terhadap Binance dengan tuduhan bahwa bursa kripto tersebut memungkinkan organisasi teroris asing (FTO) menggunakan platform perdagangannya untuk mendanai operasi mereka.
Para penggugat menuntut kompensasi dan ganti rugi, dengan klaim bahwa CZ dan Binance mengizinkan FTO-FTO ini, termasuk Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, Islamic Jihad Palestina, dan Garda Revolusi Iran, untuk memindahkan ratusan juta dolar dalam aset digital, sehingga mendanai 64 serangan teror di dunia. Sementara itu, mereka juga menuduh Binance mengizinkan warga Iran mengirim miliaran dolar di bursa tersebut meskipun ada sanksi AS yang berlaku yang melarang layanan kepada semua penduduk negara Timur Tengah itu.
Namun, Hakim Jeannette Vargas menemukan bahwa klaim penggugat kurang bukti. Dalam putusan pengadilan pada 6 Maret, Hakim Vargas menyatakan bahwa hubungan Binance dan Zhao dengan FTO yang disebutkan hanya bersifat "arm's length" (tidak terlibat langsung) karena entitas-entitas ini hanya melakukan transaksi di bursa. Lebih lanjut, meskipun bursa kripto tersebut mungkin secara masuk akal mengetahui transaksi-transaksi ini, hakim menekankan bahwa tuduhan tersebut gagal menunjukkan hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan bursa dan serangan spesifik yang tercantum.
Meski demikian, para penggugat diberikan waktu 60 hari untuk mengajukan keluhan yang diamandemen, yang dapat disertai dengan data yang lebih konkret yang berfokus pada waktu transaksi, pemilik dompet, dan kemungkinan hubungannya dengan serangan-serangan yang terdaftar.
Binance Tenggelam Dalam Pemeriksaan Kepatuhan AML/CFT
Patut dicatat, penolakan kasus terbaru ini terjadi di tengah periode sorotan tinggi terhadap bursa Binance. Baru-baru ini, Senator Demokrat Richard Blumenthal, anggota panel Investigasi Senat Keamanan Dalam Negeri, telah membuka penyelidikan pendahuluan terhadap bursa tersebut menyusul laporan tentang transaksi senilai $1,7 miliar yang terkait Iran di bursa tersebut. Binance telah membantah keras klaim tersebut, menyebut penyelidikan itu sebagai berita palsu, tidak berdasar, dan fitnah.
Sementara itu, Senator Chris Van Hollen, bersama sembilan anggota parlemen lainnya, telah mendesak Departemen Kehakiman dan Keuangan AS untuk meluncurkan penyelidikan yang lebih luas terhadap praktik kepatuhan sanksi dan AML Binance. Serangan bertubi-tubi ini terjadi dua tahun setelah bursa tersebut mengamankan kesepakatan pengakuan awal senilai $4,3 miliar dari kedua lembaga tersebut karena gagal menerapkan sistem kontrol anti-pencucian uang yang diwajibkan di platformnya.
